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Segunda Sección
Lunes 6 de agosto de 2012
Designado segun acta de directorio numero 25 de distribucion de cargos del 06/08/10 que obra a foja 27 del libro actas de directorio numero 1, rubricado el 19/12/2002 bajo el numero 8101202 y acta de asamblea numero 8 de eleccion de autoridades del 05/08/2010 que obra a foja 26 de libro de actas de asamblea numero 1 rubricado el 19/12/2002 bajo el nro 8101202.
Presidente - Juan Carlos Castagnaro e. 31/07/2012 N 80007/12 v. 06/08/2012

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FLORESTAN TECHNOLOGY S.A.

F

CONVOCATORIA
El Directorio de Florestan Technology Sociedad Anónima por Acta de Directorio de fecha 27/07/2012 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22/08/2012 a las 12:00hs. en primera convocatoria y 13:00hs. en segunda convocatoria en la sede social de San Martín 140, piso 14, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Pedido de explicaciones al ex director y presidente de la Sociedad, Sr. Pablo C. Florido respecto de lo actuado durante el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 19/4/2012.
3º Consideración de la gestión del Sr. Pablo C.
Florido como director de la Sociedad. Inicio de acción social de responsabilidad contra el Sr. Pablo C. Florido y otras acciones legales. Reclamo de daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad.
Firmado: Juan Angel Olivieri. Presidente conforme Acta de Asamblea de fecha 19/04/2012.
Presidente - Juan Angel Olivieri e. 02/08/2012 Nº81604/12 v. 08/08/2012

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G

GIOISA S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria día 24-082012, 11 hs. en Venezuela 2561 C.A.B.A. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración documentación art. 234, inc. 1, Ley 19550 al 31-12-2012.
2 Resultado ejercicio.
3 Designación Directorio.
4 Designación Síndicos.
5 Elección dos socios para firmar acta.
Salvador Prestía. DNI 933344646. Presidente designado por Directorio el 7/7/12.
Presidente - Salvador Prestia e. 31/07/2012 N 79919/12 v. 06/08/2012

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GOOD LEAF S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 20/04/2012, se decidió convocar asamblea para el día 24/08/2012, a las 9.00 horas en 1º convocatoria, y 10.00 en 2º convocatoria; en su sede legal: Bernardo de Irigoyen 330, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas y Anexos correspondientes al 15º Ejercicio Económico, finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio y retribución del Directorio.
4º Fijación del número de Directores, su elección por el término de tres ejercicios y aprobación de la gestión por el mandato anterior.
El Directorio Guillermo Gottfriedt, DNI 21.787.904, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 14 del 28/04/2009.
Presidente - Guillermo Gottfriedt e. 03/08/2012 Nº81290/12 v. 09/08/2012

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GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de Agosto de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda.
Corrientes 524, piso 1º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ciendo el plazo para tal fin el 14 de agosto de 2012.
Gabriel D. Martino. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 2 de mayo de 2012.
Presidente - Gabriel Diego Martino e. 03/08/2012 N 81514/12 v. 09/08/2012

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INSULA URBANA S.A.

I

CONVOCATORIA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentacion contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2012.
3º Destino de los Resultados del Ejercicio Constitución Reserva Facultativa.
4º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/12 por $ 319.600 en exceso de $ 284.660,63 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261
L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6º Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2011/2012.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2012
y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
9º Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación, por implementación de las normas internacionales de información financiera.
NOTA 1: Al tratar el punto 9º la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria.
NOTA 2: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24/08/2012 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 06/10/2011. Eduardo Alfredo Berger.
Vicepresidente - Eduardo Alfredo Berger e. 01/08/2012 Nº80722/12 v. 07/08/2012

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HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.453

H

CONVOCATORIA
HSBC Bank Argentina S.A. 10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de Agosto de 2012, a las 12 horas, en las oficinas sitas en la calle Hipólito Bouchard N 680, Piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
2 Aceptación de renuncia del vicepresidente del directorio. Aprobación de su gestión.
3 Reforma del artículo 11º del estatuto social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
4 Fijación del nuevo número de directores titulares y suplentes. Elección y designación de miembros titulares y suplentes que constituirán el directorio.
El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, ven-

