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Segunda Sección
Viernes 29 de junio de 2012
4º Consideración de lo actuado por el Consejo Directivo, en el período 01 de mayo 2011 al 30
de abril de 2012.
5º Elección de autoridades.
Presidente - Humberto Toloza Acta de Asamblea Anual Ordinaria del 30/08/2011 del Libro Nro. 1, rubricado el 07/04/1998.
Presidente - Humberto Toloza Certificación emitida por: Leonardo H. Feiguin. Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 4708. Fecha: 25/06/2012. Nº Acta: 160. Nº Libro: 9, Reg.
103753.
e. 29/06/2012 Nº 71356/12 v. 29/06/2012

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FIDES GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca los Sres. Accionistas de Fides Group S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 16
de julio de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria, y para el día 10 de agosto de 2012 a las 11hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Talcahuano 778, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2º Convocatoria a asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley Nº 19.550;
3º Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.11;
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.11.;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio en curso;
7º Consideración de honorarios de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.11;
8º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso;
10 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.11;
11 Ratificación de la reforma del artículo tercero del Estatuto Social;
12 Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso;
13 Autorizaciones para efectuar inscripciones.
En o antes del 11 de julio de 2012 a las 18
hs., los Sres. Accionistas deberán practicar en la sede social la comunicación de asistencia previstas en el art. 238 de la ley 19.550. Alejandro Pedro Ivanissevich, designado por Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 14/06/2010 y Acta de Directorio Nº 37 de fecha 14/06/2010.
Presidente Alejandro P. Ivanissevich Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.
Fecha: 25/06/2012. Nº Acta: 009. Nº Libro: 61.
e. 29/06/2012 Nº 71064/12 v. 05/07/2012

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H

HARAS PINO SOLO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de julio de 2012 a las 14.00 hs. y en segunda convocatoria para el mismo día a las 15.00 hs., en Lavalle 445 Piso 5to. de C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las autoridades de la Asamblea. Presidente y Secretario.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su aplicación.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.428

5º Consideración de los acuerdos de pago con deudores morosos por expensas.
6º Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
7º Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
8º Consideración del número de Directores titulares y suplentes y su designación.
9º Consideración de la capitalización del Ajuste de Capital y emisión de las nuevas acciones.
10 Consideración del cambio del domicilio legal de la sociedad. Firmante Ricardo Agustín Sarinelli Presidente designado por acta de asamblea General Ordinaria y acta de directorio del 28-5-10.

do para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09,00hs a 18,00hs, venciendo ese plazo el día 11 de Julio de 2012 a las 18,00hs.

Certificación emitida por: Horacio E. Clariá.
Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha:
22/06/2012. Nº Acta: 186. Nº Libro: 95.
e. 29/06/2012 Nº 70919/12 v. 05/07/2012

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HARAS PINO SOLO S.A.

Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 3296. Fecha: 26/6/2012. NºActa: 107. NºLibro: 65.
e. 29/06/2012 Nº71234/12 v. 05/07/2012

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CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 20 de julio de 2012 a las 17.00hs, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 18.00hs., en Lavalle 445 Piso 5º de C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las autoridades de la Asamblea.- Presidente y Secretario.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
3º Ratificación del convenio firmado entre Haras del Sol S.A. y Haras Pino Solo SA.
4º Consideración de las modificaciones a los reglamentos Internos.- Protocolización en caso de aprobación.
5º Ratificación de la refinanciación de la deuda de Haras Pino Solo instrumentado en el contrato de fecha 18 de julio de 2001 que fuera propuesto y aprobado por acta de fecha 17 de junio de 2001.
Firmante Ricardo Agustin Sarinelli Presidente designado por acta de asamblea General Ordinaria y acta de directorio del 28-5-10.
Certificación emitida por: Horacio E. Clariá.
Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha:
22/6/2012. NºActa: 185. NºLibro: 95.
e. 29/06/2012 Nº70923/12 v. 05/07/2012

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L

LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Latinoquímica-Amtex S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de Julio de 2012 a la hora 11, en primera convocatoria, y a la hora 12 en segunda convocatoria, en San Martín 617 piso 4 oficina D, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informe del Directorio del llamado a Asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011, y del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de todo lo actuado por el Directorio por el cierre del sector de producción de la empresa.
6º Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261
de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
7º Remuneración del síndico. Fijación del número de directores, y su elección.
8º Elección del síndico titular y síndico suplente.
NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fija-

NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 2 de julio de 2012
en la sede social San Martín 617 piso 4º oficina D CABA, en el horario de 09hs a 18,00hs.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 31.05.2011 y reunión de Directorio del 18.07.2011.
Presidente Oscar Arnaldo Leone
P PRESTADORES DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y AFINES ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Avenida Callao nº 852 5º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26
de Julio de 2012, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente:

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SILREVE S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber por 5 días que por acta de directorio del 22/06/2012, se convoca a asamblea general ordinaria a celebrarse el 28 de julio de 2012, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Riobamba 486, piso 8, oficina B, Cap. Fed., con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración del Inventario; Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas complementarias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012;
b Destino de los Resultados Acumulados;
c elección nuevo directorio y c Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Héctor Marcelo Mugas Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 31/8/2010.
Presidente Héctor Marcelo Mugas Certificación emitida por: Carina De Benedictis. Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 4593. Fecha: 25/06/2012. Nº Acta: 37.
e. 29/06/2012 Nº 71150/12 v. 05/07/2012

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SOCIEDAD ALEMANA DE BENEFICENCIA
DEUTSCHE WOHLTTIGKEITS GESELLSCHAFT D.W.G.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1º Elección de un socio para presidir la Asamblea y elección del Secretario de Actas; y 2º Designación de dos socios para firmar el Acta; y 3º Consideración y Aprobación del Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos con cierre el 31 de Diciembre de 2011. Informe del Organo de Fiscalización y Memoria; y 4º Varios Presidente Ricardo Adrián Natarello, elegido por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31
de Marzo de 2011, que comienza en el folio nº 44 del Libro de Actas nº 2, Rúbrica nº 10193008.
Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:
19/06/2012. Nº Acta: 189. Nº Libro: 086.
e. 29/06/2012 Nº 71060/12 v. 29/06/2012

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S
SEGURIDAD Y EMPAQUE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de julio de 2012 a las 11 horas, en primera convocatoria a celebrarse en Abraham Luppi 1636, C.A.B.A,.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado fuera de término de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación Art.
234, inc. 1º Ley 19.550 y sus modificaciones, todo referido al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2011.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Consideración y su asignación de los resultados del Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 30 de noviembre de 2011.
6º Honorarios al Directorio Art. 261 parte 3ra.
Ley 19.550.
Rubén Cayetano Mónaco, DNI 12.424.943, Presidente designado por Acta del 22/03/2011.
Certificación emitida por: Caridad del C. Fernández y García. Nº Registro: 1298. Nº Matrícula: 3924. Fecha: 08/06/2012. Nº Acta: 301.
e. 29/06/2012 Nº 70141/12 v. 05/07/2012

Convócase a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Alemana de Beneficencia Deutsche Wohlttigkeits - Gesellschaft D.W.G. a realizarse el día martes 10
de julio de 2012 a las 19.30 horas en la Sede del Club Alemán en Buenos Aires, Avenida Corrientes 327, piso 21º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la memoria y de los estados contables correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011, que lleva el número 84. Dicha documentación se encuentra a disposición de los señores asociados en la Sede Administrativa, calle Colombia 1340, El Talar, Provincia Buenos Aires.
2º Destino del resultado del ejercicio 2011.
3º Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de la actuación de los Revisores de Cuentas de la Sociedad Alemana de Beneficencia.
4º Informe sobre la venta de bienes inmuebles.
5º Elección de Presidente y Vicepresidente 2º, de ocho Vocales Titulares por dos años y de ocho Vocales Suplentes por un año artículo 13º del estatuto.
6º Designación de tres miembros titulares para integrar el órgano de Fiscalización y tres Suplentes por un año artículo 13º del estatuto.
7º Consideración de los motivos por los cuales la presente Asamblea se realiza fuera de término.
8º Designación de dos socios para firmar el acta.
Para poder gozar del derecho de voz y voto, los señores asociados deberán haber abonado la cuota social del año en curso. Autorizados por Actas de Asamblea del 31.05.2010 y del 14.06.2011, Reunión Constituyente de la Comisión Directiva del 14.06.2011 y Acta de Comisión Directiva del 11.06.2012.
Presidente - Juan Diego Finsterbusch Secretaria - Verónica A. Kirschmann Certificación emitida por: Mónica M. López Magallanes. Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 4178.
Fecha: 28/06/2012. Nº Acta: 191. Nº Libro: 34.
e. 29/06/2012 Nº 71941/12 v. 29/06/2012

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SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, 1era.
convocatoria, a celebrarse el 2 de agosto de 2012 en Córdoba 1351 Piso 6 CABA a las 18
horas, a fin de considerar el siguiente: