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Segunda Sección
Martes 22 de septiembre de 2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.219

ADMINISTRADORA VILLA FLANDRIAS.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. Convocatorias ANTERIORES

ADMINISTRACION URBANAS.A.
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Octubre de 2015 a las 12.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 6 finalizado el 30 de Junio de 2015.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2015.
EL DIRECTORIO
Nota: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs.
As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 1/10/2014 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente e. 17/09/2015 N147143/15 v. 23/09/2015

ADMINISTRADORA PARQUE CENTRALS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Avenida Callao 1764, Ciudad de Buenos Aires, el día 7
de octubre de 2015 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Traslado de la sede social de la Sociedad desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Reforma del Artículo Segundo del Estatuto Social. Cancelación de la inscripción de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia. 3 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.
Nota 1: Sólo podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia antes del día 2 de octubre de 2015, inclusive.
Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres.
Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.
Nota 3: Para cualquier aclaración adicional sobre la Asamblea convocada, por favor comunicarse con Horacio Tosco Administración Ayres de Pilar o Martín Colombres o Eduardo Bellocq Estudio Zaballa - Carchio Tel. 5533-8200.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 12/06/2015 Francisco Alejandro Cervo - Presidente e. 18/09/2015 N147899/15 v. 24/09/2015

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de octubre del 2015 a las 12:00 hs en primera convocatoria y a las 13:00 hs en segunda convocatoria en Arenales Nº1647 Piso 3º C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Resultados Acumulados, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio Nº9 cerrado el 31 de diciembre del 2012. Destino del resultado.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Resultados Acumulados, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio Nº10 cerrado el 31 de diciembre del 2013, destino del resultado.
4. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Resultados Acumulados, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre del 2014, destino del resultado.
5. Causas que motivaron la convocatoria fuera de los plazos legales por el Ejercicios Nº9 cerrado el 31 de diciembre 2012, el Ejercicio Nº10
cerrado el 31 de diciembre 2013 y el Ejercicio Nº11 cerrado el 31 de diciembre 2014.
6. Aprobación de la Gestión del Directorio y Honorarios.
7. Renuncia al cargo de Presidente ejercido por el Sr. Jorge María Steverlynck. Designación de nuevo Director.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 04/03/2013 Joreg Mara Steverlynck - Presidente e. 17/09/2015 N146631/15 v. 23/09/2015

AGROGANADERA ELSOLS.A.
CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas de AGROGANADERA EL SOLS.A., a ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 19 de octubre de 2015 a las 13 hs. en Primera Convocatoria, y a las 14 hs. en Segunda Convocatoria, ambas, en el domicilio del Interventor Administrador designado al efecto, Dr. GUILLERMO J.
H. MIZRAJI, sito en AV. DE MAYO 1130, PISO
3º, DPTO. E, C.A.B.A. en los autos FUNES, ALEJANDRA ALICIA c/ AGROGANADERA EL
SOL S.A. s/ MEDIDA PRECAUTORIA Expte.
Nº 11.960/2015, que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº12, a cargo del Dr. Hernán Diego Papa, Secretaría Nº23, a cargo de la Dra. María Agustina Boyajian Rivas, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2º Elección de autoridades administrativas; 3 Elección de miembros del órgano de fiscalización un síndico titular y uno suplente. Los Señores accionistas deberán comunicar su asistencia de conformidad al art. 238 de la ley 19.550, al domicilio arriba indicado. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2015.
MA. AUSTINA BOYAJIAN RIVAS SECRETARIA
e. 18/09/2015 N146872/15 v. 24/09/2015

AGUAS DANONE DEARGENTINAS.A.
I.G.J. N924.711 CONVOCATORIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6
de octubre de 2015, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 y concordantes de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la desafectación de la Cuenta Reserva Facultativa;
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2014;

5 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7 Designación de los miembros integrantes de la Sindicatura;
8 Consideración del aumento del capital social en la suma de $73.348.419, es decir de la suma de $181.189.834 a la suma de $254.538.253;
9 Reforma del artículo 4 del estatuto social de la Sociedad;
10 Emisión de un texto ordenado del estatuto social; y 11º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias.
Nota: los accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social en Moreno 877, Piso 10, C.A.B.A., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, de lunes a jueves, de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 504 de fecha 11/09/2014
Daniel Eduardo Ordoñez - Presidente e. 21/09/2015 N147374/15 v. 25/09/2015

ALGEONS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Octubre de 2015 a las 10:00 hs. a realizarse en el local social de la calle Av. Corrientes 1450, piso 3, ofic. A, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19550 t.o.
22903, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2014.2 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 3 Fijación de las remuneraciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del Artículo 261 de la ley 19550 t.o. 22903 en su caso. 4 Distribución de utilidades. 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social, calle Av. Corrientes 1450, Piso 3, Ofic. A, Cap. Fed., dentro del horario de 10 a 18 horas. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de la fijada para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
designado instrumento privado acta asamblea de fceha 10/10/2014 ricardo chillida muñoz Presidente e. 21/09/2015 N147547/15 v. 25/09/2015

ANGEL ESTRADA YCOMPAÑIAS.A.
CONVOCATORIA
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIAS.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de octubre de 2015 a las 15 horas en Maipú 116 8 p, Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDENDELDIA
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, los Estados de Resultados Individuales y Consolidados que comprenden: el Estado de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 77 ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015
3 Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en la Resolución General n622/13 art. 18, inc. A, b, c Capítulo III, Título II de la CNV.4 Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.15.
5 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.15.

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6 Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 77 ejercicio cerrado el 30.06.15. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2015/16
7 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen funciones técnico-administrativas para el ejercicio 2015/16.
8 Los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 ascienden a la suma de $18.405.699. Como la sociedad ya tiene constituida su Reserva Legal el equivalente al 20%
del Capital no corresponde destinar suma alguna por dicho concepto. El Directorio propone a la Asamblea distribuir los Resultados no Asignados de $ 20.841.162 de la siguiente forma: A Destinar la suma de $10.420.581 a la constitución de una Reserva Facultativa para la distribución de dividendos para cuando se considere oportuno y sin balance y sin carácter de dividendo anticipado; y B destinar el saldo de $10.420.581 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plantas de la sociedad y relacionadas con la modernización y renovación del parque de producción, conforme con el siguiente detalle:
adquisición de equipos; adquisición de maquinarias; y modernización de infraestructura edilicia y productiva.
9 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año art. 284 de la ley 19.550.
10 Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documentación del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2015
y su retribución. Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.15.
Nota: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116
8 p. Capital Federal, hasta el día 16.10.2015
inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17
hs. artículo 238, Ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse en consideración el punto n9, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1 voto.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015.
EL DIRECTORIO
Por Angel Estrada y CompañíaS.A.
CUIT 30-50023556-6
Federico E. Agárdy Presidente CUIT 23-20620018-9
Presidente, personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo n 217, Fo. 328 del Libro 45 To. A y con Acta de Asamblea Gral. Ordinaria n1.653 del 22.10.2014 y Acta de Directorio n1.654 de igual fecha.
Designado según instrumento privado acta dedirectorio N 1654 de fecha 22/10/2014 Federico Eugenio Agardy - Presidente e. 17/09/2015 N146301/15 v. 23/09/2015

ASOCIART S.AASEGURADORA
DERIESGOS DELTRABAJO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N.
Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de octubre de 2015 a las 14:00 h en primera convocatoria y a las 15:00
h en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
Orden del Día 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión