Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.724 - Segunda Sección

82

Jueves 5 de octubre de 2017

CRESUDS.A. COMERCIAL INMOBILIARIA YAGROPECUARIA

Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26 al F 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Av. Córdoba 690, 1er Subsuelo Salón Portal, Sheraton Libertador Hotel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N19.550
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.
3. CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017
QUE ARROJÓ UNA GANANCIA POR LA SUMA DE $1.796.340.361. CONSIDERACION DE LA CONSTITUCION DE
RESERVA LEGAL POR LA SUMA DE $30.177.781. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO
POR HASTA LA SUMA DE $395.000.000.
4. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL
30.06.2017.
5. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 30.06.2017.
6. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR $59.981.163 CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017.
7. CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $600.000.
8. DESIGNACION DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO.
9. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN
EJERCICIO.
10. DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.
11. CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL
EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $4.983.578.
12. TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES DE
LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
13. CONSIDERACIÓN DE I LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN
DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON O SIN GARANTÍA O
GARANTIZADAS POR TERCEROS, Y POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S300.000.000
DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, QUE
FUERA APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012 EL PROGRAMA
POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS O POR EL PLAZO MAYOR QUE PERMITA LA NORMATIVA APLICABLE; Y II
LA RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DEL PROGRAMA POR UN
MONTO ADICIONAL DE U$S 200.000.000 DE CONFORMIDAD CON LO APROBADO POR LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015.
14. CONSIDERACIÓN DE I LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA
IMPLEMENTAR LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA; II LA RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO
DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA IMPLEMENTAR LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA Y/O
SU REDUCCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA
QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA ASÍ COMO LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO, FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; III LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA
A APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO, INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O LA IMPLEMENTACIÓN
DEL AUMENTO DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO, B SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES LA AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, C EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADOS DEL
PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES
NEGOCIABLES, Y D REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO
CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE
LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y III LA
AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN
LOS PUNTOS I Y II ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES.
15. AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA
COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de ValoresS.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. 4323-4000 de