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Segunda Sección
Miércoles 25 de abril de 2012
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PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL, FORESTAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio N 946 de fecha 17 de abril de 2012, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2012, a las 10:00
horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Brasil 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y a las reservas voluntarias constituidas por la Sociedad.
6 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 4 de mayo de 2012, en Brasil 160, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00. horas. Los Accionistas con títulos depositados en la Caja de Valores S.A.
deberán presentar el certificado de depósito correspondiente con la misma antelación.
Marcelo José Campo. Presidente electo por actas de Asamblea y Directorio de fecha 10 de mayo de 2011.
Certificación emitida por: Raúl Mariano Vega Olmos. Nº Registro: 231. Nº Matrícula: 2760.
Fecha: 18/04/2012. Nº Acta: 048. Nº Libro: 115.
e. 23/04/2012 N 42707/12 v. 27/04/2012

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PILOTAGE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pilotage S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 11 de Mayo de 2012, en primera convocatoria a las 11hs. Y en segunda a las 11.30hs. en Avenida Córdoba 669 piso 5 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta respectiva.
2º Consideración de la documentación fijada en el artículo 23 punto 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nro. 16 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Confirmación de lo actuado por el Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Retribución del directorio.
6º Ratificación de los importes percibidos por los directores y de los valores a percibir.
Presidente: Miguel Angel Villella. Electo por acta de asamblea del 10 de Mayo de 2011.
Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
16/04/2012. NºActa: 052. NºLibro: 43.
e. 23/04/2012 Nº41563/12 v. 27/04/2012

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PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
La sociedad convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bouchard 680, piso 5, Ciudad Autó-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.385

noma de Buenos Aires el día 08/05/2012 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria. Se deja constancia que la Asamblea no se realizará en la Sede Social. El Orden del Día a considerar será el siguiente:

toria, en la sede social sita en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
3º Consideración de las renuncias presentadas y designaciones de nuevos integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de: i asuntos articulo 234
incisos 1 y 2 de Ley 19550 al 31 de diciembre de 2011; ii artículos 55 y 62 incisos 3, 6, 7 y 9 de la Ley 24467.
5º Consideración de los resultados del Ejercicio y de su destino.
6º Tratamiento y determinación de los Rendimientos del Fondo de Riesgo en función del artículo 30, inciso 9 del anexo I de la Disposición Sepyme 128/2010.
7º Autorizaciones para registración de lo resuelto por la asamblea.

1º Accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, inciso 1
para el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2010;
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2010 y tratamiento de su destino;
4º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, inciso 1
para el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2011;
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2011 y tratamiento de su destino;
6º Designación de nuevo Director titular/Presidente de la sociedad;
7º Considerar la capitalización de la cuenta de capital de $837,66 y de la cuenta ajuste de capital por un total de $469.396,32, una vez absorbidas las pérdidas acumuladas por un total de $60.322, 86;
8º Consideración de la conducta del administrador de hecho, Marcelo Jorge Carracedo, en la percepción de los alquileres del único inmueble de la sociedad en el período Abril/2003 a Marzo/2011.
Promoción de acciones comerciales y penales;
9º Remoción de los directores y elección de nuevos directores;
10 Acción de responsabilidad al presidente del directorio Juan José Carracedo;
NOTA: Los accionistas deberán depositar en la sede de