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Segunda Sección
Lunes 10 de marzo de 2014
vocatoria y a las 19 horas en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos del llamado a asamblea fuera de término.
3º Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/09/2011 y 30/09/2012.
4º Aprobación de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados.
5º Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio.
7º Designación de Presidente y Director Suplente por el termino estatutario de dos años.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/03/2012.
Presidente - Carlos Alfredo Díaz e. 06/03/2014 Nº12701/14 v. 12/03/2014

FINDECOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de FINDECOR
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de marzo de 2014 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 hs en Av. Carlos Pellegrini 1079 piso 10º depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º La no presentación en término por falta de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de julio de 2013;
3º Consideración de la gestión de la directora desplazada por la intervención judicial designada en autos Mingozzi, Claudia s/Quiebra s/extensión de quiebra s/medidas cautelares, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº32 de la CABA, Sra. María Antonia Cabaña;
4º Promoción contra la misma de las acciones sociales de responsabilidad prevista por los artículos 274 y siguientes de la ley 19.550.

En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda Convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar y con igual Orden del Día, a las 11,30 horas.
Documentación a retirar en Av. Callao 661, piso 4º A CABA de 13:00 a 18:00 hs.

disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2
que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 20/03/14 a las 17 hs.

Designado en acta de Asamblea de fecha 25/07/2013.
Presidente - José Liberman e. 05/03/2014 Nº12160/14 v. 11/03/2014

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº290 de fecha 21/03/2012.
Presidente - Hernán Roberto Domínguez e. 06/03/2014 Nº13204/14 v. 12/03/2014

LABORATORIOS LERSAN S.A.

H

HISTAP S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Convoca a sus Accionistas a Asamblea Gral.
Ordinaria para el 28/03/14, 9 hrs en 1º y 10 hrs en 2º convocatoria Bolivar 382, piso 1, unidades 2 y 3, CABA.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 26 de marzo de 2014 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 3º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado 31/10/13.
2º Aprobación gestión directorio.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Fijación nro. de directores, su elección.
5º Designación 2 accionistas firmar el acta.

1º Designación de uno o más accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a asamblea se realiza fuera de términos estatutarios.
3º Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico Nº59 finalizado el 30 de Junio de 2013. Art. 234 inc.
1 Ley 19.550.
4º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el Ejercicio Económico Nº 59 finalizado el 30 de Junio de 2013. Art. 261 párrafo 2º Ley 19.550.
5º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014.

Designación Designado según instrumento privado Asamblea y Directorio de fecha 14/06/2013.
Presidente - Carlos Pérez Baz e. 05/03/2014 Nº12352/14 v. 11/03/2014

I

INSIDE ONE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo 2014 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Echeverría 1515 9no. piso CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: 1. Se hace saber a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550 ante la Dra. Carolina Ferro, con domicilio en Av. Carlos Pellegrini 1079
piso 10º depto. A CABA designada con fecha 16/09/2013 Interventora Judicial para ejercer la administración y representación de las sociedades y tener a su cargo la dirección de las operaciones sociales, con sujeción a las facultades que la ley y el estatuto confieren al directorio.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Revocación del mandato del Director Gabriel Pablo De Simone.

Designado según instrumento público Resolución Judicial del 07/10/2013.
Carolina Ferro, interventor judicial.
e. 07/03/2014 Nº12912/14 v. 13/03/2014

L

G

GUARDERIA NEPTUNO S.A.C.I.F.M.
Y DE SERVICIOS
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea Ordinaria para el día 27
de Marzo de 2014, a las 10,30 horas en la calle Lavalle 2378, piso 6º oficina 61, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Demora en el llamado a Asamblea;
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la ley 19550, Distribución de resultados, Memoria e Informe del Síndico, por el ejercicio cerrado al 30/06/2013;
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Síndico, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19550; y 5º Elección de Síndicos titular y suplente, y plazo de su mandato.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.842

Designado según instrumento privado acta de fecha 17/07/2013.
Presidente - Alberto Kravchuk e. 07/03/2014 Nº13141/14 v. 13/03/2014

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 26 de Marzo del 2014 a las 12
horas, a realizarse en Suipacha 72, piso 9º A, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o.
1984, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/10/2013.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio finalizado al 31/10/2013; Distribución de dividendos en efectivo y Constitución de Reserva Facultativa.
4º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o.
1984.
5º Determinación de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2013 aún en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/13 se encontrarán a
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA 466 de fecha 31/01/2013.
Presidente - Adriana Maria Alvarez e. 06/03/2014 Nº12717/14 v. 12/03/2014

LOALCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24/03/2014 a las l7
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Yerbal 4154, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2013.
3º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las normas del art. 261 de la ley 19550.
4º Elección de directores titulares y suplentes, su número, síndicos y de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/03/2012.
Presidente - Roberto Pablo Celestino e. 05/03/2014 Nº12403/14 v. 11/03/2014

M

MIL OUTDOOR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Avenida Santa Fe 969, 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de marzo de 2014, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones del tratamiento del ejercicio fuera de término.

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3º Tratamiento de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2013.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Tratamiento del destino de los aportes irrevocables.
6º Aumento de capital por la suma de $6.485.000. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
7º Consideración de la gestión del Directorio.
8º Fijación de los honorarios del Directorio.
9º Consideración de la renuncia del director titular Sr. Carl Márie Armand de Smedt.
10 Designación de un Director en reemplazo del Director renunciante.
11 Fijación de los honorarios de la Sindicatura.
12 Designación de autorizados o apoderados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la asamblea.
Aurelio Alberto Angel del Castillo. Presidente, designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 09/04/2013.
Presidente - Aurelio Alberto Angel del Castillo e. 28/02/2014 Nº11837/14 v. 10/03/2014

P

PAPELERA BERAZATEGUI S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de Marzo de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria en Avenida Córdoba 391, Piso 4 Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de un nuevo directorio 2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO
Rubén Alberto Gonzav - Presidente Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº340 de fecha 23/05/2012
Presidente - Rubén Alberto Gonzav e. 28/02/2014 Nº12385/14 v. 10/03/2014

R

RAUL V. BATALLES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA para el día 27 de marzo de 2014 a las 11 horas en la sede social, calle Estomba 954 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG 6/2006 IGJ.
6º Tratamiento del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 12/08/2011.
Presidente - Elena Eulalia Batalles e. 28/02/2014 Nº12123/14 v. 10/03/2014

RIO DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de RIO DEL SUR
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2014 en primera convocatoria