Convócase a los Señores Accionistas de Insula Urbana SA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Agosto de 2012
en el Salón del Café de los Angelitos, sito en Avenida Rivadavia 2100 Esquina Rincón a las 17 horas en primera convocatoria o sesenta minutos después en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Temas de Ordinaria:
1º Elección de los encargados de firmar el acta.
2º Razones que motivaron la demora de la convocatoria de la presente Asamblea.
3º Estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y del flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico Nº5 finalizado el 31 de Diciembre de 2011, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior, con sus correspondientes Notas y Anexos, transcriptos en Libro Copiador de Inventarios y Balances número 1 rúbrica 2853611 y Libro de Inventarios y balances Numero 2
de rubrica 33661-12.
4º Informe del órgano de fiscalización.
5º Memoria correspondiente al ejercicio económico Nº 5 Finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Dispensa artículo 2, Resolución General IGJ 4/2009.
6º Gestión, remuneración y, en su caso, responsabilidades de los directores que se desempeñaron durante el ejercicio.
7º Consideración y destino de los resultados del Ejercicio.
8º Elección de síndicos, titular y suplente.
9º Ratificación del Contrato de Mandato con MCD Inversiones Y representaciones Temas de Extraordinaria:
10 Aumento de capital. Monto del aumento.
Prima de emisión.
11 Suspensión, en interés de la sociedad, del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones a emitir por razón del aumento, y su dación en pago de obligaciones preexistentes mutuos de accionistas. El presidente informa que ha quedado sin efecto la convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria fijada para el 9 de agosto de 2012, publicada a partir del 19 al 25 de julio de 2012. Mateo Corvo Dolcet, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 18/03/2011.
Presidente - Mateo Corvo Dolcet e. 03/08/2012 Nº81272/12 v. 09/08/2012

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L

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de agosto de 2012, a las 14 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria en la calle Saavedra 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas;
3 Consideración del Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc.
1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2012;
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2012;
5 Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes;

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6 Consideración de la gestión de la Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente;
7 Consideración de la gestión del Directorio;
8 Consideración de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261 ley 19550.
Sr. Ricardo Maffeo, presidente electo por Acta de Asamblea del día 27 de julio de 2011.
C.A.B.A. 1 de agosto de 2012. Autorizado por Acta Nº 290 de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de julio de 2011 y Acta de Directorio Nº 292 de fecha 28 de julio de 2011, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 3, Rúbrica Nº 98731-06 de fecha 17/11/2006.
Presidente - Ricardo Maffeo e. 02/08/2012 N 80870/12 v. 08/08/2012

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MAR AZUL S.A.

M

CONVOCATORIA
Registro Nº 224.073/9.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 2012 a las 13,00 horas en primera convocatoria o a las 14,00 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1527, Piso 9º, Dpto. 37, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2012;
3º Consideración gestiones Directorio y Síndica;
4º Elección Síndicos Titular y Suplente;
5º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30
de abril de 2013.
Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social.
El Directorio Firmante surge de Acta de Directorio del 24 de agosto de 2011.
Presidente - Jacobo Zelzman e. 02/08/2012 N 80873/12 v. 08/08/2012

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NEW PATAGONIA S.A.

N

CONVOCATORIA
Por acta del 24/7/12 se convoca a asamblea general ordinaria en la Av. Monroe 3226, piso 11, depto. B, CABA. El día 31/8/12 a las 13:30 en 1era convocatoria y a las 14:00 en 2da.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación prevista por el art.
234 inc. 1º de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/8/11.
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/8/11 y de los resultados acumulados a la fecha de cierre de Balance.
4º Consideración de la remuneración de los Sres. Directores de la Sociedad y distribución de dividendos, incluyendo honorarios extraordinarios en exceso de las disposiciones del art. 261
ley 19550.
5º Cambio de la sede social.
6º Cambio de autoridades.
Presidente designado por acta del 15/10/2010.
Presidente - Juan Manuel Balmaceda e. 01/08/2012 Nº80195/12 v. 07/08/2012

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S

SHANGO FILMS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Shango Films S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de agosto de 2012, a las a las 9:30 hs en primera convocatoria y a las 10:30 hs, en segunda convocatoria, en la calle