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Segunda Sección
Miércoles 22 de octubre de 2014
3º Consideración de la documentación correspondiente al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo al cierre de Ejercicio de fecha 30 de Junio de 2014, con sus correspondientes notas y anexos.
4º Consideración de lo actuado por los miembros del Directorio.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio, y retribución de honorarios a los miembros del Directorio por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2014.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Distribución de Cargos Nº20 de fecha 11/nov/2013. Fernando Raúl Alvarez Presidente Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA Nº20 de fecha 11/11/2013.
Presidente - Fernando Raúl Alvarez e. 20/10/2014 Nº79458/14 v. 24/10/2014

L

L.GUILLON S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al ejercicio económico número 31 cerrado al 30/06/2014.
3º Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico número 31
cerrado al 30/06/2014 y su destino.
4º Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico número 31 cerrado al 30/06/2014.
5º Consideración de la gestión del directorio y del síndico durante el ejercicio económico número 31 cerrado al 30/06/2014.
6º Consideración de elección un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente, ambos por un 1 ejercicio.
ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL
01/11/2013.
Presidente - Lucila Arechavaleta e. 21/10/2014 Nº79953/14 v. 27/10/2014

MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los Sres. Accionistas de L. Guillon Sociedad Anónima, la que se celebrará el día 7 de Noviembre de 2014, a las 9:00 hrs. en primera convocatoria y a las 10 hrs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en el domicilio sito en Avenida Juramento Nº2069, piso 2ºde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Secretario y un accionista para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea;
2º Consideración y tratamiento de la Reforma de los Estatutos Sociales vigentes: Arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 18ºy 19º. Aprobación del Nuevo Texto Ordenado de los Estatutos Sociales.
3º Aumento del Capital Social conforme artículo 4ºde los Estatutos Sociales a reformarse, con integración parcial mediante la capitalización de Aportes Irrevocables oportunamente realizados y Aportes Adicionales a efectivizar por los accionistas.
4º Autorizaciones.
NOTA: Declaramos no estar comprendidos en el art. 299 de la Ley Nº19.550. De acuerdo con el art. 238 de la Ley Nº19.550, modificado por la Ley Nº22.903, los titulares de las acciones nominativas para poder participar de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Se recuerda a los accionistas de la sociedad que decidan no concurrir a la Asamblea, ni participar de la integración de capital, las normas del art. 194 de la Ley Nº19.550, corriendo los plazos de treinta 30 días siguientes desde la última publicación de los presentes edictos en el Boletín Oficial.
Instrumento privado acta directorio 148 de fecha 21/11/2013.
Presidente - Alejandro Rubén Tosi e. 20/10/2014 Nº80391/14 v. 24/10/2014

ORDEN DEL DIA:

M

MAMALU S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria para el día 07/11/2014, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Posadas 1262 Piso 4ºDPTO A, CABA.

Registro Inspección General de Justicia 5895.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 05//11/2014, a las 09,30 hs en primera convocatoria y 10,30 hs en segunda convocatoria, en Rodriguez Peña No 1832, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art 234, inc 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2014, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29
del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Elección de tres miembros titulares del Directorio. Fijación del número de miembros suplentes del Directorio y su elección.
5º Designación del Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14ºdel Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
ACTA DE DIRECTORIO DEL 16/11/2013.
Presidente - Raúl Luis Gutiérrez e. 20/10/2014 Nº80187/14 v. 24/10/2014

MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.994

7º Aprobación del aumento de Capital Social.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14ºdel Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
ACTA DE DIRECTORIO DEL 16/11/2013.
Presidente - Raúl Luis Gutiérrez e. 20/10/2014 Nº80186/14 v. 24/10/2014

MEK S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los Sres. Accionistas de MEK
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de noviembre de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social de la calle San Martín 575, 1er. Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2º Consideración y en su caso, aprobación de la documentación establecida por el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 21º Ejercicio Económico de MEK S.A. cerrado el día 30 de junio de 2014.
3º Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.
4º Consideración y, en su caso, aprobación de las retribuciones a los miembros del Directorio y al Síndico, incluyendo la fijación de dicha retribución en exceso de los límites fijados por el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19.550.
5º Consideración de los resultados correspondientes al 21ºEjercicio Económico de MEK
S.A. cerrado el día 30 de junio de 2014 y su destino.
6º Fijación del número de Directores y su elección.
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la asamblea convocada, artículo 238, Ley 19.550 en la calle San Martín 575, 1er.
Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/11/2011.
Presidente - Jose Chediack e. 21/10/2014 Nº80048/14 v. 27/10/2014

MIGUEL MAZZEO Y HNOS. S.A.
INDUSTRIAL COMERCIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA
AGROPECUARIA Y DE MANDATOS

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 05/11/2014, a las 10,00 hs en primera convocatoria y 11,00 hs en segunda convocatoria, en Rodriguez Peña No 1832, CABA, a fin de considerar el siguiente:

Convocase a los Sres. Accionistas de a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de noviembre de 2014 a las 9:00 hs, en primera convocatoria en la sede social sita en Laguna 1193 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art 234, inc. 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2014, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29
del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Elección de tres miembros titulares del Directorio. Fijación del número de miembros suplentes del Directorio y su elección.
5º Designación del Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuero de los plazos estatutarios.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 y tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al período cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 y tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 y tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

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5º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 y tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
6º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 y tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
7º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550; tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
8º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550; Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
9º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550; tratamiento del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
10 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
11 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
12 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550 tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
13 Consideración de la gestión del Directorio.
14 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
15 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550 lunes a viernes de 10 a 16hs. en Laguna 1193 CABA.
Designado según instrumento privado de designación de autoridades de fecha 25/09/2013.
Presidente - Salvador Mazzeo e. 16/10/2014 Nº79111/14 v. 22/10/2014

MOBILE I BUSINESS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 10/11/2014 a las 9
horas en Paraná 567 3 Piso Ofic. 303 CABA a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234
Ley 19.550 por ejercicio al 30/06/2014.
2º Aprobación actuación Directorio.
3º Tratamiento resultado del ejercicio y su destino.
4º Designación del número de directores y su elección.
5º Inscripción del nuevo domicilio social.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se inscriba en el libro de asistencia art. 238 ley 19550 la Asamblea Gral. Ordinaria se celebrara en segunda convocatoria por razones de quorum a las 11
horas del 10/11/2014 en el mismo lugar. Convoca la presente asamblea gral. ordinaria firmando al pie.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº35 de fecha 06/11/2012.
Presidente - Alejandro Traillou e. 21/10/2014 Nº80025/14 v. 27/10/2014

N

NEW CLOTHES S.A.
CONVOCATORIA
Convocáse a los Accionistas de NEW CLOTHES S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 3 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la