Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 7 de octubre de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria en Suipacha 1.111, 18 piso, CA.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la renuncia presentada por el Sr. Santiago Palma Cane al cargo de Presidente y aprobación de su gestión.
3º Determinación del número de directores y su designación.
4º Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25 de Abril de 2014.
5º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme articulo 238 L.S.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/03/2013.
Presidente - Santiago Palma Cane e. 03/10/2014 N74320/14 v. 09/10/2014

ALTO PALERMO S.A. APSA
CONVOCATORIA
Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, inscripta Nº126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA
-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323
Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2014 a las 13:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso CABA, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2014.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2014 que arrojó una ganancia de $377.003.- miles. Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $138.693.- miles.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2014 por $ 53.591.413.- total remuneraciones, en exceso de $ 32.061.692.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5 % de las utilidades acreditadas, conforme al artículo 261
de la ley Nº19.550 y la reglamentación ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2014.
8 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes de corresponder.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.-

11 Actualización del informe sobre el Contrato de Servicios Compartidos.
12 Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.13 Actualización del informe sobre Plan de Incentivo conforme lo aprobado y ratificado por las asambleas 2009/2010/2011/2012 y 2013.
Consideración de la incorporación del personal de la compañía al Plan de Incentivo de la controlante, por cuestiones operativas. Delegación en el Directorio de las facultades de implementación de la nueva modalidad.
14 Consideración de la reforma del artículo primero del estatuto social, su adecuación a la Ley de Mercado de Capitales vigente.
15 Consideración de la reforma del artículo vigésimo cuarto del estatuto social asambleas a distancia.
16 Consideración del Estado Financiero Especial de Fusión de Conil S.A, del Estado Financiero Separado Especial de Fusión de APSA
y del Estado Financiero Consolidado de Fusión de APSA con Conil S.A., confeccionados al 30.06.2014, de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con Conil SA y demás documentación. Autorizaciones y delegaciones. Designación de representante para otorgar el acuerdo definitivo y demás trámites.
17 Consideración de conformidad con lo solicitado por la Comisión Nacional de Valores en el marco de la autorización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por hasta U$S 300.000.000.-, de la rectificación a la memoria correspondiente a los estados financieros al 30 de junio de 2013 en relación a los montos consignados en las tablas de datos referentes a los centros comerciales de la Sociedad y al precio de alquiler por metro cuadrado.NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18 CABA de 10 a 18 hs.
hasta el 27-10-2014. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11 a 17 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.
Designado según instrumento privado distribución de cargos de fecha 01/11/2012.
Presidente - Eduardo Sergio Elsztain e. 03/10/2014 N75296/14 v. 09/10/2014

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 de octubre de 2014, a las 18.30 en primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el local sito en Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2 Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014. Destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
NOTAS: a para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación del artículo 238 de la Ley Nº19.550 hasta el 14 de octubre a las 18 horas en la Administración de San Jorge Village o en Corrientes 311, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires; b la documentación a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración, en las direcciones referidas; y c los accionistas que
BOLETIN OFICIAL Nº 32.984

revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deben acompañar la documentación que acredita su incripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales.
Firmado: Daniel Troccoli. Presidente elegido por la Asamblea del 24/10/2013 y designado por acta de Directorio del 28/10/2013.
Designado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 24/10/2013.
Presidente - Daniel Troccoli e. 02/10/2014 N74999/14 v. 08/10/2014

ASEGURADORA DE CREDITOS
Y GARANTIAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Octubre de 2014 a las 12
horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Córdoba 820 Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;
2 Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2014;
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2014;
4 Fijación de Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
5 Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
7 Autorizaciones a Directores y Síndicos en los términos del Art. 237 de la Ley 19.550.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de Directorio de fecha 13/08/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Gabriela Mercedes Bourguet e. 03/10/2014 N74479/14 v. 09/10/2014

ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO
INTERACCION S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria 23
de Octubre de 2014: a las 12 hs. y a las 13 hs.
en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede de la sociedad, Calle Sarmiento 2.038 piso 5, CABA con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas a los Estados Contables; Estado de Capitales Mínimos, Estado del FFEP, Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar Art. 39.9, Cálculo de Cobertura Art. 35 y sus correspondientes Informes Especiales; Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor, Informe del Actuario e Informe Anual de Control Interno; correspondiente al 28o. Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la Gestión de los Sres.
Directores y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la remuneración de los Sres. Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

21

6 Fijación del Número de Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7 Elección tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la sociedad sus acciones o cursar a la Sociedad la comunicación prevista en el art. 238 segundo párrafo de la ley Nº19550.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 29/10/2012.
Presidente - Eduardo Héctor Díaz Pérez e. 06/10/2014 N75990/14 v. 10/10/2014

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrar se el día 24/10/2014 a las 11
hs., en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º piso, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2014.
2º Determinación de remuneración a Directores Art. 27 Inc. c de los Estatutos Sociales en relación al exceso del límite fijado por el Art.
261 de la Ley Nº19.550.
3º Remuneración Comisión Fiscalizadora Art. 27 Inc. c de los Estatutos Sociales.
4º Autorización a Directores a efectos del Art. 273 de la Ley Nº19.550.
5º Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de Directores.
7º Elección de Directores.
8º Elección de Comisión Fiscalizadora.
9º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.
Designado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 25/10/2013.
Presidente - Jose de Vedia e. 03/10/2014 N74239/14 v. 09/10/2014

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
CONVOCATORIA
Registro Nacional de Mutualidades Matrícula Nº 2804 Capital Federal. Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 26/11/2014 a las 13:00
hs., en la sede social sita en la calle Suipacha 617 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para la firma del Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General al 31/07/2014, la Cuenta de Gastos y Recursos, y la Memoria presentada por el Consejo Directivo y el Informe de la Junta Fiscalizadora.
3º Consideración de la gestión del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
4 Tratamiento de la atribución conferida al Consejo Directivo por el Art 20 inc. b del Estatuto Social.
5º Revisión del valor de la cuota social.
Padrón de asociados y documentación a disposición en la Sede Social.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA N2 de fecha 21/11/2013.
Presidente - Horacio Emilio Balderrama e. 06/10/2014 N75027/14 v. 08/10/2014