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Segunda Sección
Miércoles 9 de octubre de 2013

Secretaria designada por acta del consejo di rectivo del 03 de julio de 2013.
Presidenta Graciela B. Spiazzi Secretaria Silvia M. G. Izzo
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Jorge Alberto Lan zani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 3990. Fe cha: 30/09/2013. NºActa: 080. NºLibro: 218.
e. 09/10/2013 Nº79810/13 v. 09/10/2013

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A.
CONSIGNATARIOS COMERCIAL
Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de la So ciedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de octubre de 2013 a las 15,30 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el día 05 de Noviembre de 2013, también a las 15,30 horas, en el domicilio social de Avda. Co rrientes 378, 5º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Conta bles, Anexos e Informe del Síndico correspon dientes al Cuadragésimo Octavo ejercicio eco nómico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Remuneración del Directorio y del Síndi co que terminan sus mandatos, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley Nº19.550.
5º Consideración del resultado del ejercicio y de las Reservas constituidas.
6º Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital.
7º En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 6º y 7º del Orden del Día, aumento del capital social dentro del quíntuplo.
8º Fijación del número de Directores Titula res y Suplentes y elección de los mismos.
9º Elección del Síndico Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado ACTA
de Asamblea General Ordinaria número 56 y de Directorio número 426 de fecha 25/10/2011.
Presidente Ignacio Gómez Alzaga e. 09/10/2013 Nº80069/13 v. 16/10/2013

ASOCIACION FEMENINA METROPOLITANA
DE BASQUETBOL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 15 y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a Asamblea Ex traordinaria, que se realizará el día 16 de oc tubre de 2013, a las 19 horas, en primer lla mado, en la sede de la Asociación Femenina Metropolitana de Básquetbol, sita en Alberti 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Comisión de poderes.
2º Considerar, aprobar, rechazar o modificar el proyecto de reforma total del Estatuto Social artículos 1 a 81.
3º Designación de dos 2 Asambleístas para que, conjuntamente con la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria del Consejo Directivo, procedan a firmar el acta de la Asamblea.
Presidenta designada por Asamblea de Elec ción de Autoridades del 26 de junio de 2013;

ASOCIACION UNION RESIDENTES
DE FRAGAS EN BUENOS AIRES
DE BENEFICENCIA Y SOCORROS MUTUOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Unión Residentes de Fragas en Buenos Aires de Beneficencia y Socorros Mutuos, convoca a Asamblea Extraordinaria a pedido de la Junta Fiscalizadora en reunión de Comisión Directi va realizada el día 31 de agosto de 2013, según consta en acta para el día sábado 26 de octubre de 2013 a las 15:30 hs, acto que se desarrollará en el local social sito en calle Alsina 3039, Dto.
3, PB. de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta Anterior.
2º Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea.
3º Concretar futuro de la Sociedad de acuer do a lo tratado en la última reunión del 31 de agosto de 2013 en que la Junta Fiscalizadora pidió la Asamblea Extraordinaria.
4º Definir la posible donación del inmueble a una Institución de bien público.
5º Pasos a seguir para efectivizar lo expresa do en el punto 4.
Firmantes designados por Acta Nº37 obrante a fs. 95/96/97 del libro de actas de Asambleas: Alejandro Jorge Chao, Presidente, Adina Salerno Gómez, Tesorera.
Presidente Alejandro Jorge Chao Tesorera Adina Salerno Gómez Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935.
Fecha: 04/10/2013. NºActa: 150. NºLibro: 63.
e. 09/10/2013 Nº80023/13 v. 09/10/2013

ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de octubre de 2013, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Quinto Piso de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Verificación de la legalidad del Acto;
2º Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Direc torio y el Presidente de la Comisión Fiscalizado ra suscriban el Acta;
3º Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Rea seguros, de Control Interno y Cuadro de Resul tados Técnico de Operaciones, todo ello co rrespondiente al vigésimo Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2013;
4º Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscaliza dora;
5º Consideración de los Resultados del Ejer cicio. Su destino;
6º Consideración de la retribución del Direc torio artículo 261 de la ley 19.550 y de los in tegrantes de la Comisión Fiscalizadora artículo 292 de la ley 19.550. Consideración de corres ponder, de la votación en exceso de lo estable cido en el artículo 261 de la ley 19.550;
7º Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miem bros tanto Titulares como Suplentes que inte
BOLETIN OFICIAL Nº 32.740

gran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social.
Designación de Directores Titulares y Suplentes;
8º Elección de miembros Titulares y Suplen tes de la Comisión Fiscalizadora por vencimien to de mandato.
El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carác ter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 520, del 31
de octubre de 2011, obrante a fojas 152 del Libro de Actas de Directorio Número 3, rubricado el 23
de Julio de 2011, bajo Número 50130 11.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio 520 de fecha 31/10/2011.
Presidente Gabriel Gustavo Vidal e. 09/10/2013 Nº80043/13 v. 16/10/2013

CONVOCATORIA
BINARIA Sociedad Anónima de Sistemas y Organización. Registro Nro. 20.615. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2013, a las 18:30 horas, en Viamon te 610, piso 4º, C1053ABN, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Gestión de los Directores.
3º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley Nº19.550, ejercicio al 30 de Junio de 2013. Destino de los resultados.
4º Consideración remuneraciones abona das al Directorio en exceso, Artículo 261, Ley Nº19.550.
5º Fijación número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Ciudad de Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013.
EL DIRECTORIO
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº50 del 02/11/2012 y de Directorio Nº262 del 02/11/2012.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea 50 y Acta Directorio 262 de fecha 02/11/2012.
Presidente Armando Miguel Carretto e. 09/10/2013 Nº79896/13 v. 16/10/2013

Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 20/09/2010.
Presidente Beatriz Damski e. 09/10/2013 Nº80149/13 v. 16/10/2013

CENTRO DE INVESTIGACIONES MERLO
DR. MANUEL CYMBERKNOH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor dinaria para el día 30 de Octubre de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en Ecuador 1049, 4º Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:

B

BINARIA S.A. DE SISTEMAS
Y ORGANIZACION

C

CENTRO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS
DR. MANUEL CYMBERKNOH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor dinaria para el día 30 de Octubre de 2013 a las 09 hs. en primera Convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la Avda. Córdoba 2685, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Razones de la demora en la Convo catoria por el tratamiento de los Balances an teriores.
Segundo: Consideración de los documen tos previstos por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerra dos el 30 de Junio de 2010; el 30 de Junio de 2011; el 30 de Junio de 2012 y el 30 de Junio de 2013.
Tercero: Analizar la necesidad del aumento del Capital Social, así como las razones y justi ficaciones que ameritarían el mismo;
Cuarto: Derecho de acrecer y de preferencia de los socios.
Quinto: Designación de Directorio, fijación del número y su elección, por vencimiento del actual. Análisis y aprobación de la gestión del directorio saliente.
Sexto: Consideración del destino del resul tado del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010; el 30 de Junio de 2011; el 30 de Junio de 2012 y el 30 de Junio de 2013.
Séptimo: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

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ORDEN DEL DIA:
Primero: Razones de la demora en la Convo catoria por el tratamiento de los Balances an teriores.
Segundo: Consideración de los documen tos previstos por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerra dos el 31/01/2009; 31/01/2010; el 31/01/2011; el 31/01/2012 y el 31/01/2013.
Tercero: Consideración del destino del resul tado de los ejercicios finalizados el 31/01/2009;
31/01/2010; el 31/01/2011; el 31/01/2012 y el 31/01/2013.
Cuarto: Analizar la necesidad del aumento del Capital Social, así como las razones y justi ficaciones que ameritarían el mismo, Quinto: Derecho de acrecer y de preferencia de los socios.
Sexto: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/05/2011.
Presidente Beatriz Damski e. 09/10/2013 Nº80152/13 v. 16/10/2013

D

DE LISI S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 1º de Noviembre de 2013, a las 16.00
en primera convocatoria, y a las 17.00 en se gunda convocatoria, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1185, 9º piso, CABA, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de la Documentación pre vista por el art. 234, inc. 1º de la ley de Socieda des correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2012.
3º Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo.
4º Consideración de la gestión del directorio y en su caso aprobación de la misma.
5º Informe de las causas que demoraron el tratamiento de los estados contables del ejerci cio finalizado el 31/12/2012.
6º Retribución del directorio en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley de sociedades.
Claudia A. De Lisi, Presidente. Designada por Asamblea del 17/5/2011 y Directorio del 3/06/2011.
Designada según instrumento privado Asam blea de fecha 17/05/2011.
Presidente Claudia Andrea De Lisi e. 09/10/2013 Nº80118/13 v. 16/10/2013

DEFIBE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Octubre de 2013, a las 16,00 horas en primera convocatoria y 17,00 horas en segunda convo catoria, la cual se celebrará en la calle Rodrí guez Peña 645 de esta Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente: