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Segunda Sección
Martes 20 de noviembre de 2012

dente Roque Sáenz Peña 1134, 2 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
% 27 %

A

ADOLFO BULLRICH Y COMPAÑIA
LIMITADA S.A. EMPRESA DE COMISIONES, MANDATOS, ADMINISTRACIONES Y
GESTORA O MANDATARIA DE REMATES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Convocatoria por 5 días. Convócase a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de diciembre de 2012, a las 12
horas, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Vicepresidente de la Sociedad.
2 Consideración de las causas que demoraron la convocatoria a asamblea.
3 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de los años 2000
al 2011.
4 Consideración de la reforma al artículo VIGESIMO CUARTO del estatuto social: Prescindencia de la Sindicatura de la Comisión Fiscalizadora.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación; como así también de la Comisión Fiscalizadora en caso de corresponder.
6 Consideración de la reforma del artículo QUINTO del estatuto social respecto a i la moneda legal y ii consideración de un aumento del capital social.
7 Consideración de la reforma del artículo VIGESIMO NOVENO.
8 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de los años 2000 al 2011, y los motivos de su aprobación fuera de término legal de los años 2000 a 2010.
9 Consideración del resultado de los ejercicios antedichos y destino de ellos.
10 Reforma del artículo DECIMO TERCERO
del estatuto social respecto de la garantía de los Directores.
11 Autorizaciones para efectuar las registraciones ante la autoridad de contralor.
NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones hasta con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs.
El Directorio
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550.
3º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 29 de febrero de 2012.
4º Destino del resultado del ejercicio cerrado al 29 de febrero de 2012.
5º Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
6º Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase A y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase B, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12 de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.
7º Determinación del número de integrantes
titulares y suplentesdel órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales.
8º Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia.
NOTA 1: se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea Art. 238, Ley 19.550.
Designado por Asamblea del 25/10/2011 y Reunión de Directorio de igual fecha.
Presidente - Carlos Javier García e. 16/11/2012 N 114506/12 v. 22/11/2012

% 27 %
AGS ANALITICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2012
a las 09:00hs. en primera convocatoria y a las 11:00hs. horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bauness 2351 Piso 1 C, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Remoción del Director ALEJANDRO ROMULO LEIDI y de la Directora Suplente MARIA
PATRICIA LOPEZ;
3º Designación de nuevo Directorio;
4º Evaluación de la liquidación de la sociedad de conformidad con el informe presentado. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19.550.
Gabriel FAILENBOGEN Presidente según Acta de Asamblea Nº 8 de fecha 31 de enero de 2011.
Presidente - Gabriel Failenbogen Presidente - Gabriel Failenbogen e. 19/11/2012 Nº115126/12 v. 23/11/2012

% 27 %
ALFREDO SERRA E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA

Vicepresidente según Acta de Directorio de fecha 21/12/00.
Presidente - Diego Agustín Bullrich e. 19/11/2012 N 115224/12 v. 23/11/2012

% 27 %
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 4/12/12 a las 11hs. primera convocatoria y 12hs. segunda convocatoria en la Av. Pueyrredón 442 3º 14
C.A.B.A. para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

1º Aprobación de los balances cerrados al 31/07/2010 y 31/07/2011, sus cuadros y anexos y memoria.
2º Designación de Autoridades por vencimiento del mandato.

Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de accionistas de las clases A y B de acciones, para el día 03 de diciembre de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presi-

ORDEN DEL DIA:

Electo por Asamblea 8 del 28/12/2009.
Presidente - Ricardo Alfredo Serra e. 19/11/2012 Nº115249/12 v. 23/11/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.526

% 27 %
ALTOS DE SAN PEDRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 4
de diciembre de 2012 a las 14:30 horas y a las 15:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Defensa 113, piso 10º, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social hasta la suma de $ 7.150.886 con una prima de emisión de $10 por acción.
3º Modo de integración.
Para asistir los accionistas deberán comunicar su presencia y podrán hacerse representar conforme a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley 19.550 respectivamente.
Ricardo Ernesto Bello, Presidente. Designado por acta de asamblea del 30/11/2010.
Presidente - Ricardo Ernesto Bello e. 16/11/2012 Nº115340/12 v. 22/11/2012

% 27 %
ANTENA 2 DE T.V. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 14 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Paraná 326, Piso 2, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la disolución de la Sociedad.
3º Designación de la comisión liquidadora.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Fijación de la retribución del directorio.
6º Extensión del plazo para la confección del inventario y balance art. 103 LSC.
7º Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes.
Beatriz Lorenzo Sartal, presidente designada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº18 del 20 de julio de 2012.
Presidente - Beatriz Lorenzo Sartal e. 14/11/2012 Nº113687/12 v. 20/11/2012

% 27 %
ASOCIACION MUTUAL DE PRACTICOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Número de Matrícula INAM: 308. La Asociación Mutual de Prácticos Jubilados y Pensionadas de la República Argentina convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a efectuarse el día 17 de Diciembre de 2012 a las 14
horas, en su sede Social, cita en la calle Perú 658, 2do. Piso E, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos 2 Socios para firmar el acta de la Asamblea.
2 Realización asamblea fuera del término legal.
3 Homenaje a los Señores Socios y Señoras Socias fallecidos.
4 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Nro 47 y cálculo de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización relativo a este ejercicio que cierra el 31 de Octubre de 2011.
5 Elección del nuevo Consejo Directivo.
6 Proclamación del nuevo Consejo Directivo.
NOTA: El artículo 35 del Estatuto Social dice:
De no alcanzar el quórum reglamentario de asociados la Asamblea podrá sesionar estatutariamente, con el número de socios presentes, que no puede ser menor al de los miembros del Con-

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sejo Directivo, 30 minutos después de la hora de Convocatoria.
Francisco Rolón Presidente electo por Acta de Asamblea 20/12/2009.
Eligio M. Gallucci Secretario electo por Acta de Asamblea de 20/12/2009.
Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1643. Nº Matrícula: 3516.
Fecha: 5/11/2012. Nº Acta: 197. N Libro: 48.
e. 15/11/2012 N 113989/12 v. 21/11/2012

% 27 %
ASOCIACION MUTUAL DE PRACTICOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Número de Matrícula en el INAM: 308. La Asociación Mutual de Prácticos Jubilados y Pensionadas de la República Argentina convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a efectuarse el día 17 de Diciembre de 2012 a las 15.30 horas, en su sede Social, cita en la calle Perú 658, 2do.
Piso E, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos 2 Socios para firmar el acta de la Asamblea.
2 Homenaje a los Señores Socios y Señoras Socias fallecidos.
3 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Nro 48 y cálculo de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización relativo a este ejercicio que cierra el 31 de Octubre de 2012.
4 Elección del nuevo Consejo Directivo.
5 Proclamación del nuevo Consejo Directivo.
NOTA: El artículo 35 del Estatuto Social dice:
De no alcanzar el quórum reglamentario de asociados la Asamblea podrá sesionar estatutariamente, con el número de socios presentes, que no puede ser menor al de los miembros del Consejo Directivo, 30 minutos después de la hora de Convocatoria.
Francisco Rolón Presidente electo por Acta de Asamblea 20/12/2009.
Eligio M. Gallucci Secretario electo por acta de Asamblea de 20/12/2009.
Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1643. Nº Matrícula: 3516.
Fecha: 5/11/2012. Nº Acta: 198. N Libro: 48.
e. 15/11/2012 N 114000/12 v. 21/11/2012

% 27 %
ATCO I S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ATCO I
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 11 de diciembre de 2012, a las 11:00 horas, en la sede social de la calle Pavón 2444, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Desafectación de $ 7.000.000 de la Reserva Facultativa y distribuir dividendos por dicha suma.
Juan J. Waehener. Presidente designado por actas de Asamblea de fecha 18/06/2012 y de Directorio de fecha 18/06/12.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán hacer llegar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley 19.550, a la calle Pavón 2444, Ciudad de Buenos Aires Att. Dres. Fernando Varela y/o Lorena A. Fraschetti.
Presidente - Juan Jorge Waehner e. 19/11/2012 N 115147/12 v. 23/11/2012

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BULLRICH TRADICION S.A.

B

CONVOCATORIA
BULLRICH TRADICION S.A. Asamblea General Extraordinaria. Convocatoria por 5 días.