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Segunda Sección
Lunes 11 de mayo de 2015
de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 41 cerrado al 31 de diciembre de 2014 y su comparativo al 31de diciembre de 2013.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4 Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/06/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO MANUEL CRESPO
e. 11/05/2015 Nº33402/15 v. 15/05/2015

3 Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2014.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/14.
5 Designación del síndico.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado instrumento privado acta asamblea 12 de fecha 26/5/2014.
PRESIDENTE - MÁXIMO JOSÉ AYERZA
e. 11/05/2015 Nº33504/15 v. 15/05/2015

CARNE HEREFORD S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.126

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que se convoca.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria Nº64 y directorio Nº310 ambas del 01/12/2014.
PRESIDENTE - HÉCTOR
MARTÍN MANDARANO
e. 11/05/2015 Nº33328/15 v. 15/05/2015

FADICELTIC S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Air Liquide Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social sita en Uruguay 1037, 7mo. Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de mayo de 2015 a las 15:00 hs.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación descripta en el Art. 234, Inc. 1ro de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014.
4 Retribución del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio bajo consideración.
5 Determinación del destino de los resultados del ejercicio.
6 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura por el ejercicio bajo consideración y hasta la fecha de esta asamblea.
7 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
8 Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social, para su registro, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Los Sres. Gonzalo Ramón y Gino Morandini, en su carácter de Directores, suscriben el presente aviso en ejercicio de la presidencia de Air Liquide Argentina S.A. conforme acta de directorio Nro. 1587 de fecha 30 de abril de 2015.
DIRECTORES TITULARES GONZALO
RAMÓN/GINO MORANDINI
Certificación emitida por: Vanina Paola Kartofel. NºRegistro: 694. NºMatrícula: 4624. Fecha:
30/4/2015. NºActa: 140. NLibro: 93.
e. 11/05/2015 N32311/15 v. 15/05/2015

ALIARG S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2015, a las 14:30 horas, en primera convocatoria, y a las 15:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Tratamiento de la documentación del artículo 234 incíso 1ºley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/14.
2 Constitución de Reserva Legal Ejercicios 2013 y 2014.

Se convoca a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2015, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Tratamiento de la documentación del artículo 234 inciso 1º ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/14.
2 Constitución de Reserva Legal Ejercicios 2013 y 2014.
3 Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2014.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/14.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado instrumento privado acta directorio 150 de fecha 27/5/2014.
PRESIDENTE - MÁXIMO JOSÉ AYERZA
e. 11/05/2015 N33524/15 v. 15/05/2015

CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de CENTRAL
DOCK SUD S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases A, B y C, a celebrarse en San Martín 140 Piso 2º, CABA, el día 28 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5º Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
6º Designación de nueve 9 directores titulares y nueve 9 directores suplentes, correspondiendo cinco 5 directores titulares e igual número de suplentes a la Clase A de acciones y cuatro 4 directores titulares e igual número de suplentes por las clases B y C de acciones.
7º Designación de tres 3 síndicos titulares y tres 3 síndicos suplentes, correspondiendo dos 2 síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase A de acciones y un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente a las clases B y C de acciones.
NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no
Convocatoria Asamblea Extraordinaria 29/05/15
en Bernardo de Irigoyen 88 1º B CABA 11 hs primera 12 hs segunda:
ORDEN DEL DÍA:
1 Constitución y elección dos accionistas para firmar acta.
2 Consideración razones demora convocatoria.
3 Consideración documentación art 234 ley 19550 al 31/07/2014.
4 Consideración gestión directorio.
5 Consideración aumento capital.
6 consideración reducción y reintegro capital.
7 Autorización vta inmuebles.
8 Cambio de domicilio.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 23/01/2014.
PRESIDENTE - ELVIRA MARCATI
e. 11/05/2015 Nº33585/15 v. 15/05/2015

FERSIS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 5 de junio de 2015 a las 13 y 14 hs en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Eduardo Madero Nro.
942, séptimo piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la memoria, estados contables, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico número 21, cerrado el 31
de diciembre de 2014.
3 Consideración de la gestión de los directores y síndico.
4 Determinación de la remuneración de los directores.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº66 de fecha 25/06/2014
PRESIDENTE FERNANDO JULIAN ECHAZARRETA
e. 11/05/2015 Nº33329/15 v. 15/05/2015

GASODUCTO NOR ANDINO ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29 de mayo de 2015 a las 16: 00 horas en Bouchard 710 piso 9, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación indicada por el artículo 234, inciso 1ºde la Ley 19.550, relativa al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014;
3º Destino del resultado del ejercicio;

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4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de la Sociedad hasta la fecha de la Asamblea;
5º Fijación de los honorarios del Directorio y miembros de la Sindicatura;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes;
7º Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Autorizaciones.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar, comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Bouchard 710 piso 9, Capital Federal en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº37 de fecha 28/11/2014.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA - DANTE
ALEJANDRO DELLELCE
e. 11/05/2015 Nº34189/15 v. 15/05/2015

GIFT CARD ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los accionistas de Gift Card Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 28 de mayo de 2015, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 en segunda convocatoria, en Esmeralda 819, 2ºC de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales previstos.
3º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1ºdel artículo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4º Consideración de la pérdida del ejercicio.
Consideración de la situación prevista en el artículo 206 de la Ley 19.550.
5º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de los honorarios del directorio aun en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiera.
6º Autorizaciones.
EL PRESIDENTE
NOTA: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 28 de mayo de 2015. A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 17.00 horas del mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 05/12/2014.
PRESIDENTE - CRUZ GONZALEZ SMITH
e. 11/05/2015 Nº33537/15 v. 15/05/2015

JGF YCO S.A.
CONVOCATORIA
En mi carácter de Presidente del Directorio de JGF Y CO SA comunico que en la Reunión de Directorio de fecha 30 de abril de 2015 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria el día 4 de Junio de 2015 a las 16hs, en primera convocatoria y a las 17hs en segunda convocatoria, en la sede social Av. de los Constituyentes 4084, planta baja, CABA; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 Inc.1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
2 Resultado del ejercicio 2014.
3 Distribución de dividendos.