Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 20 de abril de 2017

LOMA ESCONDIDA DEOPENDOORS.A.

CONVOCATORIAPor 5 días convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 3 de mayo de 2017 a las 18 horas a realizarse en Perú 359 piso 12 Oficina 1205 C.A.B.A, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2014 y 30 de noviembre de 2015. 3 Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015. 4 Rendición de cuentas por parte de la administración de la sociedad por los períodos 2014 y 2015. 5 Informe de los juicios iniciados contra la sociedad, su radicación y montos demandados. 6 Consideración de la renuncia del Directorio, su remuneración y aprobación de su gestión. 7 Fijación del número y designación de integrantes del Directorio. 8 Cambio de sede social en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. 9 Encomienda al Directorio para que proceda a realizar inmediatamente las publicaciones previstas por el art. 60 de la Ley de Sociedades. Autorizaciones. Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIOY ACTA
DE ASMBLEA GRAL ORDINARIA AMBAS de fecha 14/02/2013 ANELISE CARNOVALI - Presidente e. 12/04/2017 N23078/17 v. 20/04/2017

OPPELS.A.
Convócase a los sres Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 05/05/2017 a las 10.30hs, en 1ºconvocatoria y a las 11.30hs, en 2ºconvocatoria en la sede social sita en Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a Designación de dos accionistas para firmar el Acta. b Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución Gral IGJ Nº6/2006, modificada por las Resoluciones Grales IGJ Nº1/2008 y 4/2009. c Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 19 finalizado el 31/12/2016
d Consideración del resultado del ejercicio. e Consideración de la gestión del Directorio. f Consideración de las remuneraciones al Directorio, por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. Se solicita a los sres. accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art.
238 de la Ley 19550.
Designado por Acta de Directorio de fecha 11/07/2016.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA
DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 11/07/2016 Mariano Oppel - Presidente e. 18/04/2017 N24333/17 v. 24/04/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.608

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Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.
109 de fecha 24/06/2015 Enrique Javier Ruggiero - Presidente e. 19/04/2017 N24425/17 v. 25/04/2017

PAPEL MISIONEROS.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 10
de abril de 2017, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2017, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la calle Alicia Moreau de Justo 170 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4
Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016. 6 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7 Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 4 de mayo de 2017, en Alicia Moreau de Justo 170, 1er piso, C.P: 1107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 09/05/2016 Marcelo José Campo - Presidente e. 19/04/2017 N24261/17 v. 25/04/2017

PERTHS.A.
Convócase a asamblea general ordinaria, en la calle Llavallol 2715
Ciudad de Buenos Aires el día 15 de mayo de 2017 a las 18.30 horas para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3. Destino de los resultados del ejercicio. Creación de una reserva facultativa. 4. Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
Designado según instrumento privado acta asamblea 38 de fecha 20/4/2016 antonio ignacio suarez - Presidente e. 18/04/2017 N24041/17 v. 24/04/2017

OPTICA ALEMANAS.A.
Llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 09 de Mayo de 2017 a las 16,30hs en primera convocatoria y a las 17,30hs en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Pareja 4152, piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentos Art, 234 inciso 1 Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico 25 cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 3 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el Art 2
de la Resolución IG 4/09, 4 Distribución de Utilidades y aprobación de honorarios al directorio designado instrumento privado acta asamblea ordinaria N23 de fecha 28/05/2015 Jorge Luis Miraglia - Presidente e. 17/04/2017 N23498/17 v. 21/04/2017

PAILEBOTES.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11/5/17, 13
Hs en 1º convocatoria, y 14 Hs en 2º convocatoria, en Alicia Moreau de Justo 1180, Piso 1, Of 102 C, CABA, Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de los documentos del Art. 234 Inc 1 LSC 19550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/16. 3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/16. 4. Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/16. 5. Remuneración de los Sres. directores por el ejercicio finalizado el 31/12/16.

PRISMA MEDIOS DEPAGOS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 5 de mayo de 2017 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Corrientes 1437, Piso 11, Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
2 Ratificación de los compromisos presentados ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
3 Consideración de la memoria del ejercicio, los Estados Contables e informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico regular cerrado el 31 de diciembre de 2016:
4 Consideración de los resultados no asignados. Destino de reserva facultativa y distribución de dividendos;
5 Consideración de la gestión del Directorio;
6 Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes. Distribución de cargos;
7 Consideración de la gestión de la Sindicatura;
8 Designación de síndico titular y suplente;
9 Remuneración de los integrantes del Directorio y Síndico;
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el Art. 238 de la ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria Nº49 y acta de directorio Nº335 ambas de fecha 29/04/2016
Luis Marcos Schvimer - Presidente e. 12/04/2017 N23137/17 v. 20/04/2017