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Segunda Sección
Jueves 27 de diciembre de 2012
neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de Enero de 2013, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Florida Nº259, piso 3º Of. 317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el señor Presidente.
2º Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, gestión de directorio y tratamiento de resultados.
4º Remuneración al directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 31/08/2011.
Presidente - Alberto José André e. 26/12/2012 Nº127173/12 v. 02/01/2013

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LOS EOLIOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 15-1-13 a las 11 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la renuncia de la Vicepresidente del Directorio, Sra. María Lazarides de Palandjoglou. Aprobación de su gestión.
c Consideración del reemplazo del actual síndico titular, Dr. Dionisio A. Angel.
d Adecuación del número y composición del nuevo Directorio y Sindicatura hasta que se celebre la asamblea que trate los estados contables al 31 de Diciembre de 2012.
Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 298
del 9/5/11 y acta de directorio Nº 299 de igual fecha.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 645 de fecha 30/08/2011 Mat. Nº 5098.
Presidente - Jordan Palandjoglou e. 21/12/2012 N 126342/12 v. 31/12/2012

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M

MAGNASCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Enero de 2013, a las 18 hs, en Viamonte 1453 7
p of 47 C.A.B.A., para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2012 y de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/12/2010.
Presidente - Luis Alberto Raúl Magnasco e. 21/12/2012 N 126326/12 v. 31/12/2012

METALURGICA BERGNER S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 13/12/12 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16/1/13, a las 10 y 16 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Reconquista 336, piso 8, Capital Federal, con el siguiente:

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PRESTACIONES MEDICAS PILAR S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/04/11
y el 30/04/12.
3º Motivo de la convocatoria fuera de término.
4º Consideración de la gestión y la remuneración del directorio.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Determinación del número y elección de los miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/12/2010.
Presidente - Juan Bosch e. 26/12/2012 N 127000/12 v. 02/01/2013

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MICROJURIS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de MICROJURIS
ARGENTINA SA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 16 de Enero de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria en el domicilio social sito en la calle Córdoba 1233 piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta Asamblearia;
2º Consideración del Aumento de Capital de la sociedad.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas según prescribe el Art. 238 Ley 19550 con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada precedentemente.
Alejandro Ponieman. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/09/2012.
Presidente - Alejandro Ponieman e. 20/12/2012 Nº126056/12 v. 28/12/2012

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PAPELBRIL S.A.C. E I.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.550

P

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 09 de enero de 2013, a las 16.00 horas en primera convocatoria, en Larrazabal 2024/80, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2012. Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 7º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2012.
Designado según instrumento privado Acta 529 de fecha 12/01/2012.
Presidente - Marta Ines Bruzzone e. 19/12/2012 N 125486/12 v. 27/12/2012

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 09/01/2013 a las 10 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Federico Lacroze 2356
2º Piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19.550, correspondiente al balance cerrado el 31/07/2012.
3 Distribución de los resultados por el ejercicio cerrado el 31/07/2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2012.
5º Elección de autoridades por el término de tres años.
6º Dispensa en confeccionar la memoria en los términos del Art. 1 de la RG IGJ 6/2006 y mod.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria nº 14 de fecha 26/12/2009.
Presidente - Hugo Roberto Cattaneo e. 19/12/2012 N 125300/12 v. 27/12/2012

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PROMOVEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Promoven S.A., a asamblea general ordinaria a celebrarse en el domicilio de la calle Talcahuano 750 Piso 6º Of. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de enero de 2013 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00
hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Cuadros e Inventario correspondientes al ejercicio Nº 22 finalizado el 30 de Junio de 2012;
3º Consideración de la retribución al Directorio;
4º Razones de la convocatoria fuera del término, art. 234 ley 19.550.
NOTA: de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones escriturales para poder participar de la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/12/2010.
Presidente - Rafael Leonardo Mendoza Amadeo e. 21/12/2012 N 126523/12 v. 31/12/2012

R
RED MEGATONE S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Red Megatone SA a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Enero de 2013 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Paraguay 610 piso 17 de C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.

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4º Consideración de los honorarios del Directorio, en su caso en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
6º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Directorio nro. 63 de fecha 03/01/2010.
Presidente - Eduardo Anibal Moro e. 26/12/2012 N 126995/12 v. 02/01/2013

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S

SILESIA S.A. INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
El Directorio de Silesia S.A. convoca a Asamb.
Ord. de Accionistas, a celebrarse el día 10 de Enero de 2013 en primer y segunda convocatoria a las 10 y 11 hs. respectivamente, a celebrarse en Pasaje del Carmen Nº716, piso 11 oficina A de la ciudad de Buenos Aires donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2 Explicación de las causas de la celebración fuera de término, 3 aprobación de los Estados Contables y de la gestión del Órgano de Administración, 4 Fijación de la retribución del miembro titular del Directorio, 5 Destino del Resultado del Ejercicio, 6 Designación de un nuevo Director suplente.
Se hace saber a los accionistas que la documentación indicada en el punto 3 del Orden del Día se encontrará a su disposición por el plazo legal en el domicilio indicado en el horario de 13
a 17 horas, pudiendo retirarla previa fehaciente acreditación de tal carácter. Asimismo se les informa que deberán comunicar por escrito con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la asamblea.
Edgardo Carlos Roberto Schmidt Presidente designado por Acta de Directorio del 12/05/2011. Presidente - Edgardo Carlos R.
Schmidt Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/05/2011.
Presidente - Edgardo Carlos Roberto Schmidt e. 19/12/2012 Nº125267/12 v. 27/12/2012

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SYNTEX S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 10/01/2013, a las 10 hs., a realizarse en Avenida Roque Saenz Peña 811, piso 4to., dpto.
B, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Consideración del estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, cuadros, notas y anexos, el estado de flujo de efectivo, el informe del auditor y la memoria del ejercicio social No.
57 cerrado el 31/08/2012;
3º Consideración de la gestión del directorio;
4º Aprobación del resultado del ejercicio y destino del mismo;
5º Otorgar autorización a los Señores Directores a efectuar las actividades determinadas en el art. 273 de la Ley 19550;
6º Elección de Directores y Suplentes;
7º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del Art. 2 de la Resolución General I.G.J.
Nº04/2009.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº518 de fecha 15/10/2012.
Presidente Alejandro Dario Abentin e. 20/12/2012 Nº126925/12 v. 28/12/2012