Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 3 de mayo de 2012
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HOTEL SOLUTIONS S.A.

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MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas de Hotel Solutions S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 21 de mayo de 2012, a las 10,00 horas a realizarse en la Avda. Rivadavia 893, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

El Directorio de Miraflores Country Club S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de mayo de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la calle Tucumán 535, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales se convoca a esta Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio N 5, cerrado el 31 de Agosto de 2011.
4 Consideración de la gestión realizada por el Directorio durante el ejercicio que se considera.
5 Destino a dar a los resultados del ejercicio.
Designación por Acta de Directorio N 16 del 28 de diciembre de 2009, F 22 del Libro de Actas de Directorio N 1, rubricado el 20 de Julio de 2007.
Presidente - Mariano Kracoff Certificación emitida por: Valeria Bagnatto. Nº Registro: 14, Vicente López. Fecha: 3/4/2012. Nº Acta: 213. Libro Nº: 9.
e. 03/05/2012 Nº45617/12 v. 09/05/2012

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L
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 24 de mayo de 2012, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Centro Argentino de Ingenieros sito en la calle Cerrito N 1250, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto con Notas, Anexos y Cuadros, Dictamen del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al 43 Ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2011. Destino de los resultados del Ejercicio y acumulados.
3 Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.
4 Consideración del presupuesto financiero general del Ejercicio 2012
5 Ratificación de las cuotas social y residencial fijadas por el directorio a partir del 1
de enero de 2012, y aprobación de la cuota de inversión para el período mayo 2012/abril 2013.
6 Ratificación cuota de ingreso.
7 Determinación de multas y sus montos.
8 Consideración de apelación contra Resolución del Tribunal de Etica y Disciplina en Exped. N 867/993.
Buenos Aires, 26 de abril de 2012.
NOTA: 1 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de tres 3 días de la fecha fijada.
2 Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de tres 3 accionistas.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 18/05/11 y Directorio de fecha 21/05/11.
Julio Néstor Lamela Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.
Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
26/4/2012. Nº Acta: 159. N Libro: 38.
e. 03/05/2012 N 46814/12 v. 09/05/2012

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del Artículo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550
modificada por Ley No. 22.903, correspondiente al 37 Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio 2011 y su destino.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2011.
5 Fijación de los honorarios del Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Administración.
Observación: En el caso de representantes de accionistas de entidades extranjeras, el representante legal deberá presentar la documentación adecuada a las disposiciones de la Inspección General de Justicia.
El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 23 de Junio de 2011, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 25 de Junio de 2011.
Presidente Arturo Goldstein Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
20/4/2012. Nº Acta: 194. Libro Nº: 124.
e. 03/05/2012 Nº45185/12 v. 09/05/2012

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N

NAOMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca una Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad y su remuneración, en su caso, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550, correspondientes el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4 Consideración de la renuncia del Sr. Ricardo Daniel Klemensiewicz a su cargo de Director titular de la Sociedad, así como de su gestión y sus honorarios.
5 Designación de un Director titular en su reemplazo.
6 Autorizaciones. El Directorio.
NOTAS: a conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a
BOLETIN OFICIAL Nº 32.389

Asambleas, en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, y en días hábiles;
b Desde el 27 de abril de 2012 se encuentra en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires la totalidad de los documentos requeridos por la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales que se someterán a consideración de la Asamblea General anteriormente citada.
Luis Alberto Delaney, Director titular en ejercicio de la presidencia según Actas de Directorio y de Asamblea de 9/2/2012, inscriptas ante la Inspección General de Justicia el 28/3/2012, bajo el Nº5138, del Libro 59, Tomo - de Sociedades por Acciones, y de Directorio de fecha 27/4/2012. Ello, conforme al artículo 9º del Estatuto Social reformado por la Asamblea de Accionistas del 9/2/2012 anteriormente citada, según instrumento que fue inscripto ante la Inspección General de Justicia el 26/3/2012, bajo el Nº 4872, del Libro 59, Tomo de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. NºRegistro: 289. NºMatrícula: 2445. Fecha: 27/4/2012. NºActa: 115. Libro Nº: 139.
e. 03/05/2012 Nº46705/12 v. 09/05/2012

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NAUTICA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas Simultánea en Primera y Segunda convocatoria para el día 22 de mayo de 2012 a las 11:00 horas y 12:00 horas, respectivamente, que tendrá lugar en la sede social L. N. Alem 530
- piso 12 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera del término legal;
3º Consideración del balance general, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, del estado de flujo de efectivo y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos del ejercicio económico con cierre el 31/12/2011;
4º Aprobación y distribución de dividendos, para el ejercicio Económico con cierre el 31/12/2011, y facultativas y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad durante el ejercicio 2011;
5º Consideración de la Remuneración del Directorio durante el período 2011, art. 261 Ley 19550. Aprobación de su gestión durante el 2011 y hasta la fecha.
6º Varios, instrucciones y apoderamientos.
Sergio Fabián Borrelli en su carácter de Presidente de Náutica del Sur SA designado por Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 11
de mayo de 2010, y Acta de Directorio de Aceptación de cargo de fecha 12 de mayo de 2010.
Presidente Sergio Fabián Borrelli Certificación emitida por: Corina Z. Gorbato.
Nº Registro: 1339. Nº Matrícula: 3606. Fecha:
27/04/2012. NºActa: 190. NºLibro: 28.
e. 03/05/2012 Nº46759/12 v. 09/05/2012

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PESQUERA DESEADO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

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3º Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad y su remuneración, en su caso, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión del Síndico de la Sociedad y su remuneración correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de la renuncia del Sr. Ricardo Daniel Klemensiewicz a su cargo de Director titular de la Sociedad, así como de su gestión y sus honorarios.
6º Designación de un Director titular en su reemplazo.
7º Autorizaciones. El Directorio NOTAS: a conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, y en días hábiles;
b Desde el 27 de abril de 2012 se encuentra en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires la totalidad de los documentos requeridos por la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales que se someterán a consideración de la Asamblea General anteriormente citada.
Luis Alberto Delaney, Director titular en ejercicio de la presidencia según Actas de Directorio y de Asamblea de 9/2/2012, inscriptas ante la Inspección General de Justicia el 3/4/2012, bajo el Nº5554, del Libro 59, Tomo - de Sociedades por Acciones, y de Directorio de fecha 27/4/2012.
Ello, conforme al artículo 9º del Estatuto Social reformado por la Asamblea de Accionistas del 9/2/2012 anteriormente citada.
Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. NºRegistro: 289. NºMatrícula: 2445. Fecha: 27/4/2012. NºActa: 116. Libro Nº: 139.
e. 03/05/2012 Nº46701/12 v. 09/05/2012

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ROCH S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Roch S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sito en la Av. Eduardo Madero 1020 piso 21
de la Ciudad Autónoma de Bs. As., el día 30 de mayo de 2012 a las 12:00 hs, en primera convocatoria, y el mismo día a las 13:00hs, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Determinación de los honorarios del Directorio por el Ejercicio en consideración.
4º Destino de los resultados.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
Ricardo Omar Chacra, Presidente, conforme Acta de Asamblea Ordinaria Nº33 y Acta de Directorio Nº213, Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011.
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha:
25/4/2012. NºActa: 636.
e. 03/05/2012 Nº45446/12 v. 09/05/2012

2.2. TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. Destino de los resultados.

NUEVAS
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Silvia Teresita Murano domicilio Bolivia 470
piso 11º 43 C.A.B.A. transfiere a Alicia Susana Mendoza y a Alejandro Eugenio Ramos domicilio F. F. Amador 2021 Olivos, Pcia. de Bs. As. su