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Segunda Sección
Miércoles 10 de septiembre de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ADMINISTRACION URBANA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2014 a las 12:00hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 5 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Determinación del numero de directores titulares y suplentes por el termino de 3 ejercicios.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014.
El Directorio.
NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As. Dirección, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 19 de Octubre del 2011, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubrica Nro.
76990-09 del 22 de Octubre de 2009.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/10/2011.
Presidente - Sergio Alberto Fernandez e. 10/09/2014 Nº66611/14 v. 16/09/2014

ASOCIACION MUTUAL INTEGRAL
DE CONSUMOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
MATRICULA INAES C.F. 955. Estimados consocios/as: En cumplimiento a disposiciones estatutarias y legales, el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 2014 a las 14 horas, en el local sito en Suipacha 18 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón Dorado Gran Hotel Ailen, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 señores asociados para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al vigésimo quinto ejercicio económico fenecido el 30/06/14:
a Memoria del Consejo directivo.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
4º Consideración de la importancia del servicio de turismo gratuito brindado por la mutual durante el ejercicio.
5º Consideración del cierre de sucursales, y de la política a seguir como consecuencia del dictado del Decreto 246.

6º Consideración del incremento dispuesto en el valor de las cuotas sociales por el Consejo Directivo.
7º Consideración del otorgamiento de facultades al Consejo Directivo para el aumento de las cuotas sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.
8º Consideración de la apertura de filiales y de la renovación y reajuste de alquileres habidos en las ya existentes.
9º Consideración del otorgamiento de facultades al Consejo Directivo para vender los automóviles de propiedad de la entidad, así como para adquirir otros.
10 Consideración del otorgamiento de facultades al Consejo Directivo para la contratación de comercializadores y seguros.
11 Consideración y registración en acta del informe establecido por la Resolución INAES
1481/2009, Art. 18º, modificado por la Resolución INAES 7536/2012, en referencia al Reglamento de Gestión de Créditos.
12 Elección de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y miembros titulares y suplentes de la Junta Fiscalizadora por el término de cuatro años.
13 Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo.
Designado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria Nº 29 de fecha 01/10/2010.
Presidente - Horacio Alberto Corbani e. 10/09/2014 Nº66940/14 v. 10/09/2014

C

CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
CONVOCASE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA:
La Comisión Directiva convoca de acuerdo con los Art. 40 y Art. 42 del Estatuto Social, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el día 24/10/2014, a las 19 hs. y a las 20 hs., en su sede ubicada en H. Yrigoyen 1290, Martínez Provincia de Buenos Aires.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario General.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuentas de Gastos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2014.
3º Elección de Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina de acuerdo al siguiente detalle: Presidente; con mandato por dos 2 años, Secretario General; con mandato por dos 2 años, Secretario de Actas; con mandato por dos 2 años, Protesorero; con mandato por dos 2 años, tres 3 Vocales Titulares; con mandato por dos 2 años, tres 3 Vocales Suplentes:
con mandato por un 1 año, Tribunal de Disciplina:
Presidente con mandato por dos 2 años; dos 2
Vocales Titulares: con mandato por dos 2 años.
4º Nombramiento de cinco 5 Socios Activos para integrar el Tribunal Especial conforme a lo Establecido en el Art. 22 del Estatuto Social.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos 2 socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario General.
2 Consideración de la política a seguir con respecto a las cuotas sociales.
PLAZO DE PRESENTACION DE LISTAS: Desde el 20/09/14 al 04/10/14 inclusive, en la Secretaría del Club.
Designado según instrumento privado ACTA
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 25/10/2013.
Presidente - Victorio Alberto Gomez e. 10/09/2014 Nº66629/14 v. 10/09/2014

I INSTITUTO DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocáse a los Accionistas de INSTITUTO
DE SEGUROS S.A. a Asamblea General Or-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.965

dinaria para el día 2 de octubre de 2014 a las 10hs. en primera convocatoria y a las 11hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1ºde la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Especial.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y del Consejo de Vigilancia. Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de honorarios.
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término establecido en el estatuto. Remoción ad nutum de directores en caso de ser necesario.
7º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término establecido en el estatuto.
8º Autorizaciones con relación a las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.
Presidente - Haydee Castellano NOTA: Los accionistas deberán depositar en Av.
Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea y se hace saber también que conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado directorio de fecha 23/12/2013.
Presidente - Haydee Castellano e. 10/09/2014 Nº67558/14 v. 16/09/2014

P

PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
DE DISTRITO
En un todo de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS Cooperativa de Seguros Limitada, convoca a los señores Asociados a las Asambleas de Distrito a celebrarse en los Distritos, lugar, fecha y hora que en cada caso se indica, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2º Designación de los Delegados Titulares y Suplentes que han de integrar la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 31 de octubre de 2014, en el número que corresponda según los Artículos 20ºy 29ºde los Estatutos Sociales.
Las Asambleas de Distrito se celebrarán:
Distrito Central: el día 01 de octubre de 2014, en el local de la calle Anchorena Nº666, 1ºPiso, Sala de Reuniones del Consejo de Administración de la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas, para elegir 5 cinco Delegados Titulares e igual número de Suplentes.
Distrito Sur: el día 29 de setiembre de 2014, en el local de la calle Miguel Muñoz Nº305 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a las 17 horas, para elegir 7 siete Delegados Titulares e igual número de Suplentes.
Distrito Noroeste: el día 26 de setiembre de 2014, en el local de la calle Don Bosco 73 de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, a las 17 horas, para elegir 1 uno Delegado Titular e igual número de Suplentes.
Distrito Noreste: Los Asociados del Distrito Noreste integrarán la Asamblea del Distrito Central, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 29ºde los Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2014.
NOTA: De conformidad con lo dispuesto por el Inciso C del Artículo 23ºde los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará una 1 hora después de la indicada, con los Asociados presentes y sus decisiones serán válidas cualquiera sea su número.
Para poder votar en la Asamblea, los Asociados
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deberán solicitar, en la sede de la Cooperativa más próxima a su domicilio, con una anticipación de noventa y seis 96 horas, una credencial que acredite su derecho a voto y en la que constarán los datos personales que indica el Artículo 21ºdel Estatuto Social. Además, según lo establecido por el Artículo 14ºde la Ley Nº20.091, en las Asambleas sólo podrán votar los asociados que en el ejercicio hayan tenido contrato de seguro en vigencia.
Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Administración Nº859 de fecha 25/10/2013.
Presidente - Norberto Enrique García e. 10/09/2014 Nº66865/14 v. 10/09/2014

R

RETU S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30 de setiembre de 2014 a las 15 hs. en Esmeralda 961 2º D CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos Art. 234 Inc.
1º Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/05/2014, dispensa al Directorio para confeccionar Memoria s/Res. IGJ 06/2006.
3º Tratamiento de las utilidades del ejercicio.
4º Elección de nuevo Directorio y fijación de sus cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/09/2013.
Presidente - Santiago Emilio González e. 10/09/2014 Nº66791/14 v. 16/09/2014

S

SANATORIO SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2014
a las 13:00hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del número de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº56 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014.
El Directorio.
NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As. Dirección, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550.
Designado como Presidente el Cr. Claudio Hugo Rocca, por Acta de Asamblea de fecha 03 de octubre de 2012, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 1943500 del 17 de Marzo de 2000.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/10/2012.
Presidente - Claudio Hugo Rocca.
e. 10/09/2014 Nº66622/14 v. 16/09/2014

SHINKEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SHINKEL S.A. a la asamblea ordinaria para el día 03 de octubre de 2014, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en calle Gallo 606, Torre II, Piso 23, Dto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las