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Segunda Sección
Lunes 3 de febrero de 2014
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segun do párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la So ciedad en la calle 25 de Mayo 460, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 28/10/2010.
Presidente Pedro Orlando Karaguezian e. 31/01/2014 Nº5013/14 v. 06/02/2014

C

C.T.V. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2014, a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Trona dor 4890, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo mandato.
3º Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.
4º Consideración de la remuneración de los miembros salientes del Directorio.
El que suscribe Presidente, según Estatuto Social de fecha 11 de Marzo de 1996, inscripto en la Inspección General de Justicia el 28 de Marzo de 1996, bajo el número 2661, del Libro 118, Tomo A de S.A. y Actas de Asamblea y Di rectorio de fecha 31 de Marzo de 2005.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/11/2013.
Presidente Pablo Pedro de la Torre Sánchez Remade e. 31/01/2014 Nº5227/14 v. 06/02/2014

CALETA MARIEN S.A.
CONVOCATORIA
Convocar para el día 18 de Febrero de 2014
a las 17.00hs, en primera convocatoria, y a las 18:00 hs, en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 770 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Razones por el tratamiento de los estados contables fuera de término;
3º Considerar los documentos del art. 234 de la L.S.C. correspondientes al ejercicio económico
Nº21 cerrado al 31/12/2011 y gestión de los direc tores;
4º Considerar Distribución de utilidades y honorarios de Directores correspondien te al ejercicio económico Nº 21 cerrado el 31/12/2011;
5º Considerar los documentos del art. 234
de la L.S.C., correspondientes al ejercicio eco nómico Nº 22 cerrado al 31/12/2012 y gestión de los directores;
6º Distribución de utilidades y honorarios de Directores correspondiente al ejercicio económicos 22 cerrado al 31/12/2012;
7º Modificación del artículo primero del es tatuto social para analizar la modificación del domicilio social;
8º Modificación del artículo sexto del es tatuto social para analizar la introducción de preferencias en las cesiones accionarias;
9º Modificación del artículo cuarto del estatuto social para actualizarlo a la normativa vigente;
10 Modificación del artículo quinto para ac tualizarlo a la normativa vigente;
11 Modificación del artículo octavo para modi ficar el régimen de representación de la sociedad;
12 Modificación del artículo noveno para introducir la posibilidad de la sindicatura.
13 Reordenamiento del estatuto social;
14 Designación de número de integrantes y miembros del Directorio;
15 Consideración de la dispensa de los re quisitos de confección de Memoria previstos en la Resolución IGJ Nº6/2006 y mod;
16 Autorización para efectuar la inscripción y/o presentaciones ante el Boletín Oficial e Ins pección General de Justicia.
No habiendo otros asuntos que tratar se cie rra la sesión siendo las 11.00 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº22 de fecha 06/12/2010.
Presidente María Esther Peña e. 29/01/2014 Nº4547/14 v. 04/02/2014

COEDIL S.A. DE CONSTRUCCIONES
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria en Garay 3054, CABA, para el 20/02/2014, a las 15 hs en 1ra y a las 16 en 2da, para considerar el ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance Ge neral, Estado de Resultados, Notas Complemen tarias e Informes del Consejo Vigilancia y Auditoría Externa para ejercicios cerrados al 30/06/2012 y 30/06/2013;
3º Consideración gestión del Directorio y Consejo Vigilancia para ejercicios cerrados al 30/06/2012 y 30/06/2013;
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio y demás Reservas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº32 de fecha 10/01/2012.
Presidente Carmelo Marcelino Montaña e. 31/01/2014 Nº5120/14 v. 06/02/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.819

E

ECOVEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2014, a las 09:00 horas en la sede social sita en la calle Tronador 4890, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo mandato.
3º Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.
4º Consideración de la remuneración de los miembros salientes del Directorio.
El que suscribe Presidente, según Estatuto Social de fecha 28 de Febrero de 1996, ins cripto en la Inspección General de Justicia el 13 de Marzo de 1996, bajo el número 2122, del Libro 118, Tomo A de S.A. y Actas de Asamblea y Directorio de fecha 31 de Marzo de 2005.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/11/2013.
Presidente Pablo Pedro de la Torre Sánchez Remade e. 31/01/2014 Nº5226/14 v. 06/02/2014

I

INGEPLAM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2014, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11.00
horas en segunda convocatoria, en Avenida de Mayo 1370 piso 6º Of. 141, C.A.B.A., para con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la convo catoria tardía para tratar los Balances Generales y Anexos al 31 de Mayo de 2010 y al 31 de Mayo de 2011.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria según los requerimientos de informa ción del art. 1º de la R.G. Nº6/06 de la Inspec ción General de Justicia.
3º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234º inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finali zados el 31 de Mayo de 2010 y el 31 de Mayo de 2011.
4º Tratamiento de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de Mayo de 2010
y el 31 de Mayo de 2011.
5º Consideración de la gestión de Directorio.
6º Elección de autoridades para los próxi mos dos ejercicios, y 7º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº15 de fecha 26/09/2008.
Presidente Carlos Alberto Montanari e. 30/01/2014 Nº4892/14 v. 05/02/2014

J

J.B. PEÑA Y R.M. DURAÑONA
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17/02/2014, en primer convocatoria a las 17 hs. y a las 18 hs. en segunda a celebrar se en 25 de Mayo 596, piso 15 de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.

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2º Consideración de la documentación in dicada en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19550
por el ejercicio cerrado al 30/09/2013.
3º Distribución de resultados y remuneración Directores y Síndicos.
4º Gestión de Directores y Síndicos.
5º Elección de Directores y Síndicos.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de fecha 08/08/2013.
Presidente Rodolfo Martin Durañona e. 30/01/2014 Nº4667/14 v. 05/02/2014

L

LAS TRANQUERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accio nistas para el día 21 de Febrero de 2014 a las once horas a celebrarse en Silvio Ruggeri nro.
2944, piso 33, oficina B, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art 234 de la ley 19550 corres pondiente al ejercicio económico cerrado el 30/09/2013.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la remuneración del Di rectorio.
5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Otorgamiento de autorizaciones para instrumentar lo resuelto precedentemente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/03/2013.
Presidente Juan Bernardo Federico Hasenclever e. 28/01/2014 Nº4345/14 v. 03/02/2014

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 26 de febrero de 2014, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la asamblea;
2º Consideración de la creación de un Progra ma Global de Emisión de Obligaciones Negocia bles Simples no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de hasta ciento cincuenta millones de dólares esta dounidenses U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas;
3º Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco de la creación del Programa Global de Emisión de Obli gaciones Negociables previsto en el punto anterior.
El Directorio.
Buenos Aires, 24 de enero de 2014.
NOTA: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea el documento o certificado que acredite su tenen cia accionaria emitida por Caja de Valores S.A.
Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 20 de febrero de 2014 in clusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal.
La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.