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Segunda Sección
Miércoles 23 de marzo de 2016
días hábiles de anticipación a la asamblea, todo ello dentro del marco del art. 238 de la Ley de Sociedades.
Adriano Carlos López Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 24 de fecha 12/3/2015 Adriano Carlos López - Presidente e. 23/03/2016 N17508/16 v. 31/03/2016

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA
REGIONALS.A.- EMDERSA
Convocase a los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA EMDERSA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Abril de 2016 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, en la Sede Social de Av. Callao 745, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el articulo 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio 4 Consideración de la gestión del Directorio 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015
7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
8 Consideración de la renuncia de los Sres.
Silvestre Bisquert y Eduardo Rojo Luque Directores titulares y Juan Donnini Director suplente;
designación de sus reemplazos; y designación de dos directores suplentes 9 Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2015.
10 Designación del auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2016.
Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidas al efecto por Caja de ValoresS.A., hasta tres 3 días hábiles antes de la fecha fijada, en la sede social, Av. Callao 745, Capital Federal, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 15 de Abril de 2016, a las 13horas.
Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios.
Nota 3: atento los dispuesto por la Resolución Gral. Nº465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y numero de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II. 9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/6/2014 maria ines pardo - Presidente e. 23/03/2016 N16739/16 v. 31/03/2016

EMPRESA DISTRIBUIDORA LAPLATAS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad para el día 21 de abril de 2016 a las 16:00 horas en la
sede social sita en Bouchard 680, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3 Consideración de los Resultados del ejercicio 2015;
4 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 1.118.088,48, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7 Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;
8 Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad;
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad; y 10 Designación de Contador Dictaminante.
11 Consideración de prórroga de la actuación como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst and Young - Pistrelli, Henry Martin & Asociados en los términos de la RG 639/2015
de la CNV.
NOTA 1: A efectos de poder asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el 15 de abril de 2016 inclusive, en las oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas la constancia o certificado emitido por la Caja de Valores S.A., quien lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.
designado por instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 21/4/2015 Alejandro Macfarlane - Presidente e. 23/03/2016 N16845/16 v. 31/03/2016

ENAMOURS.A.C.I. YF.
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de abril de 2016 en 1ra. y 2da. convocatoria a las 18:00
hs. y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley l9.550 correspondiente al Balance cerrado el 31/12/2015.
3º Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplentes.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N44 de fecha 13/06/2014 ALEJANDRO HECTOR PITTA - Presidente e. 23/03/2016 N16657/16 v. 31/03/2016

FIBRALTEXS.A.
Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX
S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2016, a las 9:45 horas en Primera Convocatoria y 10:45 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, Piso 3º, C.A.B.A, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31
de diciembre de 2015;
3º Consideración de la gestión del Directorio;

BOLETIN OFICIAL Nº 33.343

4º Consideración de la remuneración al Directorio;
5º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de dos ejercicio;
6º Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;
7º Constitución de la reserva legal;
8º Autorizaciones.
NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en Avda. Rivadavia 6127, Piso 4 P, C.A.B.A., en el horario de 10
a 15 horas, con una anticipación no menor de 3
días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2º.
El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente Presidente electo por Asamblea Nº31 de fecha 08 de Abril de 2014.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 31 de fecha 08/04/2014 EZEQUIEL
MARTIN AZAR - Presidente

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GRIMOLDIS.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2016 a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria, en José P. Tamborini 4076, CABA, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Honorarios al Directorio. 3 Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, comparativos con el ejercicio anterior, como así también la Memoria del Directorio, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4 Tratamiento de los Resultados del ejercicio. 5 Aprobación de la Gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/4/2015 alejandro daniel garcia - Presidente
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 28 de Abril de 2016 a las 15:00
y 16:00 horas, respectivamente y a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 28 de Abril de 2016 a las 15:00 horas, en Av. Corrientes 327- 4 Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
3 Destino del resultado del ejercicio: a Constituir Reserva Legal por $0.-; b Distribuir Dividendos en Efectivo por $10.000.000.- efectuando, previamente, las retenciones correspondientes del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales sobre la tenencia accionaria que corresponda en cada caso; c El remanente será tratado en el próximo punto del orden del día.
4 Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $158.468.787.- Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria y no se aplicará voto plural.
5 Consideración del pago de dividendos en efectivo en 3 cuotas, según el siguiente cronograma de pagos: 1 $5.000.000.- el 24/05/2016;
2 $2.500.000.- el 24/08/2016 y 3 $2.500.000.el 24/11/2016.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015 por $2.923.526.-.
7 Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2015.
8 Determinación del número de directores y designación de los mismos.
9 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. En este punto no se aplicará voto plural.
10 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2016.
11 Consideración del presupuesto del comité de auditoría.
12 Renovación de la Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las obligaciones negociables a ser emitidas dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $300.000.000 o su equivalente en otras monedas, la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables que se emitan conforme a dicho Programa, y establecer el destino de los fondos provenientes de las colocación de dichas obligaciones negociables. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
13 Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa referido en el punto anterior, para la emisión y colocación de obligaciones negociables. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
Nota: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238
de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A., 25 de Mayo 362 P. Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 25 de Abril de 2016, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas. Nota 2: Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las previsiones de los artículos 22, 24 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.
Designado segun intrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO DE FECHA 28/4/2015 Alberto Luis Grimoldi - Presidente
e. 23/03/2016 N16817/16 v. 31/03/2016

e. 23/03/2016 N17131/16 v. 31/03/2016

e. 23/03/2016 N16702/16 v. 31/03/2016

FONDO DECULTURA ECONOMICA
DEARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el 12 de abril de 2016, a las 9
horas, en El Salvador 5665, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por el ejercicio terminado el 31.12.2015. 3
Consideración remuneraciones directorio art.
261, Ley 19.550 y del síndico; 4 Destino de los resultados; 5 Consideración de la gestión de directores y síndico; 6 Designación de un síndicos titular y suplente, por un ejercicio. 7
Ratificación de las decisiones aprobadas en los puntos 7bis, 8 y 9 de la Asamblea de accionistas del 22.12.2015. 8 Capitalización de la cuenta Aportes Futuros Aumentos de Capital.
9 Aumento del capital social de $32.100.000.a $47.100.000.- por capitalización de la cuenta Aportes Futuros Aumentos de Capital por un monto $ 15.000.000.- Consideración de la renuncia al derecho de preferencia por parte del accionista minoritario. 10 Reforma al estatuto social por aumento del capital social art 5º a $ 47.100.000.-. Emisión de las acciones correspondientes al aumento del Capital Social.
11 Emisión de un nuevo Texto ordenado del Estatuto Social y consecuentemente reforma de los artículos que correspondan de acuerdo a las Resol 7 y 9/2015 de la IGJ. Alejandro J. Archain. Presidente, Elegido director por la Asamblea del 22.12.2015 y designado presidente por acta de Directorio del 22.12.2015.
Designado según instrumento privado acta directorio 171 de fecha 22/12/2015 Alejandro Jorge Archain - Presidente e. 23/03/2016 N16693/16 v. 31/03/2016

FURMANITE ARGENTINAS.A.