Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Miércoles 13 de marzo de 2013

M

MEDANITO S.A.

T

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de abril de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y para el día 18 de abril de 2013 a las 11 horas en segunda convo catoria, en Adolfo Alsina 771 Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asam blea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Federal, el día 18 de abril de 2013, a las 10:30 horas en primera con vocatoria, y a las 11:30 en segunda convocato ria, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación pre vista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº20 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto.
Consideración de la ratificación de los Divi dendos Anticipados aprobados por la suma de $ 45.900.000. Consideración de la imputación de los Resultados No Asignados al 31 de di ciembre de 2012. Imputación de la suma de $ 7.046.258 a constitución de Reserva Legal.
Imputación del remanente de los Resultados no Asignados $75.932.797 a la distribución de di videndos y/o Reserva Facultativa. Tratamiento de las Reservas Existentes.
4º Consideración de la aprobación de los honorarios a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, incluidos como gastos en el Balance General al 31 de diciembre de 2012.
5º Consideración de la aprobación de la ges tión de los miembros del Directorio y del Comi té Ejecutivo.
6º Consideración de la aprobación de la ges tión de los miembros de la Comisión Fiscaliza dora.
7º Fijación del número de Directores Titula res y Suplentes y su designación por dos ejer cicios.
8º Fijación del número de Miembros Titula res y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su elección por dos ejercicios.
9º Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013.
10 Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 28 de febrero de 2012 y Acta de Directo rio de fecha 29 de febrero de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/02/2012.
Presidente Emilio Eugenio Carosio e. 13/03/2013 Nº13778/13 v. 19/03/2013

P

POINTER LOCALIZACION Y ASISTENCIA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de abril de 2013, a las 15 horas, en la calle Carlos Pellegrini 675, piso 7º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de la Asamblea;
2º Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos pre vistos en el artículo 234, inciso Nº 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2011;
4º Tratamiento del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión y remunera ción del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2011, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
Sergio José Conde, Vicepresidente en ejerci cio de la Presidencia, conforme Asamblea del 9/03/2011 y Reunión de Directorio de la misma fecha.
Designado según instrumento privado Re unión de Directorio de fecha 20/12/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Sergio José Conde e. 13/03/2013 Nº14687/13 v. 19/03/2013

el día 03/04/2013 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 16:00 horas en segunda convocatoria a los efectos de consi derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2º Consideración de la documentación pre vista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº21 finali zado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración del resultado del ejercicio económico Nº21 finalizado el 31 de diciembre de 2012. Asignación del resultado después de integrar la reserva legal a la Reserva Facultativa constituida por la asamblea celebrada el 13 de abril de 2012.
Absorción del pasivo por impuesto diferido genera do por el ajuste por inflación de los bienes de uso con la Reserva Facultativa antedicha. Retención del saldo remanente de la Reserva Facultativa.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración $ 1.760.229 al Presidente, a los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría y a los directores independientes, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
6º Consideración de la remuneración $965.864,25 a los miembros de la Comisión Fis calizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
7º Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
8º Elección de cuatro Directores Titulares y cua tro Suplentes por las acciones Clase B.
9º Elección de un Director Titular y un Suplente por las acciones Clase C.
10 Elección de dos Síndicos Titulares y dos Su plentes por las acciones Clase A y Clase C actuan do ambas clases en forma conjunta.
11 Elección de un Síndico Titular y un Suplente por las acciones Clase B.
12 Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspon dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciem bre de 2013.
13 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2013 en la suma de $180.000.
El punto 7º será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8º será tratado en asam blea especial de acciones Clase B. El punto 9º será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10º será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se re girán por las reglas de las asambleas ordinarias.
El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social Gerencia de Asuntos Legales, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 14:30 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Regis tro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha pre sentación el día 12 de abril de 2013, a las 17 horas.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio celebrada el 19 de abril de 2012.
Designado según instrumento privado reunión de directorio de fecha 19/04/2012.
Presidente Eduardo Maria Ojea Quintana e. 13/03/2013 Nº13861/13 v. 19/03/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.599

V

VOSS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en Aristóbulo de Valle Nº 1345 Capital Federal
a Designación de dos accionistas para sus cribir el Acta.
b Ratificación de la decisión del Directorio de formalizar la presentación concursal de la So ciedad, y decisión de continuar los trámites del proceso concursal hasta su finalización, en los términos del artículo 6 de la Ley 24522.
c Delegación en el Directorio de la formula ción oportuna de las propuestas de categoriza ción de acreedores y de acuerdo preventivo.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº72 y Acta de Directorio Nº482 de fecha 31/12/2010.
Presidente Fernando Voss e. 13/03/2013 Nº14794/13 v. 19/03/2013

2.2. TRANSFERENCIAS
NUEVAS
Demetrio Petroff, domiciliado en la calle Gavi lán 494, C.A.B.A., avisa que transfiere a Facun do Javier Comini, domiciliado en la calle Estados Unidos 3.458, C.A.B.A., el fondo de comercio de Comercio Minorista, Golosinas Envasadas Kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, sito en la Avenida Rivadavia 6.024, planta baja, C.A.B.A., libre de toda deuda, gra vámenes y personal. Reclamos y oposiciones de ley, estudio Dr. Roberto José Cirigliano, sito en la calle Rodríguez Peña 382, 1º piso oficina Bº C.A.B.A.
e. 13/03/2013 Nº13794/13 v. 19/03/2013

