Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Viernes 22 de marzo de 2013
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 1.425.856 importe asignado co rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebran to computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora $ 241.600 importe asignado correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem bre de 2012, el cual arrojó quebranto computa ble en los términos de las Normas de la Comi sión Nacional de Valores;
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fisca lizadora por el término de un ejercicio;
9º Remuneración del Auditor Externo Artícu lo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2012. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Exter nos Suplentes para los Estados Contables co rrespondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2013;
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº26.831.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escritu rales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asam bleas, en la sede social, hasta el día 18 de abril de 2013 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00
horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado de signado por acta de Asamblea Nº 70 de fecha 25/04/2012 y por acta de Directorio de fecha 25/04/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Roberto Vicente Flores e. 19/03/2013 Nº15801/13 v. 25/03/2013

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E

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.
EDESUR S.A.
CONVOCATORIA
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD
ANONIMA EDESUR S.A. I.G.J. Nº1.599.939.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el caso de la asamblea ordinaria a las 12 horas, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación previs ta en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
2º Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad. Encuadramiento en el supuesto previsto por el artículo 206 de la Ley de Socieda des Comerciales Nº19.550.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscali zadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, por $360.000 por todo concepto, el cual arrojó quebrantos computables en términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y ré gimen de los honorarios para el ejercicio corriente.
6º Aceptación de renuncias de directores y síndicos.
7º Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.
8º Consideración de los honorarios de los au ditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y designación del auditor para el ejercicio corriente.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA 1: Los puntos 1, 3 y del 4 al 8 del Or den del Día, serán tratados en Asamblea Gene
ral Ordinaria y el punto 2 en Asamblea General Extraordinaria.
NOTA 2: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la So ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efec to por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 12 de abril de 2013, en el horario de 10 a 17
horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Mariano Florencio Grondona. Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria de Accionis tas de fecha 19/03/2012. Tomo 7 Folio 377.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 19/03/2012.
Síndico Mariano Florencio Grondona e. 21/03/2013 Nº16546/13 v. 27/03/2013

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ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
R.V.C. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de abril de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segun da, en Sarmiento 1367, 3º Piso, Departamento E. C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de Presidente de la Asamblea y firmantes del acta, II Razones de la demora en la presentación de los Estados Contables.
III Aprobación de los Estados Contables ce rrados al 31 de agosto de 2012 y demás docu mentación del Art. 234 inc. 1 LSC.
IV Determinación de los Honorarios del Direc torio en exceso de lo dispuesto por el Art. 261
LSC por el desempeño de tareas técnico admi nistrativas y destino del resultado del ejercicio.
Los accionistas que deseen participar de la asamblea deberán comunicarlo al nuevo domi cilio social Avda. Juan B. Alberdi 1145, 3º Piso, Departamento B, C.A.B.A. o al lugar de la re unión con tres días de anticipación a la fecha indicada.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 01/09/2011.
Presidente Alejandro Adalberto Rodríguez Tomietto e. 19/03/2013 Nº15797/13 v. 25/03/2013

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EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
CUIT 30502832804 Número correlativo Ins pección General de Justicia 198174. Convóca se a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 04 de abril de 2013 a las 11:00 horas, en Avenida Del Libertador 2112 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la documentación solicita da o exigida por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3º Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2012. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimo nio neto de acuerdo a lo establecido en la Re solución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2012. Tratamiento y Autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión de la sindicatura.
Consideración de los honorarios por el ejercicio 2012 del Síndico Titular.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.606

Segunda Convocatoria: 04 de Abril de 2013, 12:00 horas.
Buenos Aires 01 de Marzo de 2013.
Se recuerda a los accionistas y/o sus apode rados que deberán depositar las acciones, pre vio a la iniciación de la Asamblea.
Franco Speranza, Presidente, designado por Acta de Asamblea Numero 44 del 14/04/2011 y Acta de Directorio de fecha 18/04/2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Numero 44 de fecha 14/04/2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Numero 44 de fecha 14/04/2011.
Presidente Franco Speranza e. 18/03/2013 Nº15423/13 v. 22/03/2013

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FADI S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de FADI
S.A.I.C, a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de Abril 2013 a las 16 hs, a celebrarse en la calle Tte. Gral. Perón 4201 de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires. Para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Capitalización de Resultados no Asignados.
2º Aumento de Capital Social a la suma de $1.400.000.
3º Emisión de acciones.
4º Modificación del Art. 4º del Estatuto Social.
Designado por acta de Asamblea General Or dinaria número 69, distribución de cargos del 5 de Octubre de 2012, que figura en fojas 155, 156 y 157 del libro de Actas de Asamblea Nº1
rubricado bajo el NºA02049 el día 22 de Junio de 1984.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria número 69 de fecha 05/10/2012.
Presidente Jorge Oscar Pupato e. 19/03/2013 Nº15561/13 v. 25/03/2013

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G

GEDEVIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 342013, a las 9, en Crámer 1702, Piso 13 Dpto. E, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la Memoria, Balance Gene ral y demás Estados Contables por el ejercicio cerrado el 30112012;
2º Tratamiento de resultados. Retribución al Directorio. Consideración del art. 261 LSC;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Fijación del número, y elección de directo res por dos ejercicios;
5º Aumento de Capital dentro del quíntuplo;
6º Designación de accionistas para firmar el acta. En segunda convocatoria, a las 10. Depó sito de acciones, conforme al artículo 238 LSC.
El Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/10/2011.
Presidente Ana Hagopian e. 18/03/2013 Nº15833/13 v. 22/03/2013

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GEORGALOS HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de GEORGALOS HNOS. S.A.I.C.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 5 de abril de 2013, en primera convocatoria a las 9:30 ho ras y en segunda convocatoria a las 10:30 Ho ras, ambas en el Salón Buena Vista del Hotel Aeroparque de Av. Salguero s/n, predio Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la emisión de obliga ciones negociables simples no convertibles en acciones, con garantía sobre cuentas a cobrar,
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por un valor nominal de hasta $ 30.000.000, a ser colocadas en forma privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables Nº23.576, sus modificatorias y re glamentarias y con cualquier otra ley y/o regla mentación aplicable.
2º Delegación de facultades en el Directorio para determinar todas las condiciones de emi sión de las obligaciones negociables mencio nadas en el punto precedente dentro del monto máximo autorizado, incluyendo, sin limitación, época y precio de emisión, forma, condiciones de pago y destino de los fondos.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
El Directorio Designado según instrumento público Esc.
Nº775 de fecha 27/08/2012 Reg. Nº200.
Presidente Juan Miguel Georgalos e. 18/03/2013 Nº15434/13 v. 22/03/2013

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GINOBAL S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/04/2013
a las 11 hs, en la sede social calle Lavalle 1634, piso 6 Depto. A CABA, a los efectos de conside rar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación pres crita por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres pondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviem bre de 2012;
3º Consideración de la gestión y remunera ción de los miembros del directorio y sindicatura;
4º Tratamiento de los resultados;
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección;
6º Elección del síndico titular y suplente por un año.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la calle Lavalle 1634 6 piso A. CABA para su registro en el Libro de Depósito de acciones y Registro de Asisten cia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la calle Lavalle 1634 6 A CABA designado según instru mento privado del 15/2/2012.
Designado según instrumento público Esc.
Nº35 de fecha 15/02/2013 Reg. Nº1683.
Presidente Verónica Balbiani e. 20/03/2013 Nº16283/13 v. 26/03/2013

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GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac cionistas a realizarse el 24 de abril de 2013 a las 10:00 horas, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la creación de una Re serva Especial en cumplimiento de la Resolu ción General de la Comisión Nacional de Valores Nº609/12 para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraor dinaria.
3º Consideración del resultado del ejercicio y el destino de los mismos; atendiendo a lo esta blecido en la Resolución General Nº593/11 de la Comisión Nacional de Valores para la conside ración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
4º Consideración de la gestión de los inte grantes del Directorio durante el ejercicio finali zado el 31 de diciembre de 2012;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; las cuales no supe ran el 5% de la ganancia computable.