Boletín Oficial de la República Argentina del 03/06/2014 - Segunda Sección

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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

Segunda Sección
Martes 3 de junio de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
H

HOGAR DE NIÑOS MARIA LUISA

De conformidad con el Art. 28 de los estatutos se invita a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 11/06/2014 a las 18.00 hs. en Bouchard 710, 2º Piso CABA.
ORDEN DEL DIA:

NUEVAS

A

ACEITES VEGETALES BERISSO S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Por acta de directorio de fecha 27 de mayo de 2014 se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de junio de 2014 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Lavalle 1527
piso 11º, oficina 44, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la renuncia de la liquidadora.
2 Consideración y cancelación de los gastos realizados por la liquidadora hasta la fecha, por la suma de $ 17.066,70.
3 Consideración respecto de la cancelación de la deuda de AVB informada por el BBVA Banco Francés en abril del 2014 y por la suma de $ 1.316,11. Esta deuda ha sido originada por gastos de AVB que no fueron oportunamente cubiertos en la Cuenta Corriente Nº 020-7904/2.
4 Consideración respecto de la designación de nuevo liquidador, y eventual designación del mismo.
5 En caso de que no fuera posible designar un liquidador conforme al punto 4 del orden del día, consideración respecto de la necesidad de proceder a solicitar la liquidación judicial de la Sociedad. Autorizaciones a tales efectos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/12/2013.
Liquidador - María Laura Roldán Caamaño e. 03/06/2014 N 37150/14 v. 09/06/2014

C

CIGOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de Cigol SA. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20/06/2014 a las 14.00 hs., en primera convocatoria, y a las 14.30 hs., en segunda convocatoria, en Av. Cabildo 2230 Local 76 CABA
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.
4 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la forma y plazo establecidos en el art. 238 ley 19550, en la dirección arriba indicada, a partir del día 09/06/2014 hasta el día 17/06/2014 en el horario de lunes a viernes de 14 a 15 hs.

1 Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo e inventario al 31 de diciembre de 2013.
2 Destino del Resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2013.
3 Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la actuación de los Sres. Revisores de Cuentas.
4 Determinación del número de los miembros de la Comisión Directiva.
5 Elección 8 vocales titulares y de 3 vocales suplentes para integrar la comisión directiva por el término de 2 dos años.
6 Elección de 2 dos Revisores de Cuentas por el término de 2 años.
7 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
8 Designación de 2 dos socios para aprobar y firmar el acta de esta Asamblea.
Si no hubiera número suficiente de asociados, la Asamblea se realizará media hora después en el mismo local y con el número de socios presentes, según el artículo 30 de los estatutos.
El Sr. Frank Bhmermann, Presidente y el Sr.
Matias Schweiger, Secretario, se encuentran autorizados para suscribir la presente convocatoria por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 11.06.2013 y de la Comisión Directiva del 11.06.2013 y del 13.05.2014. Matias Schweiger Secretario - Frank Bhmermann Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/06/2013.
Presidente - Frank Bohmermann e. 03/06/2014 N 37412/14 v. 03/06/2014

lizará en Av. Córdoba 1345, piso 7, CABA. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

BOLETIN OFICIAL Nº 32.897

I

IRIARTE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
POR 5 DIAS. Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de IRIARTE E
HIJOS S.A. para el día 26 de junio de 2014 siendo la primera convocatoria a las 15.00 horas y la segunda a las 16.00 horas, en el domicilio de la calle Montevideo 59, piso 5 C CABA, donde se deberán depositarse las acciones de acuerdo a lo establecido en el art. 238 LS, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
3º Consideración de la distribución de resultados y honorarios del Directorio; y 4º Situación de la Sociedad. Mariana Carolina Iriarte.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal.
3º Consideración documentación artículo 234, inciso 1 ley 19.550 ejercicio cerrado al 31/12/2013.
4º Distribución de utilidades.
5º Pago de honorarios a directores y síndicos en los términos del artículo 261 ley 19.550.
6º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura durante el ejercicio cerrado al 31/12/2013.
7º Elección de director titular y suplente.
Las comunicaciones de asistencia a asamblea deberán cursarse a la sede social, calle José A. Pacheco de Melo 1827, 6º piso, CABA.
Designado según instrumento público Esc.
Nº11 de fecha 08/05/2013 Reg. Nº1222.
Presidente - Silvia Beatriz Rodil e. 03/06/2014 Nº37317/14 v. 09/06/2014


SWISS MEDICAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires el día 23 de junio de 2014 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital a la suma de Setecientos sesenta millones de pesos mediante la emisión de Quinientas cincuenta y un millones setecientos setenta mil acciones liberadas de un peso valor nominal y un voto por acción. Reforma del Estatuto social en su artículo cuarto.
3º Ampliar la cantidad de miembros que compondrán el Directorio. Reforma del artículo octavo del Estatuto Social.
4º En su caso designar a quiénes ocuparán los cargos hasta completar el mandato.
5º Comisión Fiscalizadora reforma del artículo noveno del Estatuto Social.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires.
Claudio Fernando Belocopitt Presidente.
Designado por la asamblea ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/05/2012.
Presidente - Claudio Fernando Belocopitt e. 03/06/2014 Nº37346/14 v. 09/06/2014

2.3. AVISOS COMERCIALES

Presidente Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/10/2013.
Presidente - Mariana Carolina Iriarte e. 03/06/2014 N 37486/14 v. 09/06/2014

NUEVOS

P

Esta convocatoria está autorizada por el Acta de reunión de Directorio Nº 97 celebrada el 27/05/2014.

PORTALRH.COM S.A.

Designado según Acta de Asamblea de fecha 23/08/2013.
Síndico - Angel Gustavo Adolfo Demolli e. 03/06/2014 N 37429/14 v. 09/06/2014

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 26/06/2014
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, que se rea-

CONVOCATORIA

S

A

AGRARIA RUPAY S.A.
Por Acta del 26/06/09. La sociedad cambia sede social a Av. Corrientes 1386 piso 9 Of. 27
CABA Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 26/06/2009.
Hernán Martin Volante Tº: 62 Fº: 70 C.P.A.C.F.
e. 03/06/2014 Nº37307/14 v. 03/06/2014

10


AGRARIA RUPAY S.A.
Por Acta del 12/4/13 REELIGE Presidente Ariel Diego Marchese Suplente Gregorio Marchese ambos fijan domicilio especial en Av.
Corrientes 1386 piso 9 Of. 27 CABA Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 12/04/2013.
Hernán Martin Volante Tº: 62 Fº: 70 C.P.A.C.F.
e. 03/06/2014 Nº37308/14 v. 03/06/2014


AGROPECUARIA MARDEL S.A.
Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 15
del 31/12/13, se decidió la disolución y liquidación, designándose a la Sra. Olga Ryska D.N.I.
3.457.122 como liquidadora, con domicilio especial en Paraguay 866, Piso 3, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 31/12/2013.
Maria Agustina Vitolo T: 86 F: 830 C.P.A.C.F.
e. 03/06/2014 N 37426/14 v. 03/06/2014


ALBERDI GAS S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas del 30-07-2013: Se designa directorio: PRESIDENTE: Ernesto Angel Debiaggi; VICE PRESIDENTE: Horacio Miguel Debiaggi; DIRECTORES TITULARES: Diego Martin Debiaggi y Carlos Emilio Cuarterola; y DIRECTORA SUPLENTE: Mora Cuarterola Durand;
todos con domicilio especial en Avenida Juan B. Alberdi 5628, CABA. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/07/2013.
Patricia Peña Habilitado D.N.R.O. Nº2721
e. 03/06/2014 Nº37226/14 v. 03/06/2014


ALPARGATAS S.A.I.C.
CESE Y DESIGNACION DE AUTORIDADES
ART 60 LSC Alpargatas S.A.I.C. NC 478616
hace saber por un 1 día que la Asamblea General Ordinaria del 15/05/2014 en adelante, la Asamblea mantuvo en cinco 5 el número de Directores Titulares y reeligió a los Sres. Ricardo Ramírez Calvo y Jorge Oscar Ramírez como Directores Titulares por un 1 año, es decir, hasta el 31/12/2014, para desempeñarse conjuntamente con los Sres. Márcio Luiz Simes Utsch, José Roberto Lettiere y Cristino Javier Goñi, cuyos mandatos como Directores Titulares se encontraban vigentes. Tras la Asamblea y la reunión de Directorio del 15/05/2014, en la que se distribuyeron los cargos, el Directorio de la Sociedad quedó conformado de la siguiente manera: Márcio Luiz Simes Utsch Presidente, Cristino Javier Goñi Vicepresidente, Ricardo Ramírez Calvo Director Titular, José Roberto Lettiere Director Titular, Jorge Oscar Ramírez Director Titular y Adalberto Fernandes Granjo Director Suplente. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256 de la Ley de Sociedades y de la Resolución General 07/2005 de la Inspección General de Justicia, se informa que los Sres. Cristino Javier Goñi, Ricardo Ramírez Calvo y Jorge Oscar Ramírez tienen domicilio real en el país, mientras que los Sres. Márcio Luiz Simes Utsch, José Roberto Lettiere y Adalberto Fernandes Granjo tienen domicilio real en el extranjero, y que las personas mencionadas constituyen domicilios especiales en los siguientes: a los Sres. Márcio Luiz Simes Utsch, Cristino Javier Goñi, José Roberto Lettiere y Adalberto Fernandes Granjo, en Azara 841, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y b los Sres. Ricardo Ramírez Calvo y Jorge Oscar Ramírez, en Martín Coronado 3260, 2º piso, oficina 202, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 15/05/2014.
María Cristina Schiavone Tº: 58 Fº: 387 C.P.A.C.F.
e. 03/06/2014 Nº37273/14 v. 03/06/2014


ALPERFIL S.A.
Por Acta de Asamblea del 14/05/14 resultaron electos por vencimiento de mandato Presidente Fernando Héctor Manes DNI 21138131 y Director Suplente Walter Marcelo Chaves DNI

Riguardo a questa edizione

Boletín Oficial de la República Argentina del 03/06/2014 - Segunda Sección

TitoloBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaeseArgentina

Data03/06/2014

Conteggio pagine32

Numero di edizioni9409

Prima edizione02/01/1989

Ultima edizione01/08/2024

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