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Segunda Sección
Martes 22 de abril de 2014
pondientes al Ejercicio Económico Nº129 fina lizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Elección de tres Directores, los Señores Patricio Ignacio Rattagan no reelegible, Er nesto Patricio Fox reelegible y Lucas Gabriel Ussher, reelegible por un nuevo período. Elec ción de un Director en reemplazo del Sr. Juan Andrés Michel, quien renunció a su cargo con fecha 31 de julio de 2013.
4º Designación de dos socios para que en representación de la Asamblea, aprueben y fir men el acta de la misma.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2014.
Los cargos de Presidente, Federico Pedro Ri chards y Secretario, Ricardo Ignacio Kennedy, fueron designados por Acta de la reunión de Di rectorio del 18 de mayo de 2013.
Presidente - Federico Pedro Richards Secretario - Ricardo Ignacio Kennedy Certificación emitida por: María Virginia Sciubba. NºRegistro: 2084. NºMatrícula: 5161.
Fecha: 16/4/2014. NºActa: 010. NºLibro: 001.
e. 22/04/2014 Nº25417/14 v. 24/04/2014

B

BANCO INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de mayo de 2014 a las 17.00
horas, en primera convocatoria y a las 18.00
horas, en segunda convocatoria, en Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación exigi da por el artículo 234 inc. 1ºde la Ley Nº19.550
y sus modificatorias por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;
3º Tratamiento de la gestión de los integran tes del Directorio al 31 de diciembre de 2013;
4º Tratamiento de la gestión de los integran tes de la Comisión Fiscalizadora al 31 de di ciembre de 2013;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 en exceso de lo es tablecido en el artículo 261 de la Ley Nº19.550.
6º Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
7º Consideración del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;
8º Fijación del número y elección de los in tegrantes del Directorio por el término de un 1
ejercicio;
9º Elección de los integrantes de la Co misión Fiscalizadora por el término de un 1
ejercicio;
10 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1ºde enero de 2014; y 11 Otorgamiento de autorizaciones para rea lizar los trámites necesarios para dar cumpli miento a lo resuelto por la Asamblea; y Para asistir a la Asamblea los Accionistas de berán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17hs.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 21/03/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - José Carlos de los Santos e. 22/04/2014 Nº25628/14 v. 28/04/2014

BRINA VAZQUEZ Y COMPAÑIA S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
BRINA VAZQUEZ Y CIA. S.A. NºDE REGIS
TRO EN I.G.J.: 170.939. Convócase a Accionis tas de Brina, Vázquez y Cía. S.A. a Asamblea General Ordinaria el 9/05/2014 a las 9.00hs. en 1ºconvocatoria y a las 10.00 en 2ºconvocato
ria si fracasara la primera, en Eduardo Acevedo Nº521, Piso 1º, Depto. A, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de Memoria, Inventario y Estados Contables por el ejercicio con cierre 31/12/13.
3º Consideración de los Resultados y distri bución de dividendos.
4º Retribución Directores en exceso de lo es tablecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Aprobación de la Gestión del Directorio.
Pedro Juan Brina. Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 10/05/2013.
Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado otro de fecha 10/05/2013.
Presidente - Pedro Juan Brina e. 22/04/2014 Nº25209/14 v. 28/04/2014

C

CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase por 5 días a Asamblea Gene ral Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase B y A a los efectos del tratamiento de los puntos 9 y 10 del Orden del Día, respectivamen te para el día 12 de mayo de 2014, a las 11 hs, en primer convocatoria, y a las 12 hs, en se gunda convocatoria, a realizarse en la sede so cial, Arias 3751, Piso 16, oficina NW, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de las razones por las cua les la Asamblea se realiza fuera del término le gal.
3º Consideración de los documentos exi gidos por el Art. 234, inc. 1ºde la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº41
cerrado el 31 de diciembre de 2012.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
5º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
6º Consideración de los honorarios al Direc torio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
7º Fijación de los anticipos al Directorio por el ejercicio 2013.
8º Consideración de la gestión del Gerente General. Eventuales medidas a adoptar.
9º Confirmación de lo decidido por Asam blea Especial Ordinaria de accionistas de la Clase B de fecha 13 de marzo de 2014.
10 Designación de Directores titulares y su plentes por las acciones Clase A por el térmi no de tres ejercicios.
Se deja constancia que a los fines del trata miento de los puntos 9 y 10 del Orden del Día, la Asamblea sesionará como Asamblea Especial Ordinaria de accionistas Clase B y Clase A, res pectivamente. Se deberá comunicar asistencia y depositar acciones en la sede social en ho rario de 11 a 16 hs, hasta el día 7 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/04/2012.
Presidente - Gustavo Sebastian Bonavota e. 22/04/2014 Nº24646/14 v. 28/04/2014

CENTRO DE JUBILADOS
DEL BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Se comunica a los asociados que de acuer do con los Estatutos de la Entidad, la Comisión Directiva del Centro de Jubilados del Banco de
BOLETIN OFICIAL Nº 32.869

la Ciudad de Buenos Aires convoca a ASAM
BLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA, para el 25/04/2014, a las 16.30hs., en su sede social, sito en Esmeralda 672 primer piso, Capital Fe deral, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para que en nombre y representación de la Asamblea, suscriban el Acta respectiva.
2º Consideración de la Memoria y Balance, correspondiente al Ejercicio Nº 26 que abar ca desde el 1ºde enero al 31 de diciembre de 2013, Cuenta de Gastos y Recursos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Dictamen del Auditor.
3º Informe sobre el aumento de importe de cuota social, efectuado en Septiembre 2013.
4º Acto Eleccionario a efectuarse en la fecha, de acuerdo a los Arts. 12ºy 13ºde los Estatutos.
a Renovación parcial de miembros de Comi sión Directiva que corresponde a 1 Presidente, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes.
b Renovación total de Miembros de Comi sión Revisora de Cuentas que corresponde a 2 Titulares y 1 Suplente.
b Proclamación de los candidatos electos.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nº 27 de fecha 27/04/2012.
Presidente - Juan Carlos Fernández Grecchi e. 22/04/2014 Nº25349/14 v. 22/04/2014

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Club de Campo San Diego S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de mayo de 2014 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en los en los salones del primer piso del Hotel Central del Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sar miento 1867, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para con feccionar y firma el acta.
2º Consideración de la memoria, balance y demás estados contables e informes requeri dos por el art. 62 de la ley 19.550 correspon dientes al ejercicio cerrado al 31/12/13.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la labor del Síndico. Fi jación de sus honorarios.
5º Elección de un síndico titular y de un sín dico suplente por dos ejercicios.
6º Ratificación en los términos del Art.
10ºdel Estatuto Social de las expensas fijadas por el directorio.
7º Consideración del Plan Director de Infra estructura a Corto y Mediano Plazo del Club de Campo San Diego, en materia de cambio trans formadores, soterrado eléctrico, plan hidráulico integral, redes cloacales y de extracción y dis tribución de agua, y House Cultural. Elección de comisión de seguimiento.
8º Sometimiento a la Asamblea, en los térmi nos del art. 234 inc. 1ºley 19.550, de conferir o no una autorización al Directorio actual para que, por única vez y por el plazo de 180 días, pueda continuar, transar y/o desistir acciones judiciales iniciadas por la sociedad contra socios y terce ros, y autorización para transar y/o aceptar de sistimientos en acciones judiciales iniciadas por socios y terceros contra la sociedad, vinculadas a decisiones asamblearias y/o a su ejecución.
9º Sometimiento a la Asamblea, en los tér minos del art. 234 inc. 1ºley 19.550, de la inter pretación que corresponde dar a lo establecido por los arts. 4ºy 10ºde los estatutos sociales en cuanto a si de dichas normas resultan o no facultades para requerir contribuciones ex traordinarias de los socios para la adquisición de terrenos y la realización de obras destinadas a la nueva salida directa hacia la Autopista Ac ceso Oeste con la finalidad de dar seguridad de acceso al Club de Campo.
NOTA: a Los accionistas deberán comuni car a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el domingo 10 de mayo de 2014
en el C.A.S. del Club de Campo dentro del ho rario de administración los días hábiles, y desde las 12 a las 19 horas los días sábados y domin gos incluyendo el 10 de mayo de 2014.

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b Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la autoridad de la sociedad, deberán cumplimentar el trámite en el C.A.S., habiéndose facultado a suscribir los poderes al gerente Héctor Molfino.
c Las mesas de acreditación de los accionis tas el día de la asamblea se constituirán a partir de las 10hs.
d La memoria, balance y demás estados contables requeridos por el art. 62 de la ley 19.550 se encontrarán a disposición de los so cios con quince días de anticipación en el Cen tro de Atención al Socio sito en el Club de Cam po, junto con el Plan Director de Infraestructura.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 09/04/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - María Inés Jorge e. 22/04/2014 Nº24702/14 v. 28/04/2014

CODAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 09/05/2014 a las 10 horas en la sede social sita en Balcarce 244, 3º Piso, Ofic. 14 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previs tos en el articulo 234 inciso 1ro. de la ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Económico finali zado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Aprobación de lo actuado por el Directorio 4º Destino de los resultados acumulados por la sociedad.
5º Consideración de los honorarios del di rectorio y su eventual retribución en exceso de lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550. Ejercicios.
El que suscribe como Presidente, lo hace se gún Acta de Directorio Nº108 que se encuentra transcripta al folio 97 del Libro de Actas de Di rectorio de CODAR S.A.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº108 de fecha 03/12/2012.
Presidente - Martín Cornejo Roma e. 22/04/2014 Nº24874/14 v. 28/04/2014

CORIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Mayo de 2014, a las 9:00hs. en primera convocatoria, y a las 10:00hs. en segun da convocatoria, a realizarse en Av. Rivadavia 5353, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación con signada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº25, finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
2º Consideración de los Resultados del Ejer cicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del di rectorio y elección de los mismos.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/05/2012.
Presidente - Roberto Manuel Fernández Fernández e. 22/04/2014 Nº24830/14 v. 28/04/2014

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G.N.C. ESCOBAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Or dinaria a celebrarse el 20/05/2014 a las 11,30hs.
en primera convocatoria y 12,30 hs. segunda