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Segunda Sección
Jueves 19 de enero de 2017
do el 30 de junio de 2016. Destino del resultado del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Honorarios al Directorio, más allá del límite establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550. 7 Fijación del número de Directores y su elección.
Designado según instrumento privado ACTA DE
Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 29/02/2016
RICARDO ERNESTO MARIA RAMIREZ - Presidente e. 18/01/2017 N2682/17 v. 24/01/2017

FERTILABS.A.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N29, a cargo de la Dra. María del Milagro Paz Posse, Secretaría N58 a cargo de la Dra. Claudia Giaquinto, sito en la calle Montevideo 546, 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por cinco días a los Señores Accionistas de FERTILABS.A. la Convocatoria Judicial a Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 31 de enero de 2017 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en la Calle Maipú 1300, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que estará presidida por el Dr. Enrique Cristián Fox, Delegado Judicial designado a tal efecto. Todo ello conforme lo resuelto en los autos caratulados González Echeverría, María Fernanda del Carmen y otro c/FertilabS.A. s/Ordinario Expte. 23686/2016.
A continuación se mencionan los puntos del orden del día que serán tratados: ORDEN DEL
DÍA: 1 designar dos accionistas para firmar el acta; 2 consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3 consideración de la gestión del directorio; 4 llamado a asamblea fuera de término; 5 distribución de utilidades; 6 designación del nuevo directorio, y 7 autorización para autenticar y firmar las actas..
NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los Sres.
accionistas deberán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la LGS, notificando al domicilio de la calle Maipú 1300, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado Presidente de la Asamblea Judicial: Enrique Cristián Fox.
Firma: Enrique Cristian Fox, DELEGADO JUDICIAL, DESIGNADO EN AUTOS GONZALEZ
ECHEVERRIA, MARIA FERNANDA DEL CARMEN Y OTRO C/FERTILAB S.A. S/ORDINARIO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 29/11/2016.
ABOGADO - ENRIQUE CRISTIAN FOX
Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot.
Registro Nº: 54. Matrícula Nº: 2530. Fecha:
11/01/2017. Acta Nº: 9. Libro N: 100.
e. 16/01/2017 N2015/17 v. 20/01/2017

FINDECORS.A.
Por acta de directorio del 30-12-2016 se CONVOCO a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día TREINTA Y UNO de ENERO
del 2017 a las 15 y 16 hs. en 1 y 2 convocatoria respectivamente, en la calle RODRIGUEZ PEÑA
2083/87 1 A, CABA a tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos socios para firmar el acta. 2 Reforma de Estatuto: ARTICULO TERCERO: Objeto de la sociedad.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/5/2015 Eduardo Daniel Kañevsky - Presidente.
e. 16/01/2017 N2083/17 v. 20/01/2017

FRUTAS CRISTINOS.A. COMERCIAL
EINDUSTRIAL YAGROPECUARIA
Convoquese a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Enero de 2017 a las 13 horas en Caboto 1122 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Consideración documentos Art. 234 Inc. 1º Ley 19550. 2 Designación miembros del Organos de Administración 3 Remuneración directores 4 Tratamiento de resultados 5 Consideración Gestión directores 6 Elección de dos accionistas para firmar acta Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 397 de fecha 18/05/2015
ANGELA JOSEFA FUENTES - Presidente.
e. 16/01/2017 N2101/17 v. 20/01/2017

INDUSTRIAS COBIS.A.
El directorio de INDUSTRIAS COBI S.A., convoca a Asamblea General extraordinaria para el día 16 de Febrero de 2017 a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria dejando constancia que la asamblea se celebrará con la cantidad de socios que se encuentren presentes en su sede social de la Av. Del Libertador 4890 Piso 12 C.A.B.A, con el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta.; 2 Consideración de la venta del inmueble propiedad de la empresa sita en de la calle Viacava 984 Partido San Martín Provincia de Buenos Aires; 3 De aprobarse la moción de venta fijar condiciones y facultar al presidente para que lleve adelante los trámites para efectuar la misma, fijar precio y firme escritura traslativa de dominio, así como cualquier otra documentación pertinente; 4 Consideración de la renuncia de la Directora Suplente Sra. Adriana Bilevich;
5 Disponer así mismo la publicación de edictos con la antelación pertinente a los fines de disponer fecha y horas para la realización de la Asamblea; 6 Consideración de la situación económica financiera de la empresa; 7 consideración de su eventual estado de cesación de pagos, y si fuera necesario consideración de la presentación en concurso preventivo de acreedores o quiebra. Autorización al Sr. Presidente en caso de ser necesario a efectuar y suscribir las tramitaciones enunciadas en este punto.
Buenos Aires, 10 de Enero de 2017
Designado según instrumento público esc. 545
de fecha 24/10/2016 reg. 1919 NATALIO BILEVICH - Presidente e. 17/01/2017 N2273/17 v. 23/01/2017

