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Segunda Sección
Viernes 31 de marzo de 2017
Buenos Aires, en adelante, la Asamblea a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV
de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2016; 3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016
y su destino; 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $5.540.635 total remuneraciones, en exceso de $3.436.067
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016; 7 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º Remuneración del Auditor Externo Artículo 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2016. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2017;
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N 26.831; Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 21 de abril de 2017 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº2703 de fecha 01/03/2017 JAVIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 29/03/2017 N19293/17 v. 04/04/2017

EDESAL HOLDINGS.A.
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4 Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Jorge Oría a su cargo de Director Titular y del Sr. José María Tenaillón al cargo de Director Suplente de la Sociedad; 5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31
de diciembre de 2016; 6 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2016; 7 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 8 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016; 9 Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2016; 10 Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2017; 11 Designación de un director titular y un director suplente a fin de completar el período en curso; 12 Autorizaciones.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N465/2004
de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de Directorio 19 de fecha 12/5/2015 leon zakalik Presidente e. 30/03/2017 N19741/17 v. 05/04/2017

ELLAUQUEN CLUB DECAMPOS.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Abril de 2017 a las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria a celebrarse en Perú 342 Capital Federal para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente de la Asamblea. 2 Designación de dos accionistas a efectos de suscribir el acta. 3
Consideración balance. Gestión y aprobación. 4 Moratoria deuda Municipalidad de San Vicente períodos 2009, 2010, 2011, 2012
y 2013. 5 Informe de gestión. 6 Elección de nuevo directorio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 168 de fecha 09/07/2016
GABRIEL ANTONIO LAVORGNA - Presidente e. 28/03/2017 N18432/17 v. 03/04/2017

EMILIO PEDRONI YCOMPANIAS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y CiaS.A. a asamblea Ordinaria para el día 12 de abril de 2017, a las 18 hs, en primera convocatoria en la calle Sante Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30
de septiembre de 2016; 3 Razones que motivaron la convocatoria de la presente en forma extemporánea; 4 Ratificación de la gestión del Directorio; 5 Consideración de los resultados acumulados. Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 12
a 16 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N48 de fecha 07/02/2013 CLAUDIO PEDRONI - Presidente e. 27/03/2017 N18150/17 v. 31/03/2017

EMPRESA DETRANSPORTES AMERICAS.A.
COMERCIAL EINDUSTRIAL
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día viernes 21 de abril de 2017 a las 20 horas para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación requerida por el articulo 234
inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
3 Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración. 4 Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración. 5
Tratamiento del resultado del ejercicio 6 Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia. Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación Artículo 238 2do. párrafo Ley 19.550
Designado según instrumento privado acta de asamblea N53 de fecha 15/05/2016
PRESIDENTE - LEONARDO FABIO OTERO
e. 27/03/2017 N17942/17 v. 31/03/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.596

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de la gestión de los miembros del Directorio 5 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio 6 Designación del Directorio.
DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA
20/05/2015 AIDA ROSA CAIROLI - Presidente e. 30/03/2017 N19124/17 v. 05/04/2017

EUROCHEMS.A.
Convocatoria para la Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas del 21/04/2017 a las 18 hs en primera convocatoria y las 19 hs en segunda convocatoria, a realizarse en Rivadavia 1367
piso 12 Of. A, CABA con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de los accionistas firmantes; 2 Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inc. 1
Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2016
y 3 Consideración del tratamiento de las utilidades del ejercicio.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N72 de fecha 30/03/2015 Guido Adrián Garfinkel - Presidente e. 28/03/2017 N18571/17 v. 03/04/2017

EMPRESA DISTRIBUIDORA
SURS.A. EDESURS.A.
I.G.J. Nº1.599.939
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por $ 792.000.00, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.
5 Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio. 6 Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 7
Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de ValoresS.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 24 de abril de 2017, en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 29/04/2016 Maurizio Bezzeccheri - Presidente e. 28/03/2017 N18401/17 v. 03/04/2017

ESTABLECIMIENTO LOS AROMOS DEASCENSION
PROVINCIA DEBUENOS AIRES S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de ESTABLECIMIENTO LOS AROMOS DE ASCENSIÓNS.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de Abril de 2017, a las 18:30
hs. en primera convocatoria y a las 19.30 hs.
en segunda convocatoria, en Carabobo 172
Piso 7 Dto A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA. 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de documentos del art. 234 inc.
1 Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3 Destino del resultado del ejercicio. 4 Consideración

EUROMAYORS.A. DEINVERSIONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROMAYORS.A. DE INVERSIONES. Se convoca a los accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis 26 de abril de 2017, a las 12:00
horas en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social de la Sociedad, en la dirección sita en calle Reconquista 699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. 2º Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234
inciso 1º de la ley 19.550 y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó un saldo positivo por la suma de $ 1.359.596. Constitución de Reservas Facultativas. 4º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 2.426.800 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración $ 14.350, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período. 8 Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 9 Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017
y determinación de su remuneración. 10
Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría. 11 Consideración del informe elaborado por el Directorio respecto de la conducta del Sr. Alberto Metreb Baracat, durante el tiempo en que se desempeñara en el cargo de Director Titular de esta Sociedad.
Existencia o inexistencia de responsabilidad.
Acciones. Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta el día jueves veinte 20 de abril de 2017 a las 17 horas, en la dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9, Oficina S, CP C1015ABN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de fecha 30/04/2015 Laerte Muzi - Presidente e. 30/03/2017 N19294/17 v. 05/04/2017