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Segunda Sección
Martes 13 de mayo de 2014
rrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
6º Consideración de los resultados acumula dos y su destino.
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 08/11/2011.
Presidente Ramón Oscar Alonso e. 13/05/2014 Nº30521/14 v. 19/05/2014

F

FOREST 4.4.4. S.A.C.I.A. E I.

M

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY
CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 4 de Junio de 2014, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30
de Mayo de 2014 a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria en Forest 436 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos del ar tículo 234 inciso 1ºde la ley 19550 correspon diente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Honorarios a directores. Consideración de remuneración a directores por su desempe ño en funciones técnico administrativas.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº63 de fecha 03/08/2011
Presidente José cichelli e. 13/05/2014 Nº30534/14 v. 19/05/2014

I

ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
COMERCIAL E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ITA
TIC S.A.A.I.C. e I. a asamblea general ordinaria, para el día 30 de mayo de 2014 a las 15.00 ho ras, en primera convocatoria; y a las 16.00 ho ras, en segunda convocatoria, en la sede social sito en Avda. Montes de Oca 1184 de la CABA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de las razones de la convo catoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, corres pondiente al ejercicio económico cerrado el 31/08/2012. Consideración del resultado eco nómico del ejercicio.
4º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, corres pondiente al ejercicio económico cerrado el 31/08/2013. Consideración del resultado eco nómico del ejercicio.
5º Fijación del número de Directores y elección de las personas que ocuparán dichos cargos.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines, se in forma que las mismas se recibirán en la Sede Social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de C.A.B.A.
Para el caso, que las comunicaciones sean efectuadas personalmente por los Sres. Accio nistas, se informa que las mismas se recibirán de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 17.00, siempre en la Sede Social.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/09/2010.
Presidente Josefa Zulema Antonuccio e. 13/05/2014 Nº30690/14 v. 19/05/2014

1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Articulo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550
modificada por Ley No. 22.903, correspondien te al 39ºEjercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración de los Resultados del Ejer cicio 2013 y su destino.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2013.
5º Fijación de los honorarios de los Sres. Di rectores y el Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
6º Aceptación de la renuncia del síndico ti tular, designación de su reemplazo y designa ción de síndico suplente hasta completar sus mandatos.
7º Consideración del contrato de comodato por cajero automático en Miraflores Country Club.
NOTA: En caso de no existir el quórum nece sario, la Asamblea se realizará en segunda con vocatoria, en el lugar indicado a las 19:30 ho ras. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asam blea se encuentra a su disposición en la Admi nistración.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 1270 de fecha 04/07/2013.
Presidente Arturo Goldstein e. 13/05/2014 Nº30646/14 v. 19/05/2014

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Número 213 de fecha 30/05/2012.
Presidente Carlos Peters e. 13/05/2014 Nº30375/14 v. 19/05/2014

T

TANDILAGRO S.A.C.I. Y A.

11

Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 08/11/2011.
Presidente Ramón Oscar Alonso e. 13/05/2014 Nº30519/14 v. 19/05/2014

TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2014 a las 16:00 horas en Carhue 3117 de C.A.B.A. para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.882

P

PLANCOOP S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PLANCOOP
SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINA
DOS, para el día 30 de Mayo de 2014 a las 11
horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación es tablecida por el Artículo 234 Inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio fi nalizado el 31 de Diciembre de 2013.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comercia les Nº19.550.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
6º Aprobación de Balance Final de Li quidación y de proyecto de distribución al 31/03/2014.
7º Liquidación y cancelación de la Sociedad.
8º Designación del depositario de los Libros y demás documentos sociales.
9º Autorizaciones.
Buenos Aires, 28 de abril de 2014.

El Directorio, convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se cele brará el día 02/06/2014 en Primera Convoca toria a las 13 hs y en Segunda Convocatoria a las 13.30 hs, en la sede social sita en Rodríguez Peña 175, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de las razones de la convo catoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación pre vista en el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550 para los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos cerrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
5º Consideración de la promoción de ac ciones de responsabilidad a los directores que actuaron durante los ejercicios económicos ce rrados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
6º Consideración de los resultados acumula dos y su destino.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº48, finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, Gerencia general y Consejo de vigilancia.
5º Retribuciones a miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia.
6º Aprobación de las liquidaciones mensua les realizadas a los socios componentes.
7º Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia.
8º Designación del Gerente General.
Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comuni caciones de asistencia, de acuerdo a lo estable cido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el do micilio social, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº57 de fecha 19/06/2013.
Presidente Horacio Oscar Piñeiro e. 13/05/2014 Nº31055/14 v. 19/05/2014