Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 1 de agosto de 2013
Autorizado según instrumento público Esc.
Nº 270 de fecha 18/07/2013 Reg. Nº 84.
Ernesto Gabriel Miguens Matrícula: 3387 C.E.C.B.A.
e. 01/08/2013 Nº 57778/13 v. 01/08/2013

toria y para el mismo día a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Tucumán 540 Piso 4 Departamento H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

ZARG

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Lectura y aprobación de la documenta ción requerida por el Artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2013.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y remuneración al Directorio.
4º Fijación del número y elección de Di rectores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Por reunión de socios del 3/4/2013 se DI
SUELVE anticipadamente la sociedad, se designa LIQUIDADORA y depositaria de la documentación social a Valeria Marina DE
AGOSTINI, con domicilio especial en Arangu ren 585, 2º piso, departamento A, CABA, y se solicita la CANCELACION de la inscripción registral. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 28 de fecha 23/05/2013 Reg. Nº 2142.
Diego Maximiliano Martí Matrícula: 4533 C.E.C.B.A.
e. 01/08/2013 Nº 57689/13 v. 01/08/2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

Se recuerda a los señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asam blea con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración para su ins cripción en el Libro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/08/2012.
Presidente Ana María Mezzanotte e. 01/08/2013 Nº 57686/13 v. 07/08/2013

CIGOL S.A.
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ASOCIACION DE CONCESIONARIOS
RENAULT ARGENTINA
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las pertinentes dispo siciones legales estatutarias se convoca al Sr Asociado a la Asmblea General Ordinaria a realizarse el 28 de agosto de 2013 a las 13
hs en Godoy Cruz 1858 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para junta mente con el Presidente y Secretario refren dr el acta.
2º Lectura del Acta anterior.
3º Consideración de la Memoria Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos, In ventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio ce rrado el 31 de Diciembre de 2012.
4º Elección por dos años de un Vicepre sidente, un Secretario y un Vocal Titular que terminan su mandato.
5º Elección por un año de un Revisor de Cuentas Titular y uno Suplente que terminan su mandato.
Presidente, Secretario y Tesorero designa dos por Acta de Asasmblea del 15 de Junio del 2012.
Carlos Alberto Macua Presidente designado según intrumen to privado Acta de Asamblea de fecha 15/06/2012.
Designado según instrumento priva do Asamblea General Ordinaria de fecha 15/06/2012.
Presidente Carlos Alberto Macua e. 01/08/2013 Nº 57750/13 v. 01/08/2013

C

CHOIX S.A.C.I.F.I.C.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de agosto de 2013 a las 11.00 horas en primera convoca
Convócase a los Sres. accionistas de Cigol SA a la Asamblea General Ordinaria a cele brarse el día 23/08/2013 a las 14.00 hs., en primera convocatoria, y a las 14.30 hs., en segunda convocatoria, en Av. Cabildo 2230
Local 76 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación art.
234 inciso 1 Ley 19550 correspondiente al balance del ejercicio económico Nº 45 con cierre al 30/06/2013.
2º Remuneraciones del Directorio y Síndi cos Titular y Suplente.
3º Elección del Directorio y Síndicos Titu lar y Suplente.
4º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas que deseen partici par en la Asamblea deberán depositar sus ac ciones en la forma y plazo establecidos en el artículo 238 ley 19550, en la dirección arriba indicada, a partir del día 12/08/2013 hasta el día 20/08/2013 en el horario de lunes a vier nes de 14 a 15hs.
Esta convocatoria está autorizada por el Acta de reunión de Directorio Nº 94 celebra da el 22/07/2013.
Designada la Sra. Carmen Dalla Benetta Presidente de Cigol S.A. según Acta de Asamblea Nº 15 del 31/08/2011 del Libro Nº 2 y Acta de Directorio Nº 83 del 31/08/2011
del Libro Nº 2.
Presidente Carmen Dalla Benetta e. 01/08/2013 Nº 57707/13 v. 07/08/2013

D
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMESTICOS S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de agosto de 2013 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 10,05 horas en segunda convocatoria, Suipacha 1036, entrepiso, C.P. C1008AAV, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alvear Art Hotel Sala Art I, que no corresponde a la sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.692

