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Segunda Sección
Jueves 19 de julio de 2012
Sebastián Gravenhorst. DNI Nº 26.587.202.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia conforme art. 9 Estatuto Social y Actas de Directorio de fecha 27/06/2012 y 29/06/2012.
Presidente - Sebastian Andres Gravenhorst e. 17/07/2012 Nº77054/12 v. 23/07/2012

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G

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 01/08/2012 a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segundo llamado; en la Sede de Alsina 633, Piso 3º, C.A.B.A.; para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración del curso de acción a seguir en relación al juicio GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A. y Otro c/Estado Nacional s/Ds. y Ps. Expte. Nº39655/2010.
Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 24/10/2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 24/10/2011.
Presidente - Raúl Guelman e. 13/07/2012 Nº76028/12 v. 19/07/2012

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H

HUMAN STAFF S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 6 de agosto de 2012 en primera convocatoria a las 12 horas y en segunda convocatoria a las 13 horas, en el domicilio sito en Avenida Callao 626, 3º 6 CABA.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para suscribir el acta;
2 Aceptación de la renuncia presentada por la Directora Titular. En su caso, designación de nuevo Directorio.
3 Disolución de la sociedad artículo 94 1º y 4º LS. En su caso designación de liquidador.
El accionista que desee concurrir deberá notificar conforme artículo 238 LS al domicilio de realización de la asamblea de 11 a 17hs.
Firmado Daniela Grosman, Presidente según estatuto formalizado por escritura de fecha 20
de enero de 2012 inscripto IGJ 15/02/2012 número 2244, Libro 58 SA.
Daniela Grosman - Presidente e. 17/07/2012 Nº76412/12 v. 23/07/2012

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ICC INDUSTRIA PARA EL CARTON
CORRUGADO S.A.

I

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de agosto de 2012, a las 10
horas en primera convocatoria, y a las 11hs del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1193 piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Renuncia del Sr. Director Titular de la Sociedad y consideración de su gestión 3º Designación de un director titular único y uno suplente de la Sociedad 4º Denuncia por perdida de los libros sociales y solicitud de rubrica de nuevos.
5º Aprobación de los estados contables correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
6º Disolución y liquidación de la sociedad.
Nombramiento de liquidador.
7º Aprobación del Inventario y Balance de liquidación.
Presidente - Eduardo Cosentino
Designado por acto constitutivo de fecha 14/02/2005 y Acta de Directorio de fecha 15/05/2012.
NOTA: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad su intención de participar, hasta las 18 horas del día 27 de julio de 2012, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, segunda parte, de la ley 19.550.
Presidente - Eduardo Cosentino e. 17/07/2012 Nº77071/12 v. 23/07/2012

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INVERNADAS S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio de fecha 19 de junio de 2012 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de agosto de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Proceder a ratificar: a la aprobación de los Estados Contables, b la Consideración del resultado del ejercicio, c la Consideración de la gestión del Directorio, y d la Determinación del Número de Directores y Elección de los mismos, todos ellos correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/6/2006, 30/6/2007, 30/6/2008, 30/6/2009, 30/6/2010 y 30/6/2011, así como ratificar todos los demás temas tratados y aprobados en las Asambleas de fecha 23/10/2006, 30/10/2007, 03/11/2008, 20/10/2009, 28/10/2009, 20/10/2010
y 21/10/2011;
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. La documentación contable estará a disposición de los accionistas dentro del plazo de ley en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, CABA.
Elena Mignaquy. Presidente de Invernadas S.A.
según acta de asamblea de fecha 21 de octubre de 2011.
Presidente - Elena Mignaquy e. 18/07/2012 Nº76900/12 v. 24/07/2012

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J

JJG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 06/08/12 en la Avenida Juan de Garay 2513, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas en Primera Convocatoria, y a las 19 horas en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración y aprobación de la documentación del articulo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011;
3º Consideración de las razones de la celebración de la Asamblea en forma tardía;
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
5º Consideración del resultado del ejercicio y su afectación;
6º Designación de autoridades para la integración del Directorio;
7º Designación de Síndicos Titular y Suplente para el próximo ejercicio;
8º Consideración de la venta del inmueble propiedad de la sociedad sito en Bartolomé Mitre 1943 Piso 13 Unidad Funcional 95 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
9º Consideración de la venta de la parcela del campo La Sofía ubicada en la Circunscripción XVIII del Partido de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires por un valor no inferior a u$s 1.500,00 la hectárea DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL QUINIENTOS la hectárea.
El abajo firmante fue electo en acta de Asamblea Ordinaria N 52 de fecha 08/06/11 y Acta de Directorio N 196 del 08/06/11, y se encuentra en ejercicio de la Presidencia por licencia del Presidente según Acta de Directorio Nº 202 de fecha 03/07/2012.
Vicepresidente - Cesar Parrillo e. 18/07/2012 N 76906/12 v. 24/07/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.441

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L

LEQUIPE MONTEUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10 de agosto de 2012, a las 12 horas, en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Motivos por los cuales se consideran los Estados Contables fuera de término;
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011, y de su resultado;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los honorarios del Directorio;
6º Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes;
7º Otorgamiento de las autorizaciones según lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación, con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 18 horas. Firmado: Santiago Cotter.
Presidente conforme resoluciones de Asamblea de accionistas del 04/07/11 y acta de directorio del 09/03/2012.
Santiago Cotter - Presidente e. 16/07/2012 Nº75729/12 v. 20/07/2012

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LA BOLSA PROPIEDADES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de La Bolsa Propiedades S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Echeverría Nº2146, piso 2º departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de agosto de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe sobre las causas que demoraron la celebración de la asamblea ordinaria del Ejercicio 2010;
3º Consideración de la Memoria y Estados contables correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011, Resultados acumulados y su asignación y remuneración del Directorio;
4º Vigencia o caducidad de los mandatos de los directores. Consideración y aprobación de su gestión.
Se deja constancia que están a disposición de los accionistas las copias de los estados contables y que para cumplimentar lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, podrán hacerlo de lunes a viernes de 10 a 17hs. en la sede social.
Jorge Juan Bernasconi DNI 17.636.200 Presidente designado por Asamblea del 5 de mayo de 2008, Acta Nº24
Presidente - Jorge Juan Bernasconi e. 18/07/2012 Nº76662/12 v. 24/07/2012

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LITHIUM ARGENTINA RESOURCES S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2012, a las 14 horas en primer convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle 25 de Mayo 432, 12º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a 1.- Designación del Presidente de la Asamblea b 2.- Designación de dos accionistas para firmar el acta
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c 3.- Consideración de la propuesta del accionista Inocencio Papadopulos para la adquisición de la totalidad de su participación accionaria 12.000 acciones de Valor Nominal $ 1 y con derecho a 1 voto por acción por parte de la Sociedad d 4.- Reducción Voluntaria de Capital de $75.000 a $63.000 mediante la cancelación de acciones art. 220 inciso 1ro Ley 19550
e 5.- Consideración del Informe del Auditor sobre la reducción voluntaria de capital y Estado de Situación Patrimonial previsto en el artículo 101 inciso 2 de la Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia f 6.- Cancelación de 12.000 acciones escriturales de VN$ 1 y con derecho a 1 voto cada una de titularidad del Sr. Inocencio Papadopulos 7.- Autorizar al Presidente o a las personas en quien el delegue esta facultad, para realizar las gestiones pertinentes ante la Inspección General de Justicia y eventualmente aceptar ajustes no sustanciales a la propuesta que se aprueba, que pueda plantear dicho Organismo.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
El Directorio El suscripto ha sido designado Presidente por Acta de Asamblea del 2/05/12.
Horacio Areco - Presidente e. 18/07/2012 Nº76631/12 v. 24/07/2012

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M

MADERO WALK EVENTOS S.A.
CONVOCATORIA
El Sr. Lisandro Jorge Borges en su carácter de Presidente del Directorio de MADERO WALK
EVENTOS S.A. CUIT 30711122121 según surge del estatuto social formalizado por escritura del 6 de agosto de 2009, pasada ante el escribano de esta ciudad, don Juan P.M. Benedetto, al folio 482 del Registro Notarial Nro. 1393 a su cargo, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2012 a las 12 horas, en la Avda. Córdoba 1351 piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, primer piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la asamblea se realiza fuera de término legal.
3º Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y de 2011;
4º Consideración de la gestión del Directorio por ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011 y por el período que transcurrió entre ese cierre y el día de la asamblea.
5º Determinación de los honorarios de los Directores por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.
6º Determinación del destino de las Utilidades y tratamiento de los Resultados no asignados.
7º Determinación del número de Directores.
8º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
9º Fijación de la garantía que deberán ofrecer los Directores.
10 Consideración del estado de avance de la obra en el Dique 1 de Puerto Madero. Necesidades de fondos para la finalización de la obra.
11 Consideración de la necesidad de obtener financiamiento bancario por hasta la suma de $10.250.000. Autorización al Directorio.
12 Autorizaciones.
Presidente - Lisandro Jorge Borges e. 16/07/2012 Nº75765/12 v. 20/07/2012

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MARGARITA O FARRELL S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Margarita O Farrell S.A, convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 07 de Agosto de 2012, a las 19.00 horas, en la sede social sita en Juncal 1358, piso 6º A CABA, para considerar el siguiente: