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Segunda Sección
Martes 23 de abril de 2013

23 de mayo de 2013 a las 11.30 ó 12.00 hs, en primera y segunda convocatoria respectiva mente, en la calle Suipacha Nº18, Hotel Ailen, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para consi derar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

AFFIDAVIT S.G.R.
CONVOCATORIA
El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de Mayo de 2013, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17,00 ho ras del mismo día en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Bue nos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patri monial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios 4º Consideración de la gestión de la Comi sión Fiscalizadora y honorarios.
5º Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.
6º Elección de Miembros del Consejo de Ad ministración por el término de un año.
7º Elección de Miembros de la Comisión Fis calizadora por el término de un año.
8º Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios realizadas.
9º Establecer la política de inversión de los fondos sociales.
10 Determinar: a el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder al otor gamiento de garantías, b el mínimo de contra garantías a que la SGR habrá de requerir a los socios partícipes y c fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá con ceder el Consejo de Administración y cuantía máxima.
11 Consideración de la distribución a los So cios Protectores del rendimiento del Fondo de Riesgo.
12 Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.
Toda la documentación a tratarse se encuen tra en la sede social para ser consultada.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto.
Se hace saber a los señores accionistas que podrán hacerse representar por otro accionista de la misma clase, el instrumento de mandato puede otorgarse mediante instrumento privado, con su firma y, en su caso, personería del otor gante, certificadas por escribano público, auto ridad judicial o financiera.
Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de presidente, según surge del Acta del Consejo de Administración Nº182 de fecha 16 de Mayo de 2012.
Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Administración Nº182 de fecha 16/05/2012.
Presidente Enrique Gustavo Magnasco e. 23/04/2013 Nº26171/13 v. 29/04/2013

C

CLUB LA MACARENA S.A.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta 2º Consideración de la documentación pres cripta por el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
de la sociedad, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados del Ejer cicio y tratamiento de los mismos.
5º Fijación de la remuneración al Directorio.
6º Fijación del número de Directores por la mayoría y la minoría y su designación.
7º Consideración de la unificación y modifi cación de los reglamentos de la sociedad.
8º Designación de los miembros de las co misiones previstas en los reglamentos de la sociedad.
9º Consideración de las razones por las cua les la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
Se recuerda a los Señores Accionistas la ne cesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades. Las comu nicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en la Avda. Del Libertador 672, 1º piso A, CABA, en el horario de 11 a 17.30 hs., de lunes a viernes, con no menos de tres días hábi les anteriores a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/03/2009.
Presidente Diego Miguel María Angelino e. 23/04/2013 Nº25740/13 v. 29/04/2013

CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, de la empresa CONSTITUCION PALACE HOTEL
SA para el día lunes 13 de mayo de 2013, a las 11:00 hs, en su local social de la calle Lima 1697, Caba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la gestión del Directo rio, y de la documentación mencionada en el artículo 234, inc 1º de la Ley 19.550, correspon diente al Ejercicio Económico Nº37, cerrado el 31/12/2012.
2º Someter ad referéndum de la asamblea de la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art 1º de la RG IGJ 6/2006 y su modificatoria 3º Exhibición de aportes previsionales de Directores 4º Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2012
5º Fijación del número y designación de Di rectores titulares y suplentes 6º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASMBLEA de fecha 02/05/2012.
Presidente Oscar Marcelo Vazquez e. 23/04/2013 Nº25584/13 v. 29/04/2013

D

DAMFER S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DAMFER S.A.C.I.F e I para el día 10 de mayo de 2013, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda con vocatoria, conforme a lo establecido en el art.
237 de la ley 19550, en el establecimiento de Av. Marcelo T. de Alvear 2437 Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.624

2º Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspon diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de los resultados al 31.12.2012 y su destino.
4º Distribución de utilidades no asignadas.
5º Consideración de la gestión del directorio.
6º Elección de Directorio y Síndicos.
Firmante designado según Acta de Directorio de 23/04/2012.
Roberto Azpiazu, Presidente, designado por Acta Nº284, del 23 de abril de 2012, transcripta en Libro de Acta de Directorio Nº3.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/04/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/04/2012.
Presidente Roberto Azpiazu e. 23/04/2013 Nº25802/13 v. 29/04/2013

DASI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de DASI
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de mayo de 2013 a las 10,00 horas, en prime ra convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av Córdoba 1233 Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos personas para firmar el Acta de Asamblea 2º Análisis y consideración de la documen tación del artículo 234, inc. 1 LSC, correspon diente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3º Destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección y designación de Directores Titu lares y Suplentes. Fijación de su número.
El directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 08/05/2012.
Presidente Ana Marcela Fainbrum e. 23/04/2013 Nº25939/13 v. 29/04/2013

DYPSA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele brarse el día 16 de mayo de 2013, a las 11 horas, en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, 4º piso, oficina B, Puerto Madero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea;
2º Aumento del capital social. Consideración de la emisión de acciones con prima y de la constitución de la reserva especial prevista en el artículo 202 de la ley 19.550;
3º Delegar en el Directorio la época de la emisión de las nuevas acciones, la forma y con diciones de pago de las mismas y el destino de la reserva indicada en el punto precedente, en caso de aprobarse la emisión con prima;
4º Efectuar las publicaciones que dispone el artículo 194 de la ley 19550 ofreciendo el dere cho de suscripción preferente previsto en dicha norma.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 14/02/2013.
Presidente Isaac Salvador Kiperszmid e. 23/04/2013 Nº27214/13 v. 29/04/2013

E

EDITORIAL DOSSIER S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley Nº19.550, convócase a los Señores Accionis tas a la Asamblea General Ordinaria y Extraor
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dinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 16 de Mayo de 2013, a las 14 y 15
horas, respectivamente, en el domicilio social de la calle Belgrano 367, 3º piso, de CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de plazo.
2º Consideración de la documentación es tablecida en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.009.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de Directores, titulares y su plentes.
5º Aumento de capital.
6º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de Asamblea.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el ar tículo 238 de la Ley 19.550, los señores accio nistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipa ción a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 26 de abril a las 14 horas.
Designado por acta de Asamblea Nº 32, de fecha 29 de abril de 2011 y de Directorio Nº196, de fecha 2 de mayo de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 32 y Acta de Directorio 196 de fe cha 29/04/2011
Presidente Roberto Samuel Goldenberg e. 23/04/2013 Nº25573/13 v. 29/04/2013

F

FABRICA DE ENVASES AUTOMATICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2013 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, en Tucu mán 1, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la Memoria. Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, corres pondiente al Ejercicio Económico Nº46 finaliza do el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de los resultados y su dis tribución.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso del límite estable cido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.
5º Fijación del número de directores y su elección.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 28/04/2010.
Presidente Esteban José Goyheneix e. 23/04/2013 Nº25887/13 v. 29/04/2013

FAGAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Fa gas S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultánea mente, a realizarse el día 23 de Mayo de 2013 a las 10 y 11 horas respectivamente en el domici lio de Miralla 1645, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al cuadragésimo oc tavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de di ciembre de 2012.
3º Distribución de los Resultados del Ejercicio.