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Segunda Sección
Lunes 5 de noviembre de 2012
al momento de inscripción para participar de las asambleas, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nºde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a las asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se recuerda a los Sres.
Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.
Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. Igualmente, se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de las asambleas, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Luis Pablo Rogelio Pagano. Presidente designado conforme Acta de Asamblea Nº 43
del 16/12/2011 y Acta de Directorio Nº 1 del 22/10/2012.
Presidente - Luis Pablo Rogelio Pagano e. 05/11/2012 Nº111271/12 v. 09/11/2012

EGSSA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de EGSSA HOLDING S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de noviembre de 2012 a las 11.00 hs, a celebrarse en la calle Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, con el propósito de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el texto de la presente acta;
2º Reforma de los Artículos 32 y 33 del Estatuto Social a efectos de reflejar las observaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Valores Expte. Nº288/12 s/Ingreso OP. Acciones por escisión de EMDERSA; y 3º Otorgamiento de Autorizaciones.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, edificio 4º, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 26 de noviembre de 2012, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina.
En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Gustavo Mariani presidente electo por Acta de Directorio Nº1 del 22/10/12.
Presidente - Gustavo Mariani e. 05/11/2012 Nº110929/12 v. 09/11/2012

EGSSA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de EGSSA HOLDING S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2012 a las 10.00 hs, y en segunda convocatoria para el día 7 de diciembre de 2012 a las 10.00hs. a celebrarse en la calle Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, con el propósito de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el texto de la presente acta;
2º Recomposición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; y 3º Otorgamiento de Autorizaciones.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, edificio 4º, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 26 de noviembre de 2012, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nºde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina.
En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Gustavo Mariani presidente electo por Acta de Directorio Nº1 del 22/10/12.
Presidente - Gustavo Mariani e. 05/11/2012 Nº110932/12 v. 09/11/2012

EL CONDOR EMPRESA
DE TRANSPORTES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio de Avda. Pedro de Mendoza 3485, 1er.
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 29 de Noviembre de 2012 a las 12hs.
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2012 y sus resultados.
4º Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración.
5º Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
El firmante es presidente del directorio según Acta de Asamblea 24/02/2012 y Acta de Directorio de igual fecha.
Presidente - Juan Angel Failde e. 05/11/2012 Nº110328/12 v. 09/11/2012

EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.C.I.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.515

10

noviembre de 2012, a la hora 12.00, en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942 - P.
13 - Torre Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

de 2012 a las dieciocho horas, en la calle Presidente Juan Domingo Perón 2239, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550 al 31 de Julio de 2012;
3º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;
4º Distribución de utilidades, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Res. 25/04 IGJ.El Directorio
i Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ii Confirmación de las Asambleas Generales Ordinarias del 27 de septiembre de 2011, 5 de diciembre de 2011 y del 14 de febrero de 2012, cuyo registro de asistencia no tiene la firma de todos los comparecientes.
iii De conformidad con lo que se resuelva en el punto anterior ratificar los diversos temas tratados en dichas asambleas, a saber:
a. Distribución de dividendos en dólares por utilidades acumuladas correspondientes a los ejercicios finalizados desde el 30 de septiembre de 1998 hasta el 30 de septiembre de 2009 y que no fueron distribuidas oportunamente, de acuerdo a lo tratado en el acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2011.
b. Renuncia del Director Suplente Sr. Hector Juan Bautista Zaccai por razones de salud y designación del director suplente por renuncia del que ocupaba el cargo y hasta que venza el balance que cierra el 30/09/2013, de acuerdo a lo tratado en el acta de Asamblea General Ordinaria de Fecha 5 de diciembre de 2011
c. Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y tratamiento de los resultados correspondientes al ejercicio N40 cerrado el 30 de septiembre de 2011 y su destino. Posibilidad de otorgar dividendos a los accionistas. Tratamiento de la Gestión del Directorio. Determinación de honorarios al Directorio en exceso del límite legal por desarrollo de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y de tareas específicas. Destino a otorgar al Impuesto a los Bienes Personales por participaciones sociales, pagados por la sociedad correspondiente al período 2010 de acuerdo a lo tratado en el acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de febrero de 2012.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Avda. Eduardo Madero 942 - P. 13 - Torre Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel Ricardo Masoni, Presidente, designado por Acta de Directorio del 31/10/12.
Presidente Daniel Ricardo Mason Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h. NºRegistro: 94. NºMatrícula: 3252. Fecha:
01/11/2012. NºActa: 063. NºLibro: 130.
e. 05/11/2012 N 111509/12 v. 09/11/2012

HELICO ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de noviembre del año 2012, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas del mismo día en la segunda convocatoria, en Ramón L. Falcón 2401 4º C de la CABA, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º Destino de los resultados.
3º Nombramiento de nuevos Directores.
4 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Designado según el acta de la Asamblea y Reunión de Directores del día 14 de diciembre de 2009.
Presidente - Raúl Enrique Fajó e. 05/11/2012 Nº110459/12 v. 09/11/2012

INSTITUTO ORAL MODELO S.A.

I

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 23 de Noviembre
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria y se iniciará con cualquier número de socios presentes art. 13 del Estatuto Social y art. 237, Ley 19550.
Presidente designado por Asamblea del 2-122011.
Presidente - Jorge Percival Denham e. 05/11/2012 Nº110289/12 v. 09/11/2012

M

MAXIMA S.A. AFJP
CONVOCATORIA
16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº A de S.A..
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Noviembre de 2012 a las 12.00 hs. en primera convocatoria, y a las 13.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la calle Florida 229, Piso 10, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2012. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados.
4 Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio del 2012, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6 Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2012.
7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
8 Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.
El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Florida 229 Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
horas, venciendo el plazo para tal fin el día 21 de Noviembre de 2012.
MIGUEL A. ESTEVEZ. Presidente electo en por el Directorio de la Sociedad de fecha 8 de Mayo de 2012.
Presidente - Miguel Angel Estévez e. 05/11/2012 N 111173/12 v. 09/11/2012

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de noviembre de 2012, a las 11
horas, en primera convocatoria, y para el día 10
de diciembre de 2012 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente: