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Segunda Sección
Miércoles 5 de septiembre de 2012
4 Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 1.258.697, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora.
6 Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del directorio.
7 Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del órgano de fiscalización de la Sociedad.
8 Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
9 Designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de mayo de 2013 y su remuneración.
NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. o certificados de depósito, en Avenida Santa Fe 846, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 17:00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada por la asamblea. Se solicita a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el registro de asistencia a asambleas. El 24
de septiembre de 2012 finaliza el término para efectuar el depósito referido.
Fernando Andrés Sansuste, Presidente elegido según Acta de Directorio N 2298 de fecha 21/09/2011 autorizado a suscribir el presente documento.
Presidente - Fernando Andrés Sansuste e. 03/09/2012 N 91362/12 v. 07/09/2012

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NOTICIAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 20/09/2012 a las 11hs.
en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Moreno Nº769, 3er. piso CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios económicos Nº35, finalizado el 31/08/2009, Nº36, finalizado el 31/08/2010 y Nº37, finalizado el 31/08/2011.
Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Confirmación de Asambleas Generales Extraordinarias de fechas: 31/05/1985, 25/07/1986, 25/09/1987 y 11/08/2008.
5º Adecuación del valor nominal de las acciones, a efectos de que el mismo este expresado en la moneda de curso legal y reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
6º Aumento del Capital Social por Capitalización de las cuentas del Patrimonio Neto sin aportes en efectivo. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Cancelación de acciones en circulación, emisión de nuevos títulos accionarios y cambio de valor nominal unitario.
7º Reforma de los siguientes artículos del Estatuto Social. a Art. 3: Ampliación del objeto social. b Art. 5: Titularidad de las acciones. c Art.
8: Modificación del número e integrantes del directorio y su condición. d Art. 9: Prescindencia del comité ejecutivo. e Art. 10: Garantía de los directores, adecuándolo a las normas vigentes.
f Art. 12: Prescindencia de la Sindicatura. g Art.
14: Supresión de la limitación en la cantidad de votos de los accionistas 8º Aprobación del nuevo texto ordenado.
NOTA Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley Nº 19.550, estarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables a tratar en la sede social, sita en Moreno Nº769, 3er. piso CABA, en el horario de 10 a 17hs. y Se informa a los Sres.
Accionistas que para asistir a la asamblea debe-

rán depositar con tres días hábiles de anticipación sus acciones o certificados de deposito en Moreno Nº769, 3er. piso CABA, en el horario de 10 a 17hs. según lo normado por el art. 238 LS.
Presidente electo por acta de asamblea Nº56
de fecha 29-11-2011.
Presidente - Fernando Cuello e. 31/08/2012 Nº90165/12 v. 06/09/2012

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OPDEA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS DE LA
ALIMENTACION Y DEMAS ACTIVIDADES
EMPRESARIAS
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS
El Directorio de la Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas de la Alimentación y Demás Actividades Empresarias, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de Septiembre de 2012, a las 11.30 hs., en su Sede de la calle Bernardo de Irigoyen 546, 3er. Piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar y aprobar.
a La modificación de los artículos 12º y 20º del Estatuto Social.
2º Designación de dos beneficiarios para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con las Autoridades de la Obra Social.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2012.
NOTA: Se recuerda que, conforme al Art. 18?
de los Estatutos Sociales, la documentación que se someterá a aprobación se encuentra a disposición de los Beneficiarios con derecho a voto en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 546, piso 2do. de esta Capital, en el horario de 9.30hs. a 17.30 hs., en las filiales del GBA y del Interior del País, a partir de los 10 días previos a la Asamblea dentro de sus horarios habituales.
Les recordamos además que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 19?, de no reunirse la mitad más uno de los Beneficiarios con derecho a voto a la hora dispuesta, la Asamblea sesionará válidamente media hora después, desde las 12.00 hs. con los Beneficiarios con derecho a voto que se encuentren presentes.
Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los Beneficiarios presentes. Ningún Beneficiario podrá tener más de un voto.
Los miembros del Directorio están impedidos de votar asuntos relacionados con su gestión.
Suscribe el presente documento el Sr. Roque Miguel Gorgo, Presidente designado por Acta Nº479 de fecha 30 de Septiembre de 2008
Presidente - Roque Miguel Gorgo e. 04/09/2012 Nº90821/12 v. 06/09/2012

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OPDEA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS DE LA
ALIMENTACION Y DEMAS ACTIVIDADES
EMPRESARIAS
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
El Directorio de la Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas de la Alimentación y demás Actividades Empresarias, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17º de sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Septiembre de 2012, a las 12.30 horas, en su Sede de la calle Bernardo de Irigoyen 546, 3er. Piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Beneficiarios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
2º Lectura, consideración y aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1º de Julio de 2011 y el 30 de Junio de 2012, y Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos, Inversiones y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2012/2013. Artículos 17
y 18 de los Estatutos Sociales.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.474

3º Designación de tres beneficiarios para formar la Comisión Escrutadora.
4º Elección del Directorio conforme al Artículo 7 de los Estatutos Sociales, siendo sus funciones y término de su gestión los previstos por los Artículos 11 y 12, respectivamente de los Estatutos Sociales.
Las listas de candidatos a integrar la futura Comisión serán comunicadas a los Beneficiarios por el Directorio con una anticipación de 10 días a la fecha fijada para la Asamblea de acuerdo a los Artículos 8º y 9º de los Estatutos Sociales.
Pueden integrar las mismas los Beneficiarios que reúnan los requisitos del Artículo 10º de los Estatutos Sociales.
5º Elección de los revisores de Cuentas Titular y Suplente conforme al Artículo 20º de los Estatutos Sociales.
6º Ratificar todo lo actuado y gestionado por el Directorio que finaliza su mandato.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2012.
NOTA: Se recuerda que, conforme al Artículo 18 de los Estatutos Sociales, la documentación que se someterá a aprobación se encuentra a disposición de los Beneficiarios con derecho a voto en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 546, piso 2do. de esta Capital, en el horario de 9.30hs.
a 17.30 hs., y en las filiales del Gran Buenos Aires e Interior del País, a partir de los 10 días previos a la Asamblea dentro de sus horarios habituales.
Les recordamos además que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 19, de no reunirse la mitad más uno de los Beneficiarios con derecho a voto a la hora dispuesta, la Asamblea sesionará válidamente media hora después, desde las 13.00 hs. con los Beneficiarios con derecho a voto que se encuentren presentes.
Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los Beneficiarios presentes. Ningún Beneficiario podrá tener más de un voto.
Los miembros del Directorio están impedidos de votar asuntos relacionados con su gestión.
Suscribe el presente documento el Sr. Roque Miguel Gorgo, Presidente designado por Acta Nº479 de fecha 30 de Septiembre de 2008.
Presidente - Roque Miguel Gorgo e. 04/09/2012 Nº90822/12 v. 06/09/2012

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OSVAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2012, a las 14,30 hs en primera convoactoria y para las 15,30 hs en segundao convocatoria, en el domicilio de Cerrito 1070 Piso 7 Oficina 116 de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección y composición del nuevo Directorio de la empresa por el termino que lo consignen los Estatutos Sociales.
2º Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Alicia Elizabeth Lokman Presidente, Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de mayo de 2011.
Presidente - Alicia Elizabeth Lokman e. 31/08/2012 Nº90122/12 v. 06/09/2012

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OTICA MAIOR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de Septiembre de 2012, a las 10:00 hs. En la sede social de Av.
Belgrano 355 Piso 8, Of. 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el articulo 234, inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2012 y aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art.
275 Ley 19550;
3º Consideración del Resultado del ejercicio.
Maria Eugenia Nano - Presidente según acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 13/09/2011.
Maria Eugenia Nano - Presidente e. 31/08/2012 Nº90768/12 v. 06/09/2012

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PINACULO S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2012 a las 16 hs, en primera convocatoria, y para las 17 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Cerrito 1070
Piso 7 Oficina 116 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección y composición del nuevo directorio de la empresa por el termino que lo consignen los Estatutos Sociales.
2 Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Daniel Natalio Lokman Presidente Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de mayo de 2011.
Presidente - Daniel Natalio Lokman e. 31/08/2012 Nº90180/12 v. 06/09/2012

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POMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Pomar S.A. a realizarse en Talcahuano 446 piso 1, de la Capital Federal, para el día 28 de Setiembre de 2012, a las 10:00
horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
SEGUNDO: Tratamiento y modificación de los artículos OCTAVO, NOVENO y DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales.
TERCERO: Situación financiera de la Sociedad. Análisis de la presentación de la misma en CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES
en los términos de la Ley 24.522.
Para participar de la presente asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 19 y 21 de setiembre de 2012, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 piso 1, de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas. No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes.
Presidente Jose Salem Ini designado por Acta de Asamblea de fecha 10/08/2012.
Presidente - Jose Salem Ini e. 30/08/2012 Nº89639/12 v. 05/09/2012

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PRINMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de septiembre del 2012 en primera convocatoria a las 14hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs en Viamonte 1549 piso 1 sala Nº6 Ciudad Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratar la disolución anticipada de la sociedad y nombramiento de liquidador judicial en caso de no consensuarse elección.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 ley 19550. Presidente designado en el Acta de Asamblea General Ordinaria del día 18 de enero de 2008 y acta de Directorio de distribución de cargos del 21/01/2008.
Presidente - Sara Archidiacono e. 03/09/2012 Nº91437/12 v. 07/09/2012

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RETU S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de setiembre de 2012