Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 29 de octubre de 2012
de Accionistas para el día 14 de noviembre de 2012, a las 11 hs. en Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 53
finalizado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución entre reserva por avalúo forestal y el saldo líquido, en efectivo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
5º Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico Nº 53, habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal Ejercicio imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 502.750.6º Determinación de los honorarios de la Sindicatura.
7º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
8º Elección de síndico titular y suplente.
NOTA: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea.
Firmante designado por Acta de Directorio Nº 498 del 16 de noviembre de 2011 y por Acta de directorio Nº 508 del 15 de octubre de 2012.
Vicepresidente, en ejercicio de la presidencia Luis Carlos Teixeira.
Presidente - Luis Carlos Teixeira e. 26/10/2012 N 108016/12 v. 01/11/2012

% 19 %

L

LABORATORIO COSMEPROF S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General de Accionistas para el 09/11/2012 a las 14.00 hs. en segunda convocatoria en el domicilio Legal sito en la calle Felipe Vallese Nº2208 de Ciudad de Buenos Aires para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Tratar la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30/06/2012, aprobar la gestión del directorio y su remuneración, tratar los resultados no asignados. Designar dos accionistas que firmen el Acta.
Alejandro Gustavo Tavella Presidente DNI
11.804.218. Electo por Acta de Asamblea Nº23
del 04/11/2011 y Acta de Directorio Nº 59 del 07/11/2011.
Director - Alejandro Gustavo Tavella e. 25/10/2012 Nº107218/12 v. 31/10/2012

% 19 %
LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 12
de noviembre de 2012 a las 10.00 horas, a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Arenales 855, Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º LSC correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2012 y destino de las utilidades.
3º Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones.
4º Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico.
5º Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC.
El Directorio Presidente Pedro Loitegui Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº344 del 29
de noviembre de 2011 y por Acta de Directorio Nº442 del 29 de noviembre de 2011.
Presidente - Pedro Loitegui e. 26/10/2012 Nº107521/12 v. 01/11/2012

% 19 %

M

MAMALU S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de MAMALU SA, a asamblea general ordinaria para el día 14/11/2012, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Posadas 1262 Piso 4º Departamento A, Ciudad autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al ejercicio económico número 29 cerrado al 30/06/2012.
3º Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico número 29
cerrado al 30/06/2012 y su destino.
4º Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico número 29 cerrado al 30/06/2012.
5º Consideración de la gestión del directorio y del síndico durante el ejercicio económico número 29 cerrado al 30/06/2012.
7º Consideración de elección un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente, ambos por un 1 ejercicio.
La señora Lucila Arechavaleta de Escalante ha sido designada por asamblea general ordinaria del 15/11/2011.
Presidente - Lucila Arechavaleta e. 23/10/2012 N 106359/12 v. 29/10/2012

% 19 %
MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA
MEDICA Y CIENTIFICA
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.510

las Clases A, B y C del 28 de mayo de 2012 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 29 de mayo de 2012.
Presidente - Jorge Felix Aufiero e. 25/10/2012 N 107459/12 v. 31/10/2012

% 19 %
NUEVO CONTINENTE S.A.

N

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

19

blea General Ordinaria de fecha 16/05/2012 y el acta de Directorio de fecha 22/05/2012, con mandato vigente a la fecha.
Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 26/10/2012 N 108115/12 v. 01/11/2012

% 19 %

P

PALATINO S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2012, a las 11:00
horas, en Av. Paseo Colón 439, 5º piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de PALATINO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de Mayo 1370 1º B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:

1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2012. Destino del saldo de resultados no asignados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de las remuneraciones al Directorio por $290.955.- y a la Comisión Fiscalizadora por $13.500.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2012.
4º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
5º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº19.550.
7º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2011/2012.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2012.
4º Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.
5º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2012.
6º Consideración y resolución acerca del nombramiento del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012.
El Directorio
Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2013 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2º del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 5º piso frente Capital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 20 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.
El Directorio
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Larrea 877, piso 4, de la Capital Federal, el día 14 de noviembre de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

El Sr. Presidente fue designado por Acta de Asamblea del 24/11/11 y Acta de Directorio Nº134 del 24/11/11.
Presidente - Ignacio Mascarenhas e. 24/10/2012 Nº106760/12 v. 30/10/2012

% 19 %
NUEVOS RUMBOS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la transferencia accionaria notificada por Teresa Manuela Pérez Iturraspe.
3 Reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la sociedad, a fin de incorporar entre las transferencias que no requieren el otorgamiento del derecho de preferencia establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, las transferencias de acciones al Fiduciario de un Fideicomiso constituido por uno o más de los actuales accionistas titulares de una clase de acciones de la sociedad como Fiduciantes y por el mismo Fiduciante y sus familiares directos como Beneficiarios.
4 Autorizaciones.

Convócase para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 16
de noviembre de 2012 a las 15,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de
Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asam-

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2º Reforma del estatuto en sus artículos 14, 18, 19, 20, 24 y eliminación del articulo 16.
3º Reordenamiento, renumeración y transcripción de todo el estatuto reformado.
El Directorio
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Carlos Alberto González Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 09 de noviembre de 2011, folios 33 a 35 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22391
99 y Libro de Acta de Directorio Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22393 99.
Presidente - Carlos Alberto González e. 25/10/2012 N 107339/12 v. 31/10/2012

% 19 %
PALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 12 de Noviembre de 2012 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30/6/2012.
El Directorio Designada por acta número 117 de directorio del día 24 de octubre de 2011.
Presidente - Ofelia Haydee Menescaldi e. 24/10/2012 N 106850/12 v. 30/10/2012

% 19 %
PETRYCOM S.A.
CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA ORDINARIA
Nro. de Registro IGJ: 10.123. Convocase a los accionistas de PETRYCOM S.A, a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Noviembre de 2012 a las 16:30 horas en Primer Convocatoria