Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.654 - Segunda Sección
26

Miércoles 28 de junio de 2017

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N622/2013 de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013 y mod..
NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Luis Perez Companc Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 21/04/2016 Luis Perez Companc - Presidente e. 28/06/2017 N45128/17 v. 04/07/2017

PRODUCTOS DESTILADOSS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL EFINANCIERA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Julio de 2017 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, si ello fuera necesario, en Florida 165 Piso 4o.
Oficina 436 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y su reforma por Ley 22093 correspondiente al ejercicio económico No. 56 finalizado el 31 de Marzo de 2017.
2. Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos.
3. Tratamiento del cese del mandato de los actuales directores. En su caso, fijación del número y elección de nuevos directores titulares y suplentes.
4. Designación de Síndico Titular y Suplente por un año.
5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/04/2016 Alejandro Guillermo Ferrer Presidente e. 28/06/2017 N45129/17 v. 04/07/2017

ROMERALS.A.

Convócase a los accionistas de RomeralS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Corrientes 345 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de julio de 2017 a las 11 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2016 y 31 de enero de 2017.
4. Tratamiento de resultado. Reducción de Capital en los términos del artículo 206 LGS.
5. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
6. Aprobación de la gestión del Directorio.
7. Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
8. Designación de directores titulares y suplentes por tres ejercicios.
8. Aceptación de compra del campo 7 Hermanas ubicado en Santiago del Estero; Análisis y consideración de actos de Administración y/o de Disposición con relación al campo de la sociedad;
9. Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUCION Y ACEPTACION DE CARGOS
DE fecha 23/10/2014 LUIS ARIEL SAUD - Presidente e. 28/06/2017 N45107/17 v. 04/07/2017

SILVER HOMESS.A.

Convócase a los señores accionistas de SILVER HOMES SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de julio de 2017 a las 15 horas en la sede social de San Martín 140 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234