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

ADDAFE S.A.
1 Día: 1 Asamblea Gral. Ordinaria: 10/9/12. 2
Designa Directores: Presidente: Adrián Néstor Freyer, Vicepresidente: Daniel Alejandro Freyer, Director Titular: Fernando Raúl Freyer, Director Suplente. Edit Marcelina Pattini. 3 Ejercicios, Domicilio Especial: Sarmiento 2400, Cap. Fed.
Autorizada Mónica Stefani, Instrumento Privado:
10/9/2012 Autorizado según instrumento privado Asamblea Gral Ordinaria de fecha 10/09/2012.
Mónica Josefa Stefani Tº: 16 Fº: 107 C.P.A.C.F.
e. 13/03/2013 Nº13920/13 v. 13/03/2013

AMERICAN EXPRESS BANK LTD S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 28.02.2013 se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia presentada por la Sra. Nora Alicia Vignolo y reorganizar el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Enrique Seeber; Vicepre sidente: Silvia Agueda Mammana; todos con domicilio especial en Arenales 707, Planta Baja, CABA. Autorizada por Acta de Asamblea Gene ral Ordinaria del 28.02.2013.
Vanesa Fernanda Mahía Tº: 51 Fº: 300 C.P.A.C.F.
e. 13/03/2013 Nº14311/13 v. 13/03/2013

ANCONA FISH S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 08/10/2011, se designó Presidente a Darío
12

Rubén De Francesco y Director Suplente a Ra faela Verónina Di Scala, quienes aceptan los car gos. Fijan domicilio especial en calle Salta 3244
Oficina C de Mar del Plata. Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 18/10/2012.
Fernando Hugo Giovannini Tº: 364 Fº: 55 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 13/03/2013 Nº13925/13 v. 13/03/2013

ARGENTINA EXCEPCION S.A.
ARGENTINA EXCEPCION S.A. por asamblea del 30/04/2011, el directorio quedó así: Presi dente: Alain Georges Marie Megret de Serilly DEtigny y Director Suplente: Sofía Malaver. Por asamblea del 24/04/2012, se aceptó renuncia de Sofía Malaver como de director suplente y se designó en su reemplazo a Mercedes Pe rrota, quedando el directorio así: Presidente:
Alain Georges Marie Megret de Serilly DEtigny y Director Suplente: Mercedes Perrota; domicilio especial: Juncal 4453, piso 5º, departamento A, CABA. Mariano A Duran Costa, autorizado por Esc. Nº77 del 04/03/2013 Reg. Nº1222 a cargo del esc. Gonzalo de Azevedo.
Mariano Alberto Duran Costa Habilitado D.N.R.O. Nº3995
e. 13/03/2013 Nº14070/13 v. 13/03/2013

ASLU S.R.L.
Por resolución del 1/3/2013 se designó ge rente a se designa gerentes a: Luciana Belen Monteverde, Agustina Seguin, Anabela Rosas, Natalia Rosas, todas con domicilio especial en Montes de Oca 459, piso 3, oficina D, CABA. Au torizado según instrumento privado contrato de fecha 01/03/2013.
Martín Alberto Fandiño Tº: 67 Fº: 192 C.P.A.C.F.
e. 13/03/2013 Nº14082/13 v. 13/03/2013

ASPERSOR S.A.
ASPERSOR S.A. La Asamblea Gral. Ordi naria Unánime y Acta Directorio ambas del 01/02/2013 resolvió: a por un nuevo periodo de dos ejercicios designo Director Titular y Pre sidente a Fernando José Mazzoletti y Director Suplente: a Paula Beatriz Lucas todos acepta ron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social Blanco Encalada 4698 piso 1
Departamento B C.A.B.A. habiendo vencido el mandato el 31/01/2013 del Presidente Fernan do José Mazzoletti y Director Suplente: a Paula Beatriz Lucas. Autorizada por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 01/02/2013 Con tadora Ana María Peritoli, Matrícula Contadora Pública Tomo 168 Folio 229 del C.P.C.E.C.A.B.A.
Ana María Petritoli Tº: 168 Fº: 229 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 13/03/2013 Nº13946/13 v. 13/03/2013

B

BINGO ROYAL S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 y Acta de Directorio Nº30, ambas del 270412, se de signó el Directorio: Presidente: Carlos Manuel Vazquez Loureda y Directora Suplente: Paola Alejandra Ramos. Ambos fijaron domicilio es pecial en Juana Manso 555 piso 4º A oficina 1
CABA. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 7
del 140213, se aceptaron las renuncias a sus cargos del Presidente, Carlos Manuel Vazquez Loureda, y de la Directora Suplente, Paola Ale jandra Ramos, y se designó el nuevo Directorio:
Presidente: Paola Alejandra Ramos y Director Suplente: José Ramón Vidal y Rial. Ambos fijan domicilio especial en Juana Manso 555 piso 4º A
oficina 1 CABA. Autorizado según instrumen to público Esc. Nº19 de fecha 26/02/2013 Reg.
Nº1081.
Silvina Beatriz Diez Mori Tº: 52 Fº: 676 C.P.A.C.F.
e. 13/03/2013 Nº14001/13 v. 13/03/2013

BUENOS AIRES SOUND STUDIO S.A.
Comunica que por Asamblea Unánime de fe cha 131212, se resolvió: 1 Aceptar la renuncia del director titular y Presidente Ricardo Matías González Montalvo, 2 Designar como director titular a Federico Badia, con domicilio especial en Freire 2182, PB 1, C.A.B.A, y 3 Cambiar la sede social a Roosevelt 5322, piso 7, oficina A,