INTAGROS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de INTAGRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6/02/2017, a las 15.00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en 25 de Mayo 277, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2 Otorgamiento de la dispensa para confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006. 3
Tratamiento de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2016. 4 Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2016. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2016. 6 Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2016. 7
Elección de los integrantes de la Sindicatura. 8
Designación de los auditores externos para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Octubre de 2017.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N195 de fecha 18/2/2016 Raul Roberto Meroi - Presidente.
e. 16/01/2017 N2082/17 v. 20/01/2017

de 2016 y hasta la fecha. 6. Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 7. Consideración de la gestión del Dr. Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 31/12/2016, en especial referencia a su desempeño ante entidades financieras y reparticiones públicas.
II Puntos del Orden del Día a ser tratados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
8. Aumento de Capital, conforme al inciso 1
del Artículo 235 y concordantes de la Ley de General Sociedades, mediante capitalización de la Cuenta Ajuste de Capital y la Cuenta de Aportes No Capitalizados, llevando el capital social a la cantidad de Pesos $319.876,92.- en adelante, el Aumento por Capitalización, por i 319.876,92.- acciones de un peso $1 valor nominal y un voto por cada acción. 9. Cambio de domicilio de Capital Federal a la Provincia de Mendoza. 10. Modificación de los artículos primero, tercero, cuarto y sexto del estatuto social.
Designado según instrumento privado acta directorio 134 de fecha 25/11/2014 Pedro Carriles Cobos - Presidente e. 13/01/2017 N1796/17 v. 19/01/2017

MAKING DREAMSS.A.
Se hace saber art. 237, ley 19.550 que por Acta de Directorio de fecha 12/01/2017 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31/01/2017, a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avenida Las Heras 3004, 8 piso, letra A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para suscribir el Acta; 2
Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1, y concordantes de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2015 y el 31/07/2016. Consideración de su tratamiento fuera de término; 3 Consideración de la dispensa de confeccionar las Memorias correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2015 y el 31/07/2016 de acuerdo con los requerimientos de información previstos en Artículo 307 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia; 4 Consideración del resultado correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2015 y el 31/07/2016; 5 Tratamiento de la renuncia de los Sres. Directores, Sr. Lucas Balcells Cartagena y Sra. Daniela Andrea Testa; 6 Tratamiento de la gestión de los Sres. Directores renunciantes desde su designación hasta el día de la fecha;
7 Remuneración los Sres. Directores renunciantes desde su designación hasta el día de la fecha; 8 Determinación del número de Directores y su elección; 9 Pérdida del capital social.
Alternativas y adopción de acuerdo; y 10 Autorizaciones. La documentación a ser analizada se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 13/11/2015 Daniela Testa - Presidente e. 16/01/2017 N2276/17 v. 20/01/2017

LALLFERMS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 02 de Febrero de 2017, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Callao 2050 1 piso A, Capital Federal, para considerar el siguiente Orden del Día:
I Puntos del Orden del Día a ser tratados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente. 2. Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término. 3. Consideración y Aprobación de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes a los Ejercicios de doce meses finalizados el 31 de Enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 4. Consideración del Resultado de los ejercicios finalizados el 31 de Enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 5. Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2015 y 31 de Enero

MEFRO WHEELS PANAMERICAS.A.U.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de enero de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini 363, piso 3, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de los accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titulares Guillermo Malm Green, Eduardo Palmisano y Matías Roberto. Consideración de su gestión y honorarios; 3 Consideración de la reducción del número de miembros del Directorio y designación de los mismos; 4 Consideración de las renuncias presentadas por el Síndico Titular, Eduardo Enrique Represas, y el Síndico Suplente, Jorge Raúl Postiglione. Consideración de su gestión y honorarios; 5 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente; 6 Conside-

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.548

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ración de la transformación de la sociedad en una sociedad anónima unipersonal; 7 Reforma del estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del estatuto social; 8 Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la Sociedad en los términos del art. 6 de la Ley de Concursos y Quiebras Nº24.522; y 9 Otorgamiento de autorizaciones para proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N24 del 26/12/2016 Guillermo José Antonio Malm Green Lerner - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 13/01/2017 N1937/17 v. 19/01/2017

OPEN TRADES.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de OPEN
TRADE SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 13 de Febrero de 2017, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1. Designacion de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideracion y resolucion respecto de documentacion y asuntos comprendidos en el art 234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2016. Resultados del mismo, su tratamiento.
3. Gestion de la Administracion. Remuneracion 4. Gestion de la Sindicatura. Remuneracion 5. Fijacion del número de miembros del directorio. Eleccion del Directorio 6. Eleccion del síndico titular y síndico suplente 7. Anulacion de acta de Asamblea ordinaria del 14 de Octubre de 2016.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19550
Nota. Los señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19550, para participar en las Asambleas deberan cursar comunicacion a la sociedad en el domicilio de la misma en Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 15 hs., con no menos de 3
tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada para la Asamblea.
Norma Beatriz Sorrentino. Sindico Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 22/9/2015 NORMA BEATRIZ
SORRENTINO - Síndico e. 17/01/2017 N2278/17 v. 23/01/2017

PROYECTO NEWBERYS.A.
Se convoca a los accionistas de PROYECTO
NEWBERYS.A. a Asamblea general extraordinaria para el día 03/02/2017 a celebrarse en el domicilio social sito en la calle Jorge Newbery 2407 Capital Federal, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1
designación de accionistas para firmar el acta, 2 Aumento de capital social y 3 Rescate de títulos y emisión acciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA de fecha 16/05/2016 Marta Noemi Nuñez - Presidente e. 17/01/2017 N2454/17 v. 23/01/2017

RODADOS AURORAS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 10 de Febrero de 2017, en el domicilio de Cosquín 476
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Elección de dos accionistas para la firma del acta 2º Aprobación del Balance cerrado el 30 de junio de 2016 y los estados contables, notas, informes y memoria conforme el artículo 234
Inciso 1º de la ley 19.550 Tratamiento de resultados y Asignación de honorarios de directores y Síndico