Boletín Oficial de la República Argentina del 18/07/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.668 - Segunda Sección
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Martes 18 de julio de 2017
Sumario cambiario N 7081 - Expediente N 100.792/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 18 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con treinta y seis operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 22 de octubre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Jorge Adrián Bollino y Horacio Haroldo Aramburu.
Lugar de comisión: Sucursal Dolores, Provincia de Buenos Aires.
Estado Procesal: Se presentaron los pertinentes descargos de la Entidad y de los agentes involucrados.
Sumario cambiario N 7102 - Expediente N 100.920/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 20 de diciembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria en virtud de posibles excesos al límite previsto en la Comunicación A 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con ocho operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable conf. Punto 5.2 Comunicación A 5126 del B.C.R.A. y modificatorias.
Fecha de la infracción: 3, 5, 9, 15, 16, 18, 24 y 30 de noviembre de 2016.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Rubén Darío Nocera, Ernesto Zabala, Osvaldo Enrique Genazzini, Mario Osvaldo Carrica, José Agustín Gherbi y Gladys Haydee Irala.
Lugar de comisión: Sucursal Adolfo González Chaves, Provincia de Buenos Aires.
Estado Procesal: Mediante Resolución N 105 del 15 de febrero de 2017 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. deja sin efecto la imputación formulada a los responsables, notificando al Banco con fecha 20 de febrero de 2017. Asimismo se dispuso el archivo del presente sumario.
Sumario cambiario N 7088 - Expediente N 100.487/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 27 de diciembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria en virtud de posibles excesos al límite previsto en las Comunicaciones A 5085, 5126 y 5198 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con ciento ocho operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable conf. Punto 5.2 Comunicación A 5126 del B.C.R.A. y modificatorias.
Fecha de la infracción: 1, 2 y 5 de noviembre de 2010; 14 de diciembre de 2010; 11 al 25 de febrero de 2011 y 3
de mayo de 2011.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Susana Beatriz Carpaneto, Graciela Beatriz Gómez, Roberto Antonio Petrillo, Fabián Andrés Pose, Carlos Alberto Senn, Santiago Javier Mattesz, Carlos Hugo Antonio Juárez, Pablo Matías Boixados, Cristian Andrés Rodríguez, Gustavo Adolfo Requena, Luciano Edgardo Alfaro y Pedro Tito Zurko.
Lugar de comisión: Sucursales Junín, San Justo, Moreno, Provincia de Buenos Aires y Sucursal Formosa, Provincia de Formosa.
Estado Procesal: Mediante Resolución N 92 del 15 de febrero de 2017 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. deja sin efecto la imputación formulada a los responsables, notificando al Banco con fecha 21 de febrero de 2017. Asimismo se dispuso el archivo del presente sumario.
Sumario cambiario N 7098 - Expediente N 100.485/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 20 de diciembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria en virtud de posibles excesos al límite previsto en la Comunicación A 5085 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con trece operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable conf. Punto 5.2 Comunicación A 5126 del B.C.R.A. y modificatorias.
Fecha de la infracción: 9 de septiembre de 2010; 10, 23 y 30 de noviembre de 2010; 3, 15, 17 y 23 de diciembre de 2010; 14 al 29 de abril de 2011.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Rubén Darío Nocera, Ernesto Zabala, Eduardo Alberto Delgado, Héctor Alberto DAugerot, Hugo Alberto Pfoh, José Luis Rodríguez Sánchez, Livio Alberto Tortolo, Raúl Horacio De Pablo, Mariano Ángel Gutiérrez, Héctor Rodolfo Daquarti, Carlos Alberto Senn, Viviana Alicia Mangieri.
Lugar de comisión: Sucursales Junín, Coronel Suárez y Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires; Sucursal Neuquén, Provincia de Neuquén y Sucursal Florida, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estado Procesal: En plazo para presentar descargo y ofrecer prueba.
