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Segunda Sección
Lunes 15 de abril de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

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2666 S.A.

A

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de 2666 S.A. a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria, a efec tuarse el 29/4/13 a las 11:00 hs, en primera convocatoria y el mismo día a las 12:00 hs, en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 749, 5º 17, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para con feccionar y firmar el Acta;
2º Consideración de la reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social;
3º Designación de corresponder de Síndico Titular y de Síndico Suplente;
4º Consideración de los documentos des criptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciem bre de 2012;
5º Destino de los Resultados No Asignados;
y 6º Consideración de la Gestión del Directorio y asignación de Honorarios.
Los Sres. Accionistas deberán notificar su decisión de asistir con tres días hábiles de anti cipación art. 238 LSC.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/04/2012
Presidente Juan Andres Gelly y Obes e. 09/04/2013 Nº20666/13 v. 15/04/2013

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ACINDAR PYMES S.G.R.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto so cial y las disposiciones en vigencia, el Consejo de administración convoca a los Señores Ac cionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. a Asam blea General Ordinaria a celebrarse el día 07
de Mayo de 2013, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Santa Fé 796, 1º subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Informe a los socios respecto de las reim posiciones y nuevos aportes realizados al Fon do de Riesgo durante el ejercicio 2012.
3º Consideración del reintegro del capital social aprobado por Acta del Consejo de Admi nistración de fecha 04 de Abril del 2013.
4º Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.
5º Fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que po drá conceder el Consejo de Administración.
6º Determinación del mínimo de contraga rantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.
7º Fijación de la política de inversión de fon dos sociales.
8º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patri monial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, y Anexos, el Infor
me de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económi co cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
9º Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y la Comisión Fisca lizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
10 Tratamiento de los resultados del Ejerci cio y su destino.
11 Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incor poración y retiro de socios participes, así como respecto la incorporación de Banco Santander Rio S.A. como socio protector y las consecuen tes transferencias de acciones.
12 Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012. Aprobación de ho norarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
13 Elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un año.
14 Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.
NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu mentación referida en el temario se encuentra a disposición de los accionistas para su examen.
La misma esta disponible en las oficinas de Acindar Pymes S.G.R., en Av. Belgrano 367 4to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam blea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a Acindar Pymes S.G.R., en la calle Av. Belgrano 367 4to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac cionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certifi cadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.
Tommasini Horacio Alberto, DNI 16.608.172
Presidente del Consejo de Administración de Acindar Pymes Sociedad de Garantía Recí proca. Según actas de asamblea de elección de autoridades de fecha 26.04.2012 y acta de consejo de administración de 03 de Mayo de 2012.
Presidente Horacio Alberto Tommasini e. 10/04/2013 Nº21665/13 v. 16/04/2013

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AEC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2013, a las 11:00 horas, en Av. Santa Fe 768, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para sus cribir el acta;
2º Remoción del Director Titular Felipe Ez querra;
3º Designación de un Director Titular hasta completar el mandato del anterior;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha;
5º Consideración de la situación económica y financiera de la Sociedad, causas de la mis ma, elaboración de un plan de contingencia para su atención.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las dis posiciones del artículo 238 de la Ley de Socie dades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Número 157 de fecha 13/06/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia José Luis López De Fuentes e. 11/04/2013 Nº21537/13 v. 17/04/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.618
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CAMPO ROSARIO S.C.A.

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ANILINAS COLIBRI COMERCIAL
INDUSTRIAL INMOBILIARIA
Y FINANCIERA S.A.

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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 30/04/2013 a las 9:00 hs. en Av. Alvarez Thomas 1350, CABA.
Para el caso que la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria no pudiera realizar se por falta de quorum, el Directorio fija como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el 30/04/2013 a las 10:00hs. en el mismo lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos pres criptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, co rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
2º Honorarios al Directorio por encima del tope previsto por la Ley 19550 y Distribución de Utilidades.
3º Elección de Síndico Titular y Síndico Su plente;
4º Dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/05/2012.
Síndico Mauricio Adef e. 12/04/2013 Nº21807/13 v. 18/04/2013

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B

BRAS MED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los senores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2013 a las 15hs. en 1 convocatoria y para las 16 hs en 2 convocatoria, en Talcahua no 970/958 L. 267, CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea;
2º Consideración de los documentos previs tos en el artículo 234, de la Ley 19550 y apro bación de la gestión del directorio, correspon dientes al ejercicio nº 23 cerrado el 30 de No viembre de 2012;
3º Destino de Resultado y remuneración del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio nro. 106 de fecha 16/11/2012.
Presidente Ana Lucía Magalhaes e. 11/04/2013 Nº21575/13 v. 17/04/2013

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C

CAMARA ARGENTINO NORUEGA
DE COMERCIO
CONVOCATORIA
Convocase a los socios de la Cámara Argen tina Noruega de Comercio a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo en el domicilio social sito en Carlos Pellegrini 1427, piso 2 de la CABA, para el día 25/04/2013 a las 09 hs en primera convocatoria y a las 9.30 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de Memoria, Balance, In ventario, Cuenta de Gastos y Recursos e infor me del Revisor de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Noviem bre de 2012.
2º Consideración de la modificación de los artículos 23, 24 y 43 de los Estatutos de la Cá mara.
3º Elección de un revisor de cuentas por dos años desde la fecha de la asamblea.
Copias del estatuto vigente y del texto pro puesto del estatuto modificado son enviadas por sobre a cada uno de los socios y se en cuentran también a disposición para ser retira das en la sede social.
Designado según instrumento privado Desig nado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/07/2011.
Presidente Ricardo Joaquin Jorge Wagner e. 10/04/2013 Nº21094/13 v. 16/04/2013

Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 14 de marzo de 2013 se ha resuelto con vocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2013 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria en Avenida Callao 1704, piso 11, Ciudad de Bue nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta junto con el señor Presidente;
2º Consideración de la modificación de los artículos 3º y 7º del estatuto social y 3º Autorizaciones.
Vicepresidente Francisco Alejo López Lecube Designado en acta de asamblea y directorio de fecha 3 de septiembre de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y directorio de fecha 03/09/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Francisco Alejo López Lecube e. 10/04/2013 Nº21080/13 v. 16/04/2013

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CERCO S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CERCO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Mayo de 2013 a las 10,00 hs en primera convocatoria y a las 10,30 hs en segun da convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 722 4º A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comercia les correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012;
3º Distribución de utilidades;
4º Retribución del Directorio;
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en Bernardo de Irigoyen 722 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar median te carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas, en el domici lio social, la documentación correspondiente.
Presidente JORGE ALBERTO SLATAPOLS
KY designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº25 del 26.04.2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº25 de fecha 26/04/2011.
Presidente Jorge Alberto Slatapolsky e. 11/04/2013 Nº21341/13 v. 17/04/2013

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CHIQUICHIQUI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Mayo de 2013, a las 16:00hs.
en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación con signada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº28, finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
2º Consideración de los Resultados del Ejer cicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del Di rectorio y elección de los mismos.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.