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Segunda Sección
Miércoles 9 de abril de 2014
al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013;
3ºDestino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
4ºHonorarios del directorio correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013 y fijación de anticipos para el ejercicio social que cerrará el 31 de diciembre de 2014;
5ºHonorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
6ºConsideración de la gestión de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7ºFijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos; y 8ºElección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Marcelo Roberto Sielecki Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº66 de fecha de 25 de abril de 2013
donde se elige el actual Directorio, y Acta de Directorio Nº678 de fecha 25 de abril de 2013 donde se distribuyen y aceptan cargos.
Actualmente ejerciendo la Presidencia.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 66 Acta de Directorio Nº 678
de fecha 25/04/2013.
Presidente - Marcelo Roberto Sielecki e. 09/04/2014 Nº22211/14 v. 15/04/2014

S

SANTA ANSELMA S.A.C.A.C.I.F.I. Y M.
CONVOCATORIA
Expediente Nº35.732. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2014 a las 14 horas, en el local social Tucumán 1438, piso 2º, oficina 201, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, del Inventario, del Balance General, del Estado de Resultados y del Informe del Síndico correspondientes al cuadragésimo cuarto ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2º Destino de los Resultados no Asignados.
3º Elección del Directorio y de los Síndicos.
4º Designación de Accionistas para firmar el Acta.
El Presidente del Directorio fue elegido según Actas: a.- Nº45 del 30 de abril de 2013
Libro Actas de Asambleas Nº1.- b.- Nº474
del 30 de abril de 2013 Libro Actas de Directorio Nº2.
El Directorio Presidente - Ana Maria Vago Designado según instrumento privado Libro Acta de Directorio Nº2 - Acta Nº474 de fecha 30/04/2013.
Presidente - Ana María Vago e. 09/04/2014 Nº21896/14 v. 15/04/2014

SOCIEDAD ARGENTINA
DE INFECTOLOGIA SADI, ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
Estimado socio: Por este medio se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 30 de mayo de 2014 a las 19.45hs., en el Salón Contemporáneo 1 del Alto Rosario Shopping Centro de Eventos Metropolitano, ubicado en la calle Junín 501 de la Ciudad de Rosario Pcia. de Santa Fe en el marco del XIV Congreso Argentino de SADI
2014, con la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Información de lo actuado hasta el presente.
2º Consideración de la Memoria y Balance General al 31 de diciembre de 2013.
3º Elección de nuevas autoridades y designación de la comisión escrutadora si correspondiera.
4º Designación de 2 socios presentes para firmar el Acta.

En esta oportunidad según el art. 26ºdel estatuto se renovarán los sgtes. cargos: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 2
vocales titulares y 4 vocales suplentes Art.
25 del estatuto. Según lo establece el art.
47 del citado estatuto la elección de la Comisión Directiva y de la Comisión revisora de cuentas se hará por simple mayoría de votos, por votación secreta, mediante lista de candidatos y por el método directo o por correspondencia de todos los asociados con derecho a votar. b en la lista de candidatos deberá constar el nombre de los miembros titulares en condiciones de ser elegidos, propuestos para candidatos de la CD y de la Comisión Revisora de cuentas. c las listas se presentarán a la CD por duplicado hasta 30
días antes de las elecciones.
En caso de lista única la elección se resolverá por aclamación de los presentes y consecuentemente se omitirá el procedimiento establecido para el voto por correspondencia.
Según instrumento: Estatutos de la Sociedad Argentina de Infectología día 11 de agosto del 2000 y Acta de Asamblea Ordinaria día 9 de Junio de 2013 y Acta de Comisión Directiva Nº54 del día 9 de Junio de 2013.
Presidente - Gustavo Daniel Lopardo Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 09/06/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 09/06/2013.
Presidente - Gustavo Daniel Lopardo e. 09/04/2014 Nº22056/14 v. 09/04/2014

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17
inciso d del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria para el 25 de abril de 2014 a las 10 horas, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destino del resultado del ejercicio, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013;
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
4º Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;
5º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, $ 2.160.000
importe asignado y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013;
7º Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2014 y fijación de sus honorarios;
8º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2014;
9º Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 10 de marzo de 2014
con Del Plata Propiedades S.A. Para tratar este punto la Asamblea deberá sesionar en carácter de Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán
BOLETIN OFICIAL Nº 32.862

presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 21 de abril de 2014, de lunes a viernes en el horario de 9a13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de abril de 2014
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 26/04/2013.
Presidente - Ignacio Noel e. 09/04/2014 Nº22682/14 v. 11/04/2014

SPECUS S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2014 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, A.
Quintana 474, Piso 2º, Of. C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Determinación de número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes atento al vencimiento de los cargos.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para cumplimentar las resoluciones adoptadas en ésta reunión.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 03/12/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/12/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/12/2012.
Presidente - Irene Amson e. 09/04/2014 Nº21834/14 v. 15/04/2014

STEELHEAD PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA
CITACION ASAMBLEA, acta 15/3/2014, fº65, DIA 6/5/14, Hora 10,30 en Buschiazzo 3076, P.
4, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar acta de Asamblea junto con el Presidente.
2º Consideración y en su caso aprobación de documentos establecidos por el art 234 inc.
1 Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre 2013.
3º Desarrollo de la actividad empresarial.
4º Tratar cualquier tema de interés que propongan los socios.
Presidente: Raúl Victor Niedzwiecki, designado por Acta del 5/3/2012.
Designado según instrumento privado acta de fecha 05/03/2012.
Presidente - Raúl Victor Niedzwiecki e. 09/04/2014 Nº22006/14 v. 15/04/2014

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

1CHEM S.A.
Por Asamblea y reunión Directorio celebradas el 25/09/13, se aprobó cese mandatos de Presidente: Jorge Luis Burattini y Director Suplente: Valentín Ignacio Pitashny;

13

y se designó Presidente: Jorge Luis Burattini h; Vicepresidente: Valentín Ignacio Pitashny y Director Suplente: Jorge Luis Burattini;
Domicilio Especial: Ciudad de la Paz 3220, 9º D, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 04/04/2014.
Lorenzo Vallerga Tº: 51 Fº: 114 C.P.A.C.F.
e. 09/04/2014 Nº22317/14 v. 09/04/2014

ABS AMERICA DEL SUR
SOLUCIONES EN GESTION S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea del 15/05/2013 y Acta de Directorio del 2/05/2013 se resolvió la designación de Ricardo López DNI Nº94.618.362 como presidente y director titular de la sociedad, y Luis Ernesto Gimenez DNI Nº 92.005.267 como director suplente, todos con domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 1120, 3º piso, oficina 303 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº7 de fecha 15/05/2013.
Flavia Susana Kabbas Tº: 114 Fº: 90 C.P.A.C.F.
e. 09/04/2014 Nº22202/14 v. 09/04/2014

ACC SERVICES S.R.L.
I.G.J. Nº 1.864.537. Comunica que por Reunión de Socios de fecha 18/12/2013 se resolvió por unanimidad designar al Sr. Cristian Hugo CAMPAGNOLI como Gerente Titular y a la Sra. Bárbara Verónica RAMPERTI
como Gerente Suplente de ACC SERVICES
S.R.L. El Sr. Cristian Hugo CAMPAGNOLI fija su domicilio especial en la calle Juan Bautista Alberdi 431, UF 1305, Olivos, Provincia de Buenos Aires y la Sra. Bárbara Verónica RAMPERTI fija su domicilio especial en Av.
Leandro N. Alem 928, Piso 7º, Oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios de fecha 18/12/2013.
María del Rocío Beccar Varela Tº: 98 Fº: 626 C.P.A.C.F.
e. 09/04/2014 Nº22084/14 v. 09/04/2014

ACEROS BOEHLER UDDEHOLM S.A.
Se protocolizaron las Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio, del 9/8/2013, por las cuales se designaron los miembros del Directorio y se distribuyeron los cargos en el mismo: Presidente:
Luis Miguel TORRES SILVA, Vicepresidente:
Federico Guillermo Cristián KADE, Directores Titulares: Alfredo Ricardo MEYER, Joaquín Aníbal QUAST. Director Suplente: Josef SCHWALD; todos ellos con domicilio especial constituido en San Martín 345, Piso 3º, Cap. Fed. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 271 de fecha 26/12/2013 Reg.
Nº1201.
Irma Piano de Alonso Matrícula: 2573 C.E.C.B.A.
e. 09/04/2014 Nº21992/14 v. 09/04/2014

AGROBEL S.A.
Por actas de Asamblea y de Directorio del 03/05/2013 se designó Presidente: Juan José Blaquier; Vicepresidente: María Josefina Carreras de Blaquier, y Directora Titular:
Belén Blaquier. Todos constituyen domicilio especial en la calle Gelly y Obes 2207, piso 4º, departamento I, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Actas Asamblea y Directorio de fecha 03/05/2013.
Veronica Gonzalez Tº: 78 Fº: 585 C.P.A.C.F.
e. 09/04/2014 Nº21923/14 v. 09/04/2014

AMERICAN FAN READERS
DE SUDAMERICA S.A.
Por acta del 10/07/2012 DESIGNA Presidente Diana Noemí Duran de Lombardia y Suplente Obdulio Duran, por renuncias de Cristian Vasylenko a la presidencia. Todos con domicilio especial en Neuquén 1999
1º A CABA. Cambio de Sede Social. Por