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Segunda Sección
Martes 16 de septiembre de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ADMINISTRACION URBANA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2014 a las 12:00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 5 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Determinación del numero de directores titulares y suplentes por el termino de 3 ejercicios.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014.
El Directorio NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.
Dirección, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 19 de Octubre del 2011, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubrica Nro.
76990-09 del 22 de Octubre de 2009.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/10/2011.
Presidente - Sergio Alberto Fernandez e. 10/09/2014 N 66611/14 v. 16/09/2014

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

5º Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 45 y 46.
8º Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 46.
9º Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 45.
10º Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 46 y determinación de su remuneración.
11º Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4.
12º Modificación del artículo 4 del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerar el punto 11.
13º Desistimiento de la prórroga del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables aprobada por la Asamblea del 24.10.13.
Buenos Aires, 04 de septiembre de 2014.
EL DIRECTORIO
NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la ley 19.550 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2.
y el proyecto de modificación de estatuto mencionado en el punto 12., se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 24
de octubre de 2014 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. En oportunidad de tratar el punto 12. La Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Atento lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado Asamblea y Directorio de fecha 24/10/2013.
Presidente - Javier Santiago Madanes Quintanilla e. 15/09/2014 N 68273/14 v. 19/09/2014

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2014 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hotel Dazzler Tower domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 45 ejercicio económico cerrado al 30.06.14.
3º Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
4º Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 45 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un total de $ 30.000.000.- puesto a disposición durante el mismo.

B

BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE TENEDORES DEL FIDEICOMISO
FINANCIERO CERRITO IV.
Por el presente, Bapro Mandatos y Negocios S.A., actuando como fiduciario financiero y no a título personal el Fiduciario del Fideicomiso Financiero CERRITO IV el Fideicomiso constituido en virtud del contrato de fideicomiso de fecha 24 de septiembre de 2010, conforme el mismo fuera oportunamente modificado el Contrato de Fideicomiso, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios BMN Multiactivos el Programa, y emisor de los Valores Fiduciarios bajo el Fideicomiso, convoca a Asamblea de Tenedores de Valores Fiduciarios emitidos bajo el Fideicomiso, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Apertura de la Asamblea y designación de dos Tenedores de Valores Fiduciarios, a efectos de aprobar y suscribir el Acta.
2 Consideración de la situación financiera del Fideicomiso Financiero. Informe de las gestiones efectuadas por el Fiduciario.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.969

3 Consideración de la habilitación para votar por parte del Fiduciante, como Tenedores de Valores Fiduciarios, en virtud de conflicto de intereses respecto de los puntos del orden del día que se tratarán a continuación.
4 Consideración de otras acciones a ejercer en representación del Fideicomiso Financiero.
5 Consideración de las medidas a tomar en el Fideicomiso Financiero conforme art. 23 y sigtes. de la Ley 24.441 entre otros, reestructuración, liquidación, retiro de cotización y oferta pública, cesación calificación de riesgo. Aporte de fondos de los Tenedores de Valores Fiduciarios para la atención de gastos.
La Asamblea de Tenedores se llevará a cabo en las oficinas del Fiduciario, sitas en Carlos Pellegrini 91, Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 2 de octubre de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después. A fin de ser registrados en el libro de asistencia de la asamblea, las personas que tengan intención de asistir a la misma deberán, a más tardar el 30 de septiembre de 2014, es decir 48 horas hábiles antes de la fecha de la asamblea, notificar al Fiduciario su intención de asistir a la asamblea y depositar la correspondiente constancia de su tenencia de Valores Fiduciarios, expedida por Caja de Valores S.A. Dicha notificación y depósito deberá ser efectuada en el domicilio del Fiduciario antes indicado, entre las 10 y las 15 horas, de lunes a viernes.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N 45 y Acta de Directorio N 930
de fecha 24/04/2014
Presidente - Juan Martin Repetto e. 12/09/2014 N 68626/14 v. 16/09/2014

BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE
TENEDORES DEL FIDEICOMISO
FINANCIERO CERRITO V.
Por el presente, Bapro Mandatos y Negocios S.A., actuando como fiduciario financiero y no a título personal el Fiduciario del Fideicomiso Financiero CERRITO V el Fideicomiso constituido en virtud del contrato de fideicomiso de fecha 18 de abril de 2011, conforme el mismo fuera oportunamente modificado el Contrato de Fideicomiso, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios BMN Multiactivos el Programa, y emisor de los Valores Fiduciarios bajo el Fideicomiso, convoca a Asamblea de Tenedores de Valores Fiduciarios emitidos bajo el Fideicomiso, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Apertura de la Asamblea y designación de dos Tenedores de Valores Fiduciarios, a efectos de aprobar y suscribir el Acta.
2 Consideración de la situación financiera del Fideicomiso Financiero. Informe de las gestiones efectuadas por el Fiduciario.
3 Consideración de la habilitación para votar por parte del Fiduciante, como Tenedores de Valores Fiduciarios, en virtud de conflicto de intereses respecto de los puntos del orden del día que se tratarán a continuación.
4 Consideración de otras acciones a ejercer en representación del Fideicomiso Financiero.
5. Consideración de las medidas a tomar en el Fideicomiso Financiero conforme art. 23 y sigtes. de la Ley 24.441 entre otros, reestructuración, liquidación, retiro de cotización y oferta pública, cesación calificación de riesgo. Aporte de fondos de los Tenedores de Valores Fiduciarios para la atención de gastos.
La Asamblea de Tenedores se llevará a cabo en las oficinas del Fiduciario, sitas en Carlos Pellegrini 91, Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 2 de octubre de 2014, a las 14 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después. A fin de ser registrados en el libro de asistencia de la asamblea, las personas que tengan intención de asistir a la misma deberán, a más tardar el 30 de septiembre de 2014, es decir 48 horas hábiles antes de la fecha de la asamblea, notificar al Fiduciario su intención de asistir a la asamblea y depositar la correspondiente constancia de su tenencia de Valores Fiduciarios, expedida por Caja de Valores S.A. Dicha notificación y depósito deberá ser efectuada en el domicilio del Fiduciario antes indicado, entre las 10 y las 15 horas, de lunes a viernes.

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Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N 45 y Acta de Directorio N 930
de fecha 24/04/2014.
Presidente - Juan Martin Repetto e. 12/09/2014 N 68627/14 v. 16/09/2014

BENESSERE S.A.
CONVOCATORIA
RPC: 251, Nº 497, Libro 30 de Sociedades por Acciones.- Benessere S.A.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de octubre de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Virrey del pino N2518, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó a la Asamblea fuera de término;
3 Consideración de la memoria del directorio, Balance General; Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultado, estado de evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información requerida por el art. 64, apartado I, inc. B de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio Nº 9, cerrado al 31
de Diciembre de 2013;
4 Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio;
5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2013.
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 19 de septiembre de 2014. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00
horas.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014.
El Directorio Fdo.: Marcelo Grazioli designado por Asamblea y reunión de directorio del 22 de Junio de 2012. Al Boletín Oficial por 5 días.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/06/2012.
Presidente - Marcelo Luis Grazioli e. 11/09/2014 N 67307/14 v. 17/09/2014

BRANIWAY CORPORATION S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para el día 02 de octubre de 2014 a las 18 hs a asamblea General Ordinaria en su sede social de la calle Altolaguirre 2150 piso 5 Dpto. E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550. Ejercicio cuarto cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2 Consideración del resultado del ejercicio 2013 Su distribución.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2013.
4 Vencimiento del mandato del Directorio.
Su reelección.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2012.
Presidente - Doménico Viterbo e. 11/09/2014 N 67270/14 v. 17/09/2014

C

CASA DEL TEATRO DE PROTECCION
RECIPROCA
CONVOCATORIA
La Junta Directiva de La Casa del Teatro de Protección Reciproca - Entidad de Bien Público, hace saber por este intermedio, en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 24 y 30 del Es-