Boletín Oficial de la República Argentina del 18/07/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.668 - Segunda Sección
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Martes 18 de julio de 2017
Sumario cambiario N 7038 - Expediente N 100.533/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 20 de octubre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con tres operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 27 de septiembre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Andrés Omar Srhoj, Leonardo Martín Sardelic, Juan José Fernández, Julio Hernán Levican y Ángel Gustavo Garavaglia.
Lugar de comisión: Sucursal Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.
Estado Procesal: Mediante Resolución N 122 del 17 de febrero de 2017 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. deja sin efecto la imputación formulada a los responsables, notificando al Banco con fecha 22 de febrero de 2017. Asimismo se dispuso el archivo del presente sumario.
Sumario cambiario N 7071 - Expediente N 100.796/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 4 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con dos operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 13 de septiembre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Silvina Mariel Vitola Agero y Carlos Francisco Aragón.
Lugar de comisión: Sucursal Azcuénaga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estado Procesal: Se presentaron los pertinentes descargos de la Entidad y de los agentes involucrados.
Sumario cambiario N 7067 - Expediente N 100.811/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 4 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con una operación de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 12 de octubre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Franco Felipe Marini, Marcelo Darío Zucherelli, María Alejandra Cembalo y María Isabel Marchisio.
Lugar de comisión: Sucursal Cabildo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estado Procesal: Se presentaron los pertinentes descargos de la Entidad y de los agentes involucrados.
Sumario cambiario N 7059 - Expediente N 100.836/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 4 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con una operación de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 18 de octubre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Marcelo Gustavo Mazu, Mónica Liliana Romero, Raúl Mario Irigoyen y Pablo José Carina.
Lugar de comisión: Sucursal Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
Estado Procesal: Mediante Resolución N 97 del 15 de febrero de 2017 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. deja sin efecto la imputación formulada a los responsables, notificando al Banco con fecha 22 de febrero de 2017. Asimismo se dispuso el archivo del presente sumario.
