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Segunda Sección
Jueves 30 de marzo de 2017
Marcelo Satorres - DNU 17918445 Presidente de Compañía Inmobiliaria SatopS.A.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº8 de fecha 11/11/2014
PRESIDENTE - DANIEL MARCELO SATORRES
e. 27/03/2017 N18139/17 v. 31/03/2017

CONSULTATIOS.A.
CONVÓCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2017, a las 11:00
horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a 13 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N 36
finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los resultados del ejercicio económico N36, finalizado el 31 de diciembre de 2016. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.
6 Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016.
7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
8 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.
9 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año.
10 Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N36 finalizado el 31 de diciembre de 2016.
11 Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso.
12 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.
13 Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales.
Notas:
a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de ValoresS.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda.
Eduardo Madero Nº900, piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración de los puntos 10 a 13
del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria. La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en Avda. Eduardo Madero Nº900, piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL
27/04/2016
PRESIDENTE - EDUARDO
FRANCISCO COSTANTINI
e. 27/03/2017 N17961/17 v. 31/03/2017

I.G.J. N1.557.952
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2017 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er.
piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente. 5 Fijación del número y designación de Directores por dos ejercicios. 6 Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el corriente ejercicio. 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 29/4/2016
Mariano Florencio Grondona - Síndico
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Ortiz de Ocampo 3302- Módulo 3, Piso 5, CABA
a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio $ 1.975.190 total remuneraciones, en exceso de $3.034.092,70 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
8º Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2016.
9º Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2017.
10º Designación de un Director Suplente en reemplazo del director renunciante NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Modulo 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 14 de abril de 2017, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.
Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº12 de fecha 07/05/2015 Luis Pablo Rogelio Pagano - Presidente
DISTRILEC INVERSORAS.A.

e. 29/03/2017 N18795/17 v. 04/04/2017

DYCASAS.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 11:00 horas en el domicilio sito en la calle Reconquista 945, Ciudad de Buenos Aires, en adelante, la Asamblea a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234
inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2016; 3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016 por $ 5.540.635 total remuneraciones, en exceso de $ 3.436.067
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016; 7 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º Remuneración del Auditor Externo Artículo 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2016. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2017;
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N 26.831; Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 21 de abril de 2017 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº2703 de fecha 01/03/2017 JAVIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 29/03/2017 N19293/17 v. 04/04/2017

EDESA HOLDINGS.A.

e. 23/03/2017 N17725/17 v. 30/03/2017

ELLAUQUEN CLUB DECAMPOS.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Abril de 2017 a las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00
en segunda convocatoria a celebrarse en Perú 342 Capital Federal para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente de la Asamblea. 2 Designación de dos accionistas a efectos de suscribir el acta. 3 Consideración balance. Gestión y aprobación. 4 Moratoria deuda Municipalidad de San Vicente períodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 5 Informe de gestión. 6 Elección de nuevo directorio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.595

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Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 168 de fecha 09/07/2016
GABRIEL ANTONIO LAVORGNA - Presidente e. 28/03/2017 N18432/17 v. 03/04/2017

EMEBURS.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los accionistas de EMEBURS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Abril de 2017 en la sede social sita en la calle Sarmiento 412 piso 3 oficina 301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al vigesimosexto ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 2º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 3º Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la ley 19550. Retribución a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores y autorización para continuar con los mismos. 4º Distribución de resultados. Dividendos. Tratamiento de los resultados no asignados. 5º Designación de auditor externo para el período 2017. 6º Elección del número de miembros que integrará el Directorio y designación de los mismos por tres años. Designación de Síndico Titular y Suplente por tres años. 7º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marzo 20
de 2017.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 07/05/2014 Guillermo Arturo Lolla - Presidente e. 23/03/2017 N17729/17 v. 30/03/2017

EMILIO PEDRONI YCOMPANIAS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y CiaS.A. a asamblea Ordinaria para el día 12 de abril de 2017, a las 18 hs, en primera convocatoria en la calle Sante Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30
de septiembre de 2016; 3 Razones que motivaron la convocatoria de la presente en forma extemporánea; 4 Ratificación de la gestión del Directorio; 5 Consideración de los resultados acumulados. Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 12
a 16 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N48 de fecha 07/02/2013 CLAUDIO PEDRONI - Presidente e. 27/03/2017 N18150/17 v. 31/03/2017

EMPRESA DETRANSPORTES AMERICAS.A.
COMERCIAL EINDUSTRIAL
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día viernes 21 de abril de 2017 a las 20 horas para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación requerida por el articulo 234
inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
3 Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración. 4 Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración. 5
Tratamiento del resultado del ejercicio 6 Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia. Se recuerda a