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Segunda Sección
Lunes 30 de marzo de 2015
8º Ratificación o rectificación de la afectación de las reservas facultativas para inversiones en planta que no hayan sido utilizadas.
9º Litigio con Enarsa por reclamo de gas de última instancia.
Consideración de la continuación de las actuaciones judiciales. Se aclara que para el tratamiento de los puntos 7, 8 y 9 la Asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria. Se deberá comunicar asistencia en la sede social en horario de 11 a 16 hs, hasta el 14.04.2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº84 de fecha 23/04/2012.
PRESIDENTE - GUSTAVO
SEBASTIAN BONAVOTA
e. 30/03/2015 Nº21352/15 v. 07/04/2015

CENTRO DEINVESTIGACIONES MAMARIAS
DR.MANUEL CYMBERKNOH S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CENTRO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS DR.
MANUEL CYMBERKNOH S.A. a asamblea general ordinaria para el día 27 de Abril de 2015
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1
de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2014.
3 Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2014.
4 Consideración de la gestión del directorio por dicho período.
5 Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30
de Junio de 2014 y su destino.
6 Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B CABA, dentro del horario de 10 a 16 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/02/2014.
PRESIDENTE - BEATRIZ DAMSKI
e. 30/03/2015 Nº21398/15 v. 07/04/2015

CLINICA LOS CEDROS DETAPIALESS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2015 a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda, a celebrarse en Suipacha 531 6ºpiso CABA no es sede social para tratar el siguiente orden:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014: Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, anexos y notas a los mismos. Afectación de los resultados del ejercicio.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.098

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2º Organización y nominación por parte de los accionistas clase B del Comité Ejecutivo en la forma y como se halla previsto en el artículo octavo de los Estatutos Societarios.
3º Aprobación de la retribución percibida por los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2014, conforme lo establecido por el art. 261 de la Ley de Sociedades 4º Designación de los miembros del directorio para actuar en el ejercicio económico año 2015.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B CABA, dentro del horario de 10 a 16 horas.

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por celebrarse el día 25 de Abril de 2015, a las 14,00 horas en Primera Convocatoria y a las 15,00 hs. en Segunda Convocatoria, en la sede social de Av. de los Constituyentes 5880, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/03/2014.
PRESIDENTE - BEATRIZ DAMSKI

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 16/04/2014.
PRESIDENTE - PEDRO ANTONIO GARNERO

e. 30/03/2015 Nº21399/15 v. 07/04/2015

1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 t.o. Ley 22.903 respecto del Ejercicio cerrado el 31.12.14.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5º Fijación de anticipos por honorarios para el ejercicio 2015.
6º Consideración de la marcha de los negocios sociales y sus perspectivas.

e. 30/03/2015 Nº21491/15 v. 07/04/2015

COPPA SAVIO YCIA.S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 2015 a las 10.00
hs en la calle Carlos Pellegrini 37 de C.A.B.A., en caso de no reunir el quórum necesario en la 1ºConvocatoria la Asamblea se llevará a cabo en 2º Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, e informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio Nº 53 terminado el 31 de Diciembre de 2014.
3º Destino del Resultado del ejercicio.
4º Honorarios de directores y síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas art. 261 L. 19550.
5º Designación de Sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio Art. 284 L 19550.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/04/2013.
PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL GARCIA
e. 30/03/2015 Nº21493/15 v. 07/04/2015

DELSIGNO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de DEL
SIGNO S.A. a asamblea general ordinaria para el día 27 de Abril de 2015 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1
de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31
de Agosto de 2014.
3 Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2014.
4 Consideración de la gestión del directorio por dicho período.
5 Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de Agosto de 2014 y su destino.
6 Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550.

GRUPO CLARIN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 28 de abril de 2015 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 7 de mayo de 2015 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1ºde la Ley 19.550
y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2015
ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio;
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2015 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7 Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2014 que ascienden a $ 804.101.687. Propuesta del Directorio - Integración de la Reserva Facultativa para la Asistencia Financiera de Subsidiarias y Ley de Medios;
8 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
11 Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014; y 12 Designación de Auditor Externo de la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 22 de abril de 2015 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1840/42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/05/2014.
PRESIDENTE - JORGE CARLOS RENDO
e. 30/03/2015 Nº22241/15 v. 07/04/2015

INSTITUTO POLITECNICO MODELO S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro 11056 del Libro 114, Tomo A
de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas
ORDEN DEL DÍA:

Se decide publicar edictos conforme el art. 237, 1er. párrafo de la ley 19.550 texto según Ley 22.686.
NOTA: SE RECUERDA a los Accionistas la obligación de dar cumplimiento al art. 238
de la Ley 19550 en el sentido de cursar comunicación de su intención de asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede social de 9 a l7 hs, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Designado según instrumento público Esc.
Nº200 de fecha 26/06/2014 Reg Nº1991.
PRESIDENTE - ENRIQUE ANTONIO TORIGGIA
e. 30/03/2015 Nº21354/15 v. 07/04/2015

OBRA SOCIAL ACEROS PARANA
CONVOCATORIA
RNOS 8-00501 Moreno Nº 187 2900 San Nicolás Tel. 425632. El Directorio de la OBRA
SOCIAL ACEROS PARANA, en virtud a lo establecido en los artículos 13, 15, 18, 19, 34 y 43 inciso b y cc del Estatuto Social, convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE BENEFICIARIOS, a realizarse en la sede de la Obra Social sita en Avenida Moreno Nº 187 de la Ciudad de San Nicolás Provincia de Buenos Aires, el próximo día 24 de Abril de 2015, a las 17:00 Horas en primera convocatoria.
De no contar con el número necesario para completar el quórum requerido, la asamblea comenzará a sesionar válidamente una hora después, cualquiera sea el número de beneficiarios presentes artículo 19 del Estatuto Social.
EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE:
a Designación de dos asambleístas, quienes conjuntamente con el Presidente y Secretario del Directorio de la Obra Social firmarán el acta respectiva artículo 21 del Estatuto Social.
b Consideración de la Memoria General, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas de los Estados Contables, Anexos Complementarios, Informe del Auditor de los Estados Contables mencionados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; todos ellos relativos al Ejercicio Económico Nº23 comprendido entre los días 01/01/2014 al 31/12/2014.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del estatuto, para poder participar de la asamblea convocada los beneficiarios deberán presentar la credencial de beneficiario.La documentación a considerar se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Obra Social a partir del día de la fecha.Director designado por Acta de Asamblea del 26 de Abril de 2.013.
Alberto Muscolino, Director. Designado según instrumento privado acta Nº 325 de fecha 30/04/2014.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA - ALBERTO
HUGO MUSCOLINO
e. 30/03/2015 Nº21450/15 v. 30/03/2015