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Segunda Sección
Miércoles 7 de enero de 2015
Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2 Consideración de la autorización para emitir obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal total de hasta la suma de Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones U$S 400.000.000, o su equivalente en otras monedas, en una o más clases o series a ser colocadas en forma privada y a ser emitidas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576, sus modificatorias y reglamentarias y con cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable;
3 Delegación de facultades en el Directorio para determinar todas las condiciones de emisión de las obligaciones negociables mencionadas en el punto precedente dentro del monto máximo autorizado, incluyendo, sin limitación, época y precio de emisión, forma, condiciones de pago, destino de los fondos, ley aplicable.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia hasta el día 19
de enero de 2015 a las 17 horas en la sede social sita en la calle General Hornos 690.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/04/201.
PRESIDENTE - ALEJANDRO
ALBERTO URRICELQUI
e. 06/01/2015 Nº42/15 v. 12/01/2015

LAGUNA SAN CARLOS S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de LAGUNA
SAN CARLOS S.C.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Enero de 2015, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A., a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de abril de 2013 y el 30 de abril de 2014, fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de abril de 2013 y el 30
de abril de 2014;
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013;
5º Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014;
6º Consideración de la gestión de la Socia Administradora y de la Sindicatura;
7º Consideración de la retribución de la Socia Administradora y de la Sindicatura; y 8º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Dolores Adrogué, Socia Administradora, designada por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/08/14
Designado según instrumento privado ACTA
Nº90 de fecha 27/8/2014
SOCIO ADMINISTRADOR DOLORES MARIA ADROGUE
e. 02/01/2015 Nº102816/14 v. 08/01/2015

LOS TRES PIERES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 23 de Enero de 2015 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, en Murguiondo769
C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los documentación prevista en el art. 234, inciso 1º de la ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 9, cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
2º Consideración de los resultados del ejercicio y gestión de los miembros del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 5 de Enero de 2015.
PRESIDENTE - OSVALDO
FRANCISCO CASSIERI
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 24/01/2012.
PRESIDENTE - OSVALDO
FRANCISCO CASSIERI
e. 05/01/2015 Nº103327/14 v. 09/01/2015

RED MEGATONE S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a asamblea ordinaria de accionistas en la sede social sita en Paraguay 610 piso 17º C.A.B.A. el día 30 de enero de 2015 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2014;
3 Consideración de la gestión del directorio;
4 Consideración de los honorarios del directorio, en su caso en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550;
5 Destino del resultado del ejercicio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/03/2013.
PRESIDENTE - EDUARDO ANIBAL MORO
e. 05/01/2015 Nº103187/14 v. 09/01/2015

ROYAL WORLD CRUISES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 21/01/2015 a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13hs. en segunda, en Lafinur 3201, Piso 4, Depto. 15 de la CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de un accionista para que, conjuntamente con el Presidente del Directorio, firmen el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor, todo ello correspondiente al ejercicio económico Nº8 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Aumento y nuevo aporte del Capital Social.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
5º Distribución del Resultado del Ejercicio.
6º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de dos 2 ejercicios, acorde con la modalidad establecida por el artículo Noveno del Estatuto Social.
7º Devolución de los valores de la Sociedad en custodia por parte de los Directores.
8º Ratificación del cambio del Domicilio Legal y su inscripción en la I.G.J.
9º Autorización al Directorio para establecer anticipos de honorarios para sus miembros, por el ejercicio económico Nº8 que abarca el período 1ºde Julio de 2014 al 30 de junio de 2015.
10 Asignar Funciones Técnicas Administrativas a miembros del Directorio de acuerdo con lo preceptuado por el artículo Nº 261, último párrafo, de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 09/11/2012.
PRESIDENTE - ALBERTO
JORGE ETCHEBARNE
e. 02/01/2015 Nº102744/14 v. 08/01/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.044

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