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Segunda Sección
Viernes 13 de julio de 2012
Cristian Kammerath. Presidente. Electo en AGO de 27/06/11. Aceptación del cargo Reunión de Directorio 27/06/2011.
Presidente - Cristian Kammerath e. 10/07/2012 N 74089/12 v. 16/07/2012

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COMALAL S.A.A.G. E I.
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas de COMALAL S.A.A.G e I. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Julio de 2012 a las 18:30
Horas, en Av. Callao 2050, piso 6 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la remuneración del directorio.
5º Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
6º Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año. Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº57, del 03/08/2011 y del Acta de Directorio Nº303 del 03/08/2011.
Presidente - Miguel Alfredo Martinez de Hoz e. 06/07/2012 Nº74334/12 v. 13/07/2012

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CORREO ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas titulares de acciones clase A a la Asamblea Especial de acciones clase A a celebrarse el día 27 de julio de 2012 a las 14,30 horas, en la sede social sita en la Avda. del Libertador 498 piso 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DEL ACCIONISTA DE
CLASE A PARA QUE ESTE PROCEDA A SUSCRIBIR EL ACTA CORRESPONDIENTE.
2 ELECCION DE UN DIRECTOR TITULAR Y
UN DIRECTOR SUPLENTE POR LA CLASE A
DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO INICIADO
EL 1 ENERO DEL 2012 Y QUE FINALIZARA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LOS TERMINOS DEL CAPITULO V DEL ESTATUTO SOCIAL.
3 ELECCION DE UN MIEMBRO TITULAR Y
UN MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISION
FISCALIZADORA POR LA CLASE A DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO INICIADO EL 1
DE ENERO DEL 2012 Y QUE FINALIZARA EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LOS TERMINOS
DEL CAPITULO VI DEL ESTATUTO SOCIAL.
Buenos Aires 26 de Junio 2012.
Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Jaime Cibils Robirosa, según surge del Acta de Directorio N 484 del 23 de Agosto del 2011, en donde se distribuyen los cargos, trascripta al folio 76 de Acta de Directorio Nº 8 Rubricado 10 de enero 2008 bajo el Nº 2444-08.
Presidente - Jaime Cibils Robirosa e. 06/07/2012 N 74319/12 v. 13/07/2012

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CORREO ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de julio del 2012 a las 15,30 horas, en la sede social sita en la calle Avda. Libertador 498, piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2 CONSIDERACION DE LA MEMORIA INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, INFORME

DE LA COMISION FISCALIZADORA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2011 CONFORME LO PREVISTO EN EL ART
234 INC 1 DE LA LEY 19.550.
3 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO INICIADO EL
1 DE ENERO DEL 2011 Y FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2011, Y FIJACION DE LOS
HONORARIOS.
4 FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES, DESIGNACION DE LOS ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASE A DE ACCIONES PARA
SER INCORPORADOS AL DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN EL CAPITULO V DEL ESTATUTO, Y DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIDOS POR
LA CLASE B DE ACCIONES.
5 DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASE A DE ACCIONES PARA
SER INCORPORADOS A LA COMISION FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE
LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL ESTATUTO, Y DESIGNACION DE LOS MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISION
FISCALIZADORA ELEGIDOS POR LA CLASE
B DE ACCIONES.
6 CONSIDERACION DE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY 19.550.
Buenos Aires 26 de Junio 2012.
Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Jaime Cibils Robirosa, según surge del Acta de Directorio N 484 del 23 de Agosto del 2011, en donde se distribuyen los cargos, trascripta al folio 76 de Acta de Directorio Nº 8 Rubricado 10 de enero 2008 bajo el Nº 2444-08.
Presidente - Jaime Cibils Robirosa e. 06/07/2012 N 74321/12 v. 13/07/2012

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D
DIAMANT BOART ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.M. Y DE S.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de DIAMANT BOART ARGENTINA SACIFIM y de S a Asamblea General Ordinaria que se celebrara al día 27 de Julio de 2012 a las 9 hs. en la sede social de Altolaguirre 3134 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo por el cual se realiza la presente convocatoria con posterioridad a lo establecido según Ley 19550.
2 Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19550
correspondientes al 44º ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Elección de directores titulares y suplentes por el termino de dos 2 años en reemplazo de los que finalizan sus mandatos.
4 Designación de Síndico Titular y suplente por el termino de dos 2 años.
5 Distribución de utilidades.
6 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. Remuneración al Directorio y Síndico.
7 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Julio 5 de 2012.
El Directorio Presidente - Hernán Raúl Klein Designado por Acta de Directorio Nº 297 de fecha 12 de Mayo de 2010.
Presidente - Hernán Raúl Klein e. 10/07/2012 N 74438/12 v. 16/07/2012

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F
FUCHS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de julio de 2012 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Viamonte 464 4º Piso de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.437
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ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3 Lectura, consideración y aprobación en su caso de la documentación contemplada por los arts. 62 a 67 y del art. 234 inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
4 Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
5 Consideración y aprobación en su caso de la actuación de la Gestión del Directorio cuyo mandato finalizo el 31 de Diciembre de 2011.
6 Determinación de los honorarios del Directorio.
7 Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes con mandato por un año.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19550. Autorizado: Santiago Vera Barros DNI
Nº 14.363.958 Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio nº 206 del 25/06/2012.
Vicepresidente - Santiago Vera Barros e. 10/07/2012 N 73893/12 v. 16/07/2012

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G

GAS NEA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de julio de 2012, a las 12 horas, en su sede social, Suipacha 1111, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de la decisión de ratificar la resolución adoptada por el Directorio de presentar en Concurso Preventivo a la Sociedad y de continuar su trámite.
Mónica Gay Presidente designado por Acta de Directorio N 160 de fecha 22/05/2012.
NOTA: Los accionistas deberán confirmar asistencia con 3 días hábiles de anticipación conforme art. 238 L.S.
Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
05/07/2012. Nº Acta: 126. Nº Libro: 86.
e. 06/07/2012 N 74368/12 v. 13/07/2012

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I

ICNA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de ICNA S.A. convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria para el día 08 de Agosto de 2012 a las 12 hs. En primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Combate de los pozos 2046 de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2012;
3º Consideración del destino de las utilidades;
4º Aprobación de lo actuado por el Directorio;
Dispensa de confeccionar la Memoria conforme a la res. IGJ 4/09.
Presidente - Jorge Federico Nellem Según acta de asamblea del 26/08/2012 Libro Nro. 1.
Presidente - Jorge Federico Nellem e. 12/07/2012 Nº 74781/12 v. 18/07/2012

18
L

LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA.
DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de julio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 20 de noviembre de 2009, y que fuera plasmada en el Acta de Reanudación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. luego de cuarto intermedio de misma fecha.
3 Consideración de la integración del aporte irrevocable de capital efectuado por los Sres.
accionistas Ernesto Alberto Levi, Marcela Levi y Pablo Andrés Levi.
4 Aumentar el capital social de la Sociedad;
de $ 8.156.000 a $ 29.250.000, es decir en $
21.094.000, mediante; a la capitalización total de la cuenta ajuste de capital por la suma de $
11.306.184 y $ 537.816 de la cuenta otras reservas b con más la suma de $ 9.250.000 en concepto de capitalización por el aporte en especie considerado en el punto 3 anterior, con prima de emisión. Emisión de 21.094.000 acciones con la siguiente distinción: i 11.844.000 serán acciones liberadas, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal por acción en los términos del art. 189 de la LSC, de las cuales 5.922.000 tendrán derecho a un voto por acción y 5.922.000 tendrán derecho a cinco votos por acción; ii 9.250.000 serán acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal por acción en los términos del art. 189 de la LSC, de las cuales 4.625.000 tendrán derecho a un voto por acción y 4.625.000 tendrán derecho a cinco votos por acción. Otorgamiento de los derechos de preferencia y de acrecer en los términos del art. 194, LS. Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos.
5 Reforma del artículo 5 del estatuto social a efectos de actualizar la cifra del capital social;
6 Autorizaciones.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ernesto Alberto Levi, en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea del 11 de octubre de 2011 y Acta de Directorio del 11 de octubre de 2011.
Presidente - Ernesto Alberto Levi e. 10/07/2012 N 73774/12 v. 16/07/2012

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LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Laboratorios Excelentia S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de julio de 2012, a las 18:00
horas en primera convocatoria y a celebrarse el día 1 de agosto de 2012, a las 18:00 horas en caso de fracasar la primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Santo Domingo 4088, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que la misma considere el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio aprobación-responsabilidad-remoción;
6º Consideración de las medidas a adoptar en función de la marcha general de los negocios y el estado financiero y patrimonial de la Sociedad;