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Segunda Sección
Viernes 21 de agosto de 2015
30/09/2007, 30/09/2008 y 30/09/2009; 4 Consideración y aprobación de la gestión del directorio y sus honorarios por los ejercicios económicos finalizados 30/09/2001, 30/09/2002, 30/09/2003, 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006, 30/09/2007, 30/09/2008
y 30/09/2009, y la dispensa de Memoria conforme RG IGJ 6/06; 5 Consideración y aprobación de la transcripción de actas de directorio volante. 6 Autorizaciones para realizar el trámite ante la IGJ.NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 1 de septiembre de 2015. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00 horas. EL DIRECTORIO. Fdo.
Norberto E. Embon, designado por Asamblea y reunión de Directorio del 7 de septiembre de 2001.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto Eduardo Embon Presidente.
e. 20/08/2015 N136514/15 v. 26/08/2015

DOLOMITAS DEOLAVARRIAS.A.
Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATORIA.- Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de septiembre de 2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa Fe 3242, piso 8, departamento B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Adecuación del estatuto social a la actual texto de la ley 19.550; 3 Cambio de domicilio social Artículo Primero; Modificación del objeto social Artículo Tercero; Cambio de fecha de cierre de ejercicio económico Artículo Décimo Primero;
aprobación del texto ordenado del Estatuto Social; 4 Consideración y adecuación del aumento del capital social; 5 Designación de autorizados para inscribir la modificación ante IGJ.NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00 horas. EL DIRECTORIO. Fdo. Norberto E. Embon, designado por Asamblea y reunión de Directorio del 7 de septiembre de 2001.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto Eduardo Embon Presidente.
e. 20/08/2015 N136517/15 v. 26/08/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.197

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ENERGIA ARGENTINAS.A.

FIORDA HERMANOS S.A.

MAGIRAS.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Energía Argentina Sociedad Anónima ENARSA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de Septiembre de 2015
a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador N 1068, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2.- Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3.- Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234, inc. 1, de la ley N19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2013.
5.- Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social Dto.
N 1692/2004 y de conformidad al Artículo 261, último párrafo, de la Ley n19.550.
6.- Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2013.
Determinación de su retribución.
7.- Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8.- Informe del Comité de Auditoría.
NOTA: i Conforme al Artículo 238 de la Ley n 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijadapara que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; ii los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 18 del Estatuto Social. La Sociedad está incluida en el Artículo 299 de la Ley n19.550. El Directorio.
Firma: Lic. Walter Rodolfo Fagyas, Presidente de Energía ArgentinaS.A. Enarsa. Designado Director Titular y Presidente, respectivamente, por la Asamblea Especial de Acciones Clase A y D de fecha 17 de Mayo de 2013; y por la reunión del Directorio del 11 de julio de 2013.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 263 de fecha 11/07/2013 Walter Rodolfo Fagyas - Presidente
CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Accionistas de Fiorda Hermanos S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 2 de Septiembre de 2015 a las 14.00 y 15.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Carabelas 235 6º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Determinación del nuevo Directorio de la sociedad, renuncias y distribución de cargos. 3º Informe de situación de la responsabilidad de la firma en el fideicomiso oportunamente suscripto con las firmas San Isidro Building SA y CPI Obras Civiles SA y tomar las determinaciones que resulten necesarias para la resolución definitiva del problema. 4º Informe pormenorizado del estado de la administración del ejercicio en curso:
ventas, arrendamientos, alquileres, gastos y movimientos, existencia de hacienda e inventario de maquinaria y situación financiera. 5º Rendición de cuentas del administrador del campo, confirmación o remoción en su cargo. Nombramiento de nuevo administrador, determinar duración en su cargo, alcance y limitaciones en su gestión, manejo fondos, rendición mensual de cuentas, honorarios, viáticos y gastos. 6º Evaluación de la obra del edificio Paddock. 7 Resolver sobre la división del campo entre los accionistas y a partir de ello resolver sobre la escisión de la sociedad.
8 En caso de no llegar a un acuerdo en los puntos 4, 5 y 7, comenzar en el término de hasta 30 días desde la fecha de esta asamblea las gestiones administrativas, contables, impositivas y legales para disolver la sociedad por pérdida de la Affectio Societatis. NOTA: La Asamblea sesionará en el carácter de Ordinaria y/o Extraordinaria según el punto a tratar. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238
de la Ley 19550 en el domicilio de Carabelas 235
piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 15.00 a 18.00 horas y hasta el día 31 de Agosto de 2015. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 27/03/2012 Israel Ruben Fiorda - Presidente
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 4 de Septiembre de 2015, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Balcarce 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad; 3. Designación de la Comisión Liquidadora; y, 4. Otorgamiento de autorizaciones para realizar las gestiones ante los organismos correspondientes.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 20/04/2013 ANGELICA
ESTELA MAZARS GIANFRANCESCO - Presidente
e. 19/08/2015 N136791/15 v. 25/08/2015

DOLOMITAS DEOLAVARRIAS.A.

ESTANCIAS ARGENTINAS
ELHORNEROS.A. INMOBILIARIA

Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATORIA.- Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de septiembre de 2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 3242, piso 8, departamento B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos por los cuales se convoca a la Asamblea fuera de término; 3 Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio y Estados Contables todos ellos correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012, 30/09/2013 y 30/09/2014; 4 Consideración y aprobación de la gestión y honorarios del Directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012, 30/09/2013 y 30/09/2014; 5 Consideración y aprobación de la transcripción de actas de Directorio volante. 6 Designación de autorizados para realizar los trámites ante IGJ.
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 1 de septiembre de 2015. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238
de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00 horas. EL DIRECTORIO. Fdo. Norberto E.
Embon, designado por Asamblea y reunión de Directorio del 7 de septiembre de 2001.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto Eduardo Embon Presidente.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de septiembre de 2015 a las 16:00 horas en Maipú 1300, piso 11, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015.
2. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015.
3. Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015, en su caso en exceso al art. 261 de la Ley 19.550.
Remuneración a la Sindicatura.
4. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de abril de 2015. Desafectación total de la reserva facultativa. Distribución de dividendos.
5. Reorganización del Directorio. Fijación del número de miembros del Directorio y su elección. Autorizaciones.
6. Elección de Síndico titular y suplente.
7. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Bouchard 680, Piso 20, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00
a 17.00 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/10/2011
María Inés de Lafuente - Presidente
e. 20/08/2015 N136518/15 v. 26/08/2015

e. 20/08/2015 N137681/15 v. 26/08/2015

e. 14/08/2015 N136296/15 v. 21/08/2015

HIDAYES.A.
Se convoca A LOS ACCIONISTAS DE HIDAYES.A.
A la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para EL 7/9/2015 A LAS 10:00 HS en primera convocatoria y a las 11:00 HS en segunda EN LA SEDE SOCIAL DE LA CALLE PARAGUAY
2957 7º A - C.A.B.A. A FIN DE CONSIDERAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACIÓN
DE 2 ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO
DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, DOCUMENTACIÓN
ANEXA, INFORME DEL AUDITOR Y DESTINO
DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO EL
31/3/2015. 3 CONSIDERACIÓN DE LA GESTION
Y REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL 31/3/2015. 4
DESIGNACION DE AUTORIDADES.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 17/07/2012 Oscar Anibal Camera - Presidente e. 14/08/2015 N135297/15 v. 21/08/2015

e. 14/08/2015 N135259/15 v. 21/08/2015

PIEMIS.A.I.C.
Convócase a los Sres. Accionistas de Piemi SAIC a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de Septiembre de 2.015, a las 14 horas, en primera convocatoria y una hora después en Segunda Convocatoria;
en San Martín 793 3º piso departamento C
de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día. ORDEN
DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2 Designación de un nuevo directorio y plazo de duración del mandato. 3 Autorización de gestión.
Designado según instrumento privado acta directorio 162 de fecha 2/12/1983 Emilio Bianco - Presidente e. 14/08/2015 N135390/15 v. 21/08/2015

PROCIENARS.A.
IGJ Nº1786956. Convócase a los Sres. Accionistas de ProcienarS.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10/9/15, en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1144 Piso 5º Dto 10 CABA, a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2 Consideración de la realización de la Asamblea fuera de Termino Legal, 3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015, 3 Distribución de Utilidades, y 4 Consideración de la remuneración al directorio en exceso del porcentaje fijado por el Art. 261 de la Ley Nº19550. El Directorio. Diego Martín Pérez. Presidente.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/06/2012 Diego Martín Perez - Presidente e. 14/08/2015 N135394/15 v. 21/08/2015

PRYSMIAN ENERGIA CABLES
YSISTEMAS DEARGENTINAS.A.

El Directorio de Las Cañuelas Club de Campo SA ha resuelto convocar a Asamblea general Ordinaria para el día 7/09/2015, a las 12hs en primera convocatoria y a las 13hs en segunda, en Posadas 1209 piso 1º CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la Memoria y Estado contable correspondiente al ejercicio económico Nº15 cerrado el 31/03/2015; 2 Consideración de los resultados del ejercicio considerado. 4 Elección de Directores por el término de dos años. $ elección del Consejo de Vigilancia por el término de dos años. 5 designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS de fecha 27/03/2013 Carmelo Victor Mastrogiovanni Presidente
Convocase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de septiembre de 2015 a las 9,30 horas en Av. Argentina 6784
CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Aumento del capital social por capitalización de créditos. Emisión y suscripción de acciones. 3 Reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales. 4 Consideración del Texto Ordenado de los Estatutos Sociales. 5 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7 de septiembre de 2015.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/04/2014 gustavo claudio etchepare - Presidente
e. 14/08/2015 N136180/15 v. 21/08/2015

e. 18/08/2015 N136192/15 v. 24/08/2015

LASCAÑUELAS CLUB DECAMPOS.A.