2º Consideración de la Memoria, Inventa rio, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efec tivo, Notas e Informe de la Comisión Fisca lizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 58
finalizado el 30 de Abril de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora 4º Consideración del resultado del Ejerci cio. Consideración de propuesta del Direc torio de destinar $ 64.339 a Reserva Legal;
$2.800.000 a Dividendo en efectivo y saldo de $772.079 a Reserva Facultativa.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013.
Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora.
6º Remuneración del Contador Certifican te.
7º Determinación del número de miem bros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes.
8º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Co misión Fiscalizadora.
9º Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración.
Buenos Aires, 26 de Julio de 2013
El Directorio NOTA:Se recuerda a los Señores Accionis tas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 26 de agosto de 2013 a las 17,00
horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario de 13,00 a 17,00 horas.
Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institu ción autorizada, deberán presentar certifica do de depósito emitido por dicha institución.
Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anti cipación no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asis tencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Presidente Guillermo J. Cobe Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 926 y Asamblea de Ac cionistas Nº 66 de fecha 31/08/2012.
Presidente Guillermo José Cobe e. 01/08/2013 Nº 57676/13 v. 07/08/2013

E
EDIFRENT S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraor dinaria el 28/08/2013, en Maipú 942 Piso 3
Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Reforma por aumento de capital. De $ 10 A $ 3.372.000 a integrarse de la si guiente forma: mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital $3.371.659,76 y efectivo $340,24.
2º Designación de socios para firmar el acta, y apoderados para el trámite.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Unánime de fecha 31/08/2010.
Presidente Gracia Ludovica Franco de Crivelli e. 01/08/2013 Nº 57666/13 v. 07/08/2013

G
GRAFEX S.A.G.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria y Ex traordinaria para el 30 de Agosto de 2013, a las 10 horas en primera convocatoria, y en
10

segunda convocatoria para la Asamblea Or dinaria a las 11 horas en la sede social Avda.
Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tra tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30042013.
3º Destino de los Resultados del Ejercicio.
4º Aprobación Constitución Reserva es pecial por adopción NIIF.
5º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio ce rrado el 300413 por $300.700, en exceso de $ 231.388, sobre el limite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividen dos.
6º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7º Aprobación gestión Directores y Síndi cos por el Ejercicio 2012/2013.
8º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2013 y designación del Contador que certificará la documentación correspondien te al próximo Ejercicio.
10 Retiro voluntario de la oferta públi ca y de la cotización de la totalidad de las acciones en circulación. Oferta pública de adquisición por parte de GRAFEX S.A. Con sideración del precio de la acción para la oferta pública de adquisición de acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 del Capítulo XXVII
de las Normas de la CNV y delegación en el Directorio de la facultad de fijar dicho pre cio dentro de los parámetros que apruebe la Asamblea.
11 Designación de las personas integran tes o no del Directorio, que con las más amplias facultades se encargarán de las ac tuaciones pertinentes al retiro voluntario del régimen de oferta pública y cotización en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTA 1: Al tratar el punto 10º la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria y deberá contar con un quórum de por lo me nos el 75% de todas las acciones en circula ción, y los votos en contra no podrán superar el 10% de ellas, considerando a este efecto que todas las acciones tienen derecho a un voto.
NOTA 2: Respecto a lo que se resuelva en el punto 10º del Orden del Día, ello quedará supeditado al otorgamiento de las autoriza ciones pertinentes por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores. En el supuesto que la asamblea resuelva no extender la oferta pú blica de adquisición a los accionistas que vo ten a favor del retiro en la asamblea, se aclara que dichos accionistas deberán inmovilizar sus tenencias accionarias en la Sociedad hasta que transcurra el plazo de aceptación previsto en el artículo 3º, apartado a.4.1
del Capítulo XXVII de las Normas de la CNV.
Hasta la fecha de realización de la asamblea, se encontrarán a disposición de los Señores accionistas en Av. Corrientes 524 1º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 17 en días hábiles, el Informe del Directorio conteniendo un comentario amplio y fundado sobre la con veniencia para la Sociedad del retiro de la co tización y de la oferta pública de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis tas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 26/08/2013 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la Presi dencia designado por Acta de Asamblea del 30/08/2012.
Eduardo Alfredo Berger. Designado según instrumento privado Asamblea de Accionis tas de fecha 30/08/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Eduardo Alfredo Berger e. 01/08/2013 Nº 57757/13 v. 07/08/2013