Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 18 de noviembre de 2013

da convocatoria en Bernardo de Irigoyen 740, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

AEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2013, a las catorce horas, en el Business Center del Hotel Caesar Park Buenos Aires, Posadas 1232, Planta Baja, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para sus cribir el acta.
2º Medidas vinculadas con la situación pa trimonial de la Sociedad: i Aumento del capi tal dentro del quíntuplo, por hasta un monto de $ 330.000.000. Modalidad de su integración, incluso, en su caso, en lo relativo a la prima de emisión, y/o ii Reducción del capital en la suma de $130.382.043.
3º En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior: emisión de accio nes ordinarias escriturales de clases A y B con forme al Artículo 5º del Estatuto Social, reforma del Artículo 4º del Estatuto Social y anulación de parte de las acciones o canje de ellas, según corresponda.
4º Consideración de la situación económica y financiera de la Sociedad y adopción de las medidas que legalmente correspondan en rela ción a la misma.
5º Consideración de las renuncias presenta das por los Directores Titulares: Ing. José Ma ría López de Fuentes; Dr. Hugo Luis Zubeldia;
Dr. Rubén Daniel Esnaola; Dr. César Abel Gui di; Ing. Jorge Oscar Granier, y de los Directo res Suplentes: Dr. Claudio Samassa; Dr. Hugo Quiñones; Dra. Cecilia Dina Luzzi, y Dra. Anita Kamphausen y, en su caso, consideración de su gestión por el período 1º de enero de 2013
hasta la fecha de su aceptación, y designación de Directores en reemplazo de aquellos cuyas renuncias resulten aceptadas, hasta completar el número y mandato de los renunciantes, o por tres ejercicios.
6º Consideración de las renuncias presen tadas por los Síndicos Titulares: Dr. Franco Brindisi; Dr. José Alberto Bruzzese; Dra. Liliana Rogal, y del Síndico Suplente, Dr. Luis Mantelli y, en su caso, consideración de su gestión por el período 1º de enero de 2013 hasta la fecha de su aceptación, y designación de Síndicos en re emplazo de aquellos cuyas renuncias resulten aceptadas hasta completar el número y man dato de los renunciantes, o por tres ejercicios.
El Directorio NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las dis posiciones del artículo 238 de la Ley de Socie dades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº162 de fecha 29/04/2013.
Presidente José María López de Fuentes e. 15/11/2013 Nº92221/13 v. 21/11/2013

ALDEA DEL FALDEO S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.567.497. Se convoca a los seño res Accionistas de ALDEA DEL FALDEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 4 de diciembre de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segun
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Demora en la Convocatoria.
3º Consideración de la dispensa a los ad ministradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la RG 4/09 de la Inspección Gene ral de Justicia.
4º Consideración de la documentación indi cada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios finaliza dos el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012 y tratamiento del resultado de cada uno de los ejercicios.
5º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la sindicatura.
6º Honorarios al Directorio.
7º Retribución de la Sindicatura por los ejer cicios 2010, 2011 y 2012
8º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 151 y 155 de fecha 10/03/2011.
Presidente Martín Rodolfo Biercamp e. 15/11/2013 Nº 92038/13 v. 21/11/2013

ARENAS DEL BOSQUE S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del directorio 25 días del mes Octubre de 2013, convocase a los señores ac cionistas de Arenas del Bosque S.A. en la sede social sita en Andalgala 1953 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Asamblea General Ordina ria a celebrarse el día 2 de Diciembre de 2013, a las 14hs.en primera convocatoria a fin de consi derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de la documentación deta llada en el artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Económico Nº 6
cerrado el 31 de Mayo de 2013.
3º Distribución y Asignación de Resultados.
4º Designación del Directorio por un nuevo período de 3 años.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA UNANIME
Nº3 de fecha 08/09/2010.
Presidente Francisco Mazzotta e. 13/11/2013 Nº91146/13 v. 19/11/2013

ASOCIACION ARGENTINA DE AGENCIAS
DE VIAJES Y TURISMO
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Asociados AAAVYT: De conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la Institución, cumplimos en dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que se ha dispuesto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día miér coles 27 de noviembre de 2013 a las 11:00hs.
en primera convocatoria y a las 12:00hs. en se gunda convocatoria, la que se efectuará en la Sede de la AAAVYT sita en calle Viamonte 640
Piso 10 C.P. 1053, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo dispuesto por la Comi sión Directiva, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Instalación.
2º Lista de asistencia: declaración del quorum.
3º DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS
PARA INTEGRAR LA COMISION DE PODERES.
3º Designación de dos asociados activos para refrendar, junto con el Presidente y el Se cretario, el Acta de la Asamblea.
4º Consideración del ejercicio comprendido entre el 1º de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2013, a saber:
4.1. Memoria anual.
4.2. Balance General; Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.767

4.3. Destino a dar al superávit del ejercicio Art. 83 Estatuto Social.
5º Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014.
6º Cierre.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013.
Firmantes designados en Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 25/11/2011, se gún consta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 25, fojas 277 a 279.
Presidente Fabricio Di Giambattista Secretario Walter Rodríguez Certificación emitida por: Rodolfo O. Travers.
Nº Registro: 316. Nº Matrícula: 3394. Fecha:
11/11/2013. NºActa: 121. NºLibro: 45.
e. 14/11/2013 Nº92560/13 v. 18/11/2013

ASOCIACION SUECA DE BENEFICENCIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
EJERCICIO ANUAL 01/07/2012
AL 30/06/2013
De acuerdo con los arts. 9 y 12 de los Estatu tos, la Comisión Directiva convoca a los seño res socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 3 de diciembre de 2013, a las 16hs. en la calle Tacuarí 147, 5to. Piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para labrar el Acta y otros dos para refrendarla.
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables al 30/06/2013.
3º Decisión referente al tratamiento del resul tado del ejercicio.
4º Aprobación del presupuesto para el nuevo ejercicio.
5º Elección de los integrantes de la nueva Comisión Directiva.
Presidente: Enrique Ostman. Acta de Comisión Directiva Nº767, de fecha 4 de diciembre de 2012, por la cual se distribuyen los cargos resultando la compareciente en el carácter invocado; pasada al folio 57 del Libro de Actas de Asamblea y Comi sión Directiva Nº5, rubricado en la IGJ el 16 de julio de 2008, bajo el número 5715208.
Designado según instrumento privado Acta Comisión Directiva Nº767 de fecha 04/12/2012.
Presidente Enrique Ostman e. 15/11/2013 Nº91930/13 v. 19/11/2013

B

BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio 04/11/2013: Se convo ca a Asamblea General Ordinaria y Extraordina ria para el 10 de diciembre de 2013 a las 12hs, en primera convocatoria y a las 13hs en segun da convocatoria, en la sede de Paraná 976, Piso 6º A CABA con el:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Remoción del Director Guillermo Osvaldo MONSALVE por causal de mal desempeño.
3º Ejercicio de la acción prevista en el Art 276 Ley 19.550 contra el director Guillermo Osvaldo MONSALVE.
4º Renovación de Autoridades. Fijación de la cantidad de Directores. Elección de Autorida des. Aprobación de la Gestión.
5º Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias y Memoria correspondientes a los Ejercicios Eco nómicos cerrados al 31 de octubre de los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
6º Fijación de la retribución del Directorio, aún en exceso del límite previsto en el Art 261
Ley 19.550.
7º Modificación del Estatuto Social en su Artí culo VEINTE, en cuanto a la fijación del quórum de la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 38 de fecha 14/02/2008.
Presidente Eduardo Gustavo Palombo e. 13/11/2013 Nº 91078/13 v. 19/11/2013

20

C

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 10 de diciembre de 2013 a las 12:00 hs. en Avenida Alicia Moreau de Justo 240, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación y designación de auditor in terno.
NOTA 1: Los accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respec tivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 4
de Diciembre de 2013, en Avenida Alicia Mo reau de Justo 240, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17hs.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en Avenida Alicia Moreau de Justo 240, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17hs.
Juan José Mitjans, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 91 del 23 de Abril de 2013
y Acta de Directorio Nº336 del 29 de Abril de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 91 de fecha 23/04/2013.
Presidente Juan José Mitjans e. 12/11/2013 Nº91595/13 v. 18/11/2013

CLINICA BASILEA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de Clínica Ba silea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Diciembre de 2013, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 13.00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3º Tratamiento de la dispensa a los adminis tradores de confeccionar la Memoria de acuer do con los requerimientos de información pre vistos en la Resolución IGJ 04/2009.
4º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 30 fina lizado el 31 de Julio de 2013.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos, por vencimiento de mandato.
7º Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
8º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de no viembre de 2013.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Dr. Er nesto Jorge Díaz Nielsen, Presidente del Direc torio, según Acta de Asamblea General Ordina ria de fecha 29/12/2010.
Presidente Ernesto Diaz Nielsen e. 13/11/2013 Nº 91855/13 v. 19/11/2013

COLINAS DEL TIEMPO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 2 de Diciembre de 2013 a las 13:00 ho ras en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa Fe 3312 piso 1 of. C CABA, con el fin de tratar el siguiente: