Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 21 de octubre de 2014
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2014. Destino del saldo de resultados no asignados. Tratamiento y cumplimiento de la Resolución Nº593 de la CNV.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de las remuneraciones al Directorio por $581.771.- y a la Comisión Fiscalizadora por $22.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2014.
4º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
5º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº19.550.
7º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2013/2014.
Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2015 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2º del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 5º piso frenteCapital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,00 horas.
Buenos Aires, 16 de octubre de 2014.
El directorio
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/11/2013.
Presidente - Ignacio Mascarenhas e. 21/10/2014 Nº79982/14 v. 27/10/2014

S

STOCKER S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Stocker S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2014 a las 10 hs.
en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of.
24, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en los Art. 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº67 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Ratificación de la Gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Honorarios al Directorio y la Sindicatura.
5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº67 finalizado el 30 de Junio de 2014.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238
párrafo 2 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia hasta el día 11 Noviembre de 2014
en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of.
24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de Asamblea Nº79 de fecha 07/11/2012.
Presidente - Alejandro Stocker Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº79 de fecha 07/11/2012.
Presidente - Alejandro Stocker e. 21/10/2014 Nº80137/14 v. 27/10/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.993

T

TECNOTEX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de TECNOTEX ARGENTINA S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria que se celebrara el 8/11/2014 a las 10:00 hs. Y en segunda convocatoria a las 11:00 hs., en la sede social San jose de Calasanz 157, piso 4º oficina B, C.A.B.A., para tratar siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar acta.
2º Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19559/72 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013 respectivamente.
3º Distribución de utilidades.
4º elección de Autoridades.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/06/2011.
Presidente - Antonio José Berczely e. 21/10/2014 Nº79995/14 v. 27/10/2014

TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.

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2º Consideración de los documentos art.
234, inc. 1, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2014 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico-administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eudardo A. Gatti art. 261 in fine de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.
Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 6 de Noviembre de 2013 y acta de Directorio del 7 de Noviembre de 2013.
Presidente - Claudio César Seleme Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 07/11/2013.
Presidente - Claudio César Seleme e. 21/10/2014 Nº80053/14 v. 27/10/2014

2.2. TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12 de noviembre de 2014, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs en segunda convoatoria en el supuesto que fracase la primera:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NUEVAS
Kozo Kitayama, DNI 93.356.561, domiciliado en México 1967 CABA y Luis Utsumi, DNI
92.362.902, domiciliado en Estados Unidos 1858, 1º Piso Depto F CABA, transfieren el fondo de comercio del rubro Restaurante, Cantina s/expte. Nº6354/2003, sito en Virrey del Pino 2448 CABA, a Kozo Kitayama, DNI.
93.356.561, CABA, domiciliado en México 1967, CABA. Reclamos de ley en el mismo local. Virrey del Pino 2448, CABA.
e. 21/10/2014 Nº79948/14 v. 27/10/2014