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Segunda Sección
Lunes 29 de octubre de 2012
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SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 15 de noviembre de 2012 a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación del destino de las utilidades.
6º Determinación de los honorarios de los Directores, Asesores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
7º Gratificaciones.
8º Consideración sobre reservas artículo 70
Ley 19.550.
9º Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
10 Determinación del número de directores y elección de los mismos.
11 Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
12 Autorizaciones.
Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11 de noviembre de 2011 que tras cuarto intermedio fue reanudada el 22 de noviembre de 2011 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 22
de noviembre de 2011.
Presidente - Jorge Félix Aufiero e. 26/10/2012 Nº108537/12 v. 01/11/2012

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SATECNA COSTA AFUERA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre del 2012, a las 09.00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 2da.
Convocatoria, en Reconquista 559, 5to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la demora en la confección de la documentación requerida en el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Consideración de los documentos descriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
6º Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
7º Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2012, en los términos del Art. 261, ultimo párrafo, de la Ley 19.550.
8º Reducción del capital social por pérdidas arts. 206 y 205, ley 19.550; reforma de los art.
4º art. 5 del estatuto;
Al tratar el octavo punto del orden del día la Asamblea sesionará como extraordinaria.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre del 2012, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y a las 14:00 horas en 2da. Convocatoria, en Reconquista 559, 5to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

2º Aumento del capital social para la capitalización de pasivos. Prima de emisión. Previsiones. Delegación en el Directorio.
3º Modificación del artículo 4º Estatuto Social.
4º Modificación del artículo 5º del Estatuto Social.
5º Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Presidente Designado Presidente por Asamblea de fecha veinticuatro de Mayo del 2011, registrada a fojas 195/200 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 1, rubrica A 03142, del 2 de Marzo de 1982.
Presidente - Nicolás Rutger Boot e. 26/10/2012 Nº107533/12 v. 01/11/2012

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SODEFA S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas de SODEFA
S.A.I.C. y F a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2012 a las 18:00 Horas, en la Av. Santa Fe 1531, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la remuneración del directorio.
5º Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
6º Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año. Miguel A. Martínez de Hoz.
Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 55 del 03/08/2011 y por Acta de Directorio Nº 273 del 03/08/2011. Miguel A. Martínez de Hoz Presidente.
Presidente - Miguel Alfredo Martinez de Hoz e. 23/10/2012 N 106302/12 v. 29/10/2012

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SOMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de SOMED S.A. a Asamblea General Ordinaria en la sede social de Tucumán 1863, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 16 de Noviembre del 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico al 30 de junio de 2012.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Apoderados durante el ejercicio terminado el 30
de junio de 2012.
4 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
5 Honorarios al Directorio.
6 Consideración de los resultados.
Presidente de Directorio designada por según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 de fecha 18 de noviembre de 2011.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la ley Nº 19550.
Presidente - Petrona Viccini e. 24/10/2012 N 106945/12 v. 30/10/2012

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TECNOMADERA S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

T

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrar-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.510

se el día 09 de Noviembre de 2012, a las 09:30
horas en primera convocatoria, en Cerrito 1216
8º A C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Distribución del Resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
María Teresa Chapo, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
El mandato surge del Acta de Directorio del 18/11/2010 y 01/04/2011.
Vicepresidente - María Teresa Chapo e. 23/10/2012 N 106378/12 v. 29/10/2012

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TORNO INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio de la Sociedad número de Registro Inspección General de Justicia 1.685.785, N 36 del 27/07/12, se RESOLVIO:
Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Presidente Luis Saenz Peña 20, Piso 6 Departamento J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19 de noviembre de 2012 a las 10.00 horas en primera convocatoria y el mismo día 19 de noviembre de 2012 a las 11.00 horas en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a consideración de los balances generales, estados de resultados, memoria e informes de la Sociedad correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros. 11 y 12, cerrados el día 31 de diciembre de, respectivamente 2010 y de 2011;
b consideración de las razones por las que se demorara la convocatoria de la asamblea para la consideración del primer punto del orden del día;
c consideración de los efectos de la situación patrimonial pérdida del capital social que surge de los balances generales sometidos a la consideración de la Asamblea;
d elección de directores; y e designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado: Roberto Angel Rosciano, Presidente, por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N 10 del 12 de julio de 2010.
Presidente - Roberto Angel Rosciano e. 24/10/2012 N 106907/12 v. 30/10/2012

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TUCUMAN 313 S.A.
CONVOCATORIA
N 1.573.781. Convócase a Asamblea Ordinaria de TUCUMÁN 313 S.A. para celebrarse el día 14 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas en primer llamado, en la sede social sita en Tucumán 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de los honorarios de los Directores por su labor durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo período estatutario.
Miguel Angel STABILE, Presidente. Designado por Asamblea Ordinaria del 28 de setiembre de 2011, Folios 44/45 del Libro de Actas de Asambleas N 1.
Presidente - Miguel Angel Stabile e. 23/10/2012 N 106431/12 v. 29/10/2012

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TUCUMAN Y FLORIDA S.A.

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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2012 a las 14hs en 1º convocatoria y a las 15 horas en 2º convocatoria, en la calle Marcelo T. de Alvear 767- C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones para la consideración de la presente fuera del plazo legal.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 30 de Septiembre de 2011.
5º Consideración de los resultados del ejercicio y de los honorarios al directorio, según lo establecido en el Art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
6º Elección del numero de Directores Titulares y Suplentes.
7º Designación de dos accionistas para firma el Acta de Asamblea.
NOTA: La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva a Marcelo T. de Alvear 767- C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Lugar donde se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que sera objeto de tratamiento en el acto asambleatorio convocado.
Antonio Gomez Presidente del Directorio de TUCUMAN Y FLORIDA SA designado según Acta de Asamblea Nº 4 celebrada el día 4 de Enero de 2010 y Acta de Directorio Nº 18 de fecha 4 de Enero de 2010.
Presidente - Antonio Gomez e. 26/10/2012 N 107890/12 v. 01/11/2012

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V

VALORES AMERICA
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
1.705.528. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2012, en la sede social, Sarmiento 517, Piso 3º Dpto. D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta de Asamblea;
2º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 11º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2012;
4º Consideración de los Resultados No Asignados;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.05.2012 por $ 130.000 pesos ciento treinta mil en exceso de los límites fijados en el tercero y cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550
y en los términos del cuarto párrafo del citado texto legal, y consideración de los honorarios correspondientes a los Síndicos artículo 261
Ley 19.550;
6º Consideración de la renuncia del Síndico Titular y Suplente. Aprobación de su gestión.
Elección de nuevos síndicos;
7º Consideración de la gestión de los Directores;
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes;
9º Consideración de la renuncia de la Presidente del Directorio;
10 Elección de Directores Titulares.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012