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Segunda Sección
Jueves 15 de mayo de 2014
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al cuadragésimo noveno Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3 Distribución de los Resultados del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Composición del Directorio y de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplimentar las comunicaciones del artículo 238 de la ley 19550, en la sede social sita en Miralla 1645 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 27 de Mayo de 2014, en el horario de 08 a 10 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/05/2011.
Presidente - Sergio Enrique Gatell e. 12/05/2014 N 29944/14 v. 16/05/2014

FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 28 de Mayo de 2014 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Avenida de Mayo n 651, Piso 3
Oficina 14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la constitución de reserva facultativa, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los honorarios del Directorio. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.
6º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Designado por los instrumentos privados;
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/05/2012 y Acta de Directorio Nº 950 de fecha 29/05/2013.
Presidente - Francesco Gaspari e. 09/05/2014 N 30502/14 v. 15/05/2014

FOREST 4.4.4. S.A.C.I.A. E I.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30
de Mayo de 2014 a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria en Forest 436 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3 Honorarios a directores. Consideración de remuneración a directores por su desempeño en funciones técnico administrativas.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión del directorio.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 63 de fecha 03/08/2011
Presidente - José cichelli e. 13/05/2014 N 30534/14 v. 19/05/2014

G

GENERAL PUEYRREDON S.A.
DE TRANSPORTES COMERCIAL
E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I, a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2014 en el domicilio sito en la calle Nazca 5601, Capital Federal a las 11:00 y 12:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos citados por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2º Elección de tres 3 Directores titulares y de un 1 suplente.
3º Elección del Consejo de Vigilancia: Tres 3 titulares y un 1 suplente.
4º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
El directorio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Jorge Fernández, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº57 De fecha 31 de Mayo de 2012 y designado por Acta de Directorio Nº652 de fecha 5 de Junio de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio 652 de fecha 05/06/2012.
Presidente - Jorge Fernández e. 14/05/2014 Nº31281/14 v. 20/05/2014

GIACOMINI LATINOAMERICA S.A.
CONVOCATORIA.
Convócase a los Señores Accionistas de GIACOMINI LATINOAMERICA S.A. a Asamblea General Ordinaria a para el día 28 de mayo de 2014 a las 16.00 hs en primera convocatoria y 17.00 hs en segunda convocatoria, en Corrientes 545 piso 8, frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
1 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
2 Consideración del Resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2013.
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4 Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2013, en exceso del límite previsto en el art. 261, párrafo 4
de la ley 19.550.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. Elección del Presidente del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N 19.550.
El Presidente Antonio Lamari según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/02/2013 y Acta de Directorio 05/05/2014
suscribe el presente.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 28/02/2013
Presidente - Antonio Francisco Lamari e. 12/05/2014 N 30931/14 v. 16/05/2014

GRAN PLAYA LOMAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria de Gran Playa Lomas S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.884

a celebrarse el 4 de junio de 2014 a las 10:00 hs en Uruguay 775 3º A, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que firmarán el acta.
2 Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente a los períodos 31/7/2010,31/7/2011,31/7/2012
y 31/7/2013.
3 Destino de las utilidades que surgen de tales estados contables.
Se recuerda a los accionistas que deben comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación. Tal comunicación deberá remitirse, de lunes a viernes y de 13 a 18 hs. al domicilio donde se llevará a cabo la asamblea.
Elena Francisca Buceta. Presidente, designada por acta de asamblea del 10/1/2014.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 10/01/2014.
Presidente - Elena Francisca Buceta e. 09/05/2014 N 29587/14 v. 15/05/2014

I

ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
COMERCIAL E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ITATIC S.A.A.I.C. e I. a asamblea general ordinaria, para el día 30 de mayo de 2014 a las 15.00 horas, en primera convocatoria; y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sito en Avda. Montes de Oca 1184 de la CABA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/08/2012. Consideración del resultado económico del ejercicio.
4º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/08/2013. Consideración del resultado económico del ejercicio.
5º Fijación del número de Directores y elección de las personas que ocuparán dichos cargos.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines, se informa que las mismas se recibirán en la Sede Social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de C.A.B.A.
Para el caso, que las comunicaciones sean efectuadas personalmente por los Sres. Accionistas, se informa que las mismas se recibirán de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 17.00, siempre en la Sede Social.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/09/2010.
Presidente - Josefa Zulema Antonuccio e. 13/05/2014 Nº30690/14 v. 19/05/2014

24

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de documentos incluidos en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
2º Resultado del ejercicio 2013.
3º Remuneración del Directorio.
4º Distribución de dividendos en efectivo.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Lucia Angela Paganelli electa presidente por el termino de dos años en la Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Diciembre de 2013.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 18/12/2013.
Presidente - Lucia Angela Paganelli e. 14/05/2014 Nº30927/14 v. 20/05/2014

L

LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de La Concepción I Club de Campo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29
de mayo de 2014 a las 15:00 horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay 634, piso 4º G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4 Consideración de la gestión de los señores Directores;
5 Consideración de la gestión del Síndico;
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio;
7 Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente;
8 Inscripción de la designación del Directorio en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550, en la Sede Social sita en la calle Uruguay 634, piso 4º G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se recuerda a los accionistas que en la sede social podrán contar con la documentación a tratar en la presente Asamblea.
Designado según instrumento privado Actas de fecha 07/06/2013.
Presidente - Aníbal Alejandro Furman e. 12/05/2014 Nº30868/14 v. 16/05/2014

LAGO VIEDMA S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día Martes 27 de Mayo de 2014, a las 12
horas, en la calle Ortiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, 2º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

J

JGF Y CO S.A.
CONVOCATORIA
En mi carácter de presidente de JGF Y CO
S.A. procedo a comunicar que en la Reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2014 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Junio de 2014 a las 19 hs y a las 20 hs en Segunda Convocatoria en la sede social de Av de los Constituyentes 4084, CABA, para tratar el siguiente:

1 Informe de Directorio sobre el resultado de la auditoría.
2 Cambio de administración de la Estancia Santa Margarita.
3 Evaluación de lo actuado por el directorio.
4 Firma y aprobación de las cartas de indemnidad a los directores.
5 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/11/2012.
Presidente - Nicolás Adolfo Martignone e. 09/05/2014 Nº29621/14 v. 15/05/2014