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Segunda Sección
Miércoles 8 de marzo de 2017
SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO INDEPENDIENTE; II LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016, QUE COMPRENDEN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO
DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 68 DEL
REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO
DE BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE
LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES, E INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO INDEPENDIENTE; III CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; IV APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS
ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE
EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO. 2.
TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA - EJERCICIO 2016; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2017.
3. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016:
I DEL DIRECTORIO Y II DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE
LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL
RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LAS SUMAS
DE $ 10.908.000 Y $ 2.700.000 RESPECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO DE
VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2016. 5. DESTINO DE
LOS RESULTADOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2016; CONSIDERACIÓN
DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE $ 1.201.547.000 QUE REPRESENTA
EL 26,59999977601% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN DE
$4.517.094.023, EQUIVALENTE A $0,266 POR
ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA DE PAGO
DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE
2017. 7. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE
MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN
DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL
NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.
8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL
ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.
EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2017
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299, Piso 3, en el horario de 11 a 15
horas, hasta el 29 de marzo inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley N 19.550; 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha Institución. Asimismo, los accionistas persona jurídica constituida en el extranjero y/o de titularidad de un fideicomiso, trust o figura similar, deberán cumplimentar además con lo dispuesto por la Resolución General CNV N687/2017. Los accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1. y 2. del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 1098de fecha 30/3/2016 Daniel Agustín Novegil - Presidente e. 06/03/2017 N12301/17 v. 10/03/2017

SOFTIQUE S.A.
SOFTIQUE SA Por 5 días convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día de 23 marzo de 2017 a las 15 hs. A realizarse en Ramón L Falcón 3602 CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para firmar el Acta. 2 Designación de un nuevo Directorio por fallecimiento del Director Titular. Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionara en segunda convocatoria con los presentes. Gastón Diego Tigalo Director Suplente designado según instrumento privado acta de fecha 30 de marzo 2013.
Designado según instrumento privado acta directorio 7 de fecha 24/11/2016 Gaston Diego Tigalo - Director Suplente en ejercicio de la presidencia e. 03/03/2017 N12083/17 v. 09/03/2017

TAYRAND S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, CONSTRUCTORA YAGROPECUARIA
Convócase a los accionistas de Tayrand S.A.C.I.F.C. y A. a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse en Av. Alvear 1531, 4º piso, CABA.
el 27 de marzo 2017, las 12 hs. en 1era. convocatoria y a las 13 hs. en 2da. convocatoria, para tratar siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas a suscribir el acta;
2 Consideración documentos previstos en el art. 234 inc 1 Ley Gral. de Soc. Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 30.09.2016
3 Dispensa del Directorio de confeccionar Memoria conforme lo establecido Res. IGJ 6/06
4 Consideración gestión del Directorio, asignación de resultados, pago de honorarios al Directorio y otros temas vinculado a los resultados del citado ejercicio.
Designado según instrumento publico esc complementaria Nº2 reg 1636 de fecha 28/01/2016
Juan Maria del Sel - Presidente e. 06/03/2017 N12324/17 v. 10/03/2017

TURBODINA S.A.I.C.
ACTA DE DIRECTORIO 01/03/2017 Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 21/03/2017 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Viamonte 927 Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados. 3º Honorarios al Directorio. 4º Elección del Directorio y Sindico. 5º Designación de accionistas para la firma del Acta. El Directorio.
Designado segun instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N65 DEL
22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez - Presidente e. 06/03/2017 N12458/17 v. 10/03/2017

U.S. CREDIT GROUP S.A.
U.S. Credit Group S.A. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. En cumplimiento de las normas del Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de la sociedad, a una ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 20 de Marzo de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el domicilio de Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo 2do Piso Oficina 1617, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta Asamblea; 2.
Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, los Estados de Flujo de Efectivo, el Informe de los Auditores, la Memoria y Notas de los Estados Contables de
la sociedad correspondiente al ejercicio social irregular finalizado al 31 de Enero de 2017; 3.
Consideración de gestión de los miembros del Directorio; 4. Consideración de Remoción de la Sra. Claudia Romina Mamani Crivelli a su cargo de Director Titular de la Sociedad encausado, renunciando a todo reclamo. Designación de Directores Titular y Director Suplente; 5. Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio irregular desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el cierre de ejercicio Social el día 31
de Enero de 2017 y determinación de su retribución; 6. Consideración de Remuneración del Directorio en los términos del art. 261 LSC. 1.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, sus acciones, o un certificado de depósito, o constancia de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con una antelación de tres días, a la fecha fijada para su celebración. 2. Al solo efecto de dar cumplimiento al Art. 74, inc. b, del reglamento vigente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires BCBA, se deja constancia que se atenderá a los señores accionistas dentro del horario habitual de 10 a 13 horas, en el domicilio de la sociedad sito en Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo 2do Piso Oficina 1617, CABA, hasta el 15 de marzo de 2017 a las 11 horas. 3. Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550 LSC. 4. Las personas que invistan poder accionistas apoderados que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentarse con la documentación pertinente, con una hora de anticipación al comienzo de la reunión, a efectos de su debida acreditación para el acto asambleario. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 205 de fecha 12/10/2016 Reg. Nº 1901 Richard Marcos Amendola - Presidente e. 03/03/2017 N12027/17 v. 09/03/2017

URBANUM DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A.
Se rectifica publicación del 3/3 al 9/3 Trámite 11982: La asamblea se realizará en la sede social de Dr. J. J. Paso 165, 5to. 10 CABA y no en el indicado en la convocatoria. Guillermo L.
Marchionni. Presidente Designado según instrumento público Esc.
Nº 309 de fecha 30/4/2014 Reg. Nº 1879 Guillermo Luis Marchionni - Presidente e. 03/03/2017 N12075/17 v. 09/03/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.580

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A, CABA para tratar el siguiente Orden del día:
1: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo N234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al Económico Nº 17 Diecisiete cerrado el 30 de Noviembre de 2016. 3: Consideración de los resultados del ejercicio y distribución de utilidades. 4: Consideración de la gestión del Directorio. Arturo Roberto Lemseyan. Presidente.
Designado instrumento privado acta asamblea de fecha 27/1/2015 Arturo Roberto Lemseyan Presidente e. 07/03/2017 N12670/17 v. 13/03/2017

YOBSA S.A.

se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 27 de marzo de 2017 a las 11 horas y en segunda convocatoria para las 12 horas, en el domicilio de la calle Tandil 5962, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Motivos por los cuales se realiza la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria del día 06/11/2014 y de la Asamblea General Ordinaria del día 29/10/2015; 4 Consideración de la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2016; 5 Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 6 Aprobación de la gestión del Directorio Art. 275 de la Ley General de Sociedades; 7 Retribución del Directorio.
Consideración de la remuneración del Directorio por funciones técnico-administrativas Art. 261
in fine Ley General de Sociedades, en caso de corresponder; 8 Ratificación de la fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos; 9 Consideración de la dispensa prevista en el Artículo 308 de la Resolución General de la Inspección General de Justicia N7/2015, relativa a la confección de la memoria de acuerdo a los requerimientos de información dispuestos por la mencionada Resolución General. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración art. 238 de la Ley General de Sociedades en la calle Tandil 5962, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 29/10/2013 JOSE LUIS
ARCURI - Presidente e. 03/03/2017 N11965/17 v. 09/03/2017

URBANUM DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A.
Convocase a los señores accionistas de URBANUM DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 20
de marzo de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00
horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Bartolomé Mitre 2272, piso 4to.
Oficina N, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1.- Elección de dos accionista para firmar el acta; 2.- Análisis de los requerimientos recibidos respecto de las obras en ejecución.
3.- Alternativas de solución ante las diferencias generadas con distintos proveedores de dichas obras. 4.- Aumento de capital social desde $8.000.000.- hasta la suma máxima de $22.000.000.- Guillermo Marchionni. Presidente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 309 de fecha 30/4/2014 Reg. Nº 1879 Guillermo Luis Marchionni - Presidente e. 03/03/2017 N11982/17 v. 09/03/2017

WORLD GAMES S.A.
CONVOCATORIA:
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Abril de 2017 a las 17,00 Hs. y 18,00 Hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Carlos Pellegrini Nº855, Piso 10º, Oficina
Transferencias de Fondo de Comercio ANTERIORES

Escribana Laura G. Medina mat. Prof. 3296
y domicilio en Viamonte 1337 Planta Baja A
CABA. Avisa que DROGUERIA ZBC S.R.L.
CUIT 30-71022399-4 con domicilio en la calle 14 de Julio 949 CABA VENDE CEDE Y TRANSFIERE a AG FARMA S.A. CUIT 30-71522265-1
con domicilio en Rivadavia 1581 CABA, el fondo de comercio de Droguería denominado Droguería ZBC sito en la calle 14 de julio número 949 CABA. Reclamos de ley en Viamonte 1337
PB A CABA.
e. 06/03/2017 N12407/17 v. 10/03/2017

FELIPE ARENZANA RODERA, abogado, Tº 109
Fº 852 C.P.A.C.F. con domicilio legal en Tucumán 983, piso 3ro Depto. D, NOTIFICO QUE:
Las Sras. MAGDALENA GERGO, DNI 23.473.401
con domicilio constituido en Manuel Gálvez 220
7º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Hamina Andrea Manuela Pascual DOS SANTOS DNI
92.413.921 con domicilio constituido en calle Chile 536, Piso 6 Depto. A, Ciudad Autónoma