Boletín Oficial de la República Argentina del 09/08/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.684 - Segunda Sección
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Miércoles 9 de agosto de 2017
NACION ADMINISTRADORA DEFONDOS DEJUBILACIONES YPENSIONESS.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. CONVOCAR Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NACION AFJPS.A. para el día 22 de agosto de 2017 a las 15 horas, y en segunda convocatoria para el día 22 de agosto de 2017, a las 16 horas, en ambos casos en la calle Sarmiento N1809, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Nación Servicios S.A. y Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y PensionesS.A. 3 Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Especial Consolidado de Fusión cerrados al 30 de abril de 2017, Informe del auditor independiente y del informe especial de la Comisión Fiscalizadora; 4 Consideración de la gestion del Directorio y la Comision Fiscalizadora por el ejercicio 2017. 5 Consideracion de los honorarios de los directores y sindicos para el ejercicio 2017. 6 Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; y 7 Conferir las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Sarmiento 1.809, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Sarmiento 1.809, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta asamblea 66 de fecha 4/7/2017 ernesto juan marti reta - Presidente e. 07/08/2017 N56012/17 v. 11/08/2017
PARQUE PARAISOS.A.
Se convoca a los Accionistas de PARQUE PARAISO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de AGOSTO de 2017, a las 12.00 horas en Primera Convocatoria y a las 13.00 horas en Segunda Convocatoria en el Estudio Contable del Dr. Fernando Luis KOVAL, sito en la calle 25 de Mayo 577, Piso 2º, Frente, C1002ABK C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta; 2 Aumento de Capital a la suma de $1.500.000 y reforma del art. 4º del Estatuto Social; 3
Aplicación al Aumento de Capital de los Aportes para Futura Emisión de Acciones existentes y tratamiento de Prima de Emisión; 4 Aplicación al Aumento de Capital de los saldos en Cuenta Particular existentes; 5 Ejercicio del Derecho de preferencia y de acrecer por parte de los accionistas que se comprometan al Aumento de Capital y del Derecho de Receso por parte de los Accionistas que no se comprometan al Aumento de Capital; 6 Emisión de acciones correspondientes al nuevo capital; 7 Canje de las acciones emitidas existentes por las nuevas acciones a emitirse; 8 Acción de Responsabilidad contra la Ex Presidente Sra. María Dolores Ruiz, por los daños y perjuicios que ocasionara a la Sociedad por su accionar negligente, y/o la omisión de sus obligaciones; 9 Constitución de un Fideicomiso y aprobación de la cesión fiduciaria de los 4 inmuebles propiedad de la Sociedad a fin de poder ejecutar un emprendimiento inmobiliario altamente rentable; 10 Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2017; 11
Renovación de autoridades por vencimiento de mandato, determinación de su número y designación. Nota: se hace saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en el art. 238 LGS serán recibidas en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 10 a 15 horas, horario en el que asimismo podrán retirar copia de la documentación a tratar.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/8/2016 mirta ines steffensen - Presidente e. 07/08/2017 N55949/17 v. 11/08/2017
RIGEL STARS.A.
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29/08/2017 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421 Piso 6 oficina 602, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2016. 3 Consideración de los resultados del Ejercicio. Destino de los mismos.
Absorción de resultados negativos acumulados. 4 Consideración de la gestión de los Directores. 5 Tratamiento de la remuneración del Directorio aún en exceso del límite previsto en el artículo 261 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2016 matias joel samarin - Presidente
e. 04/08/2017 N55555/17 v. 10/08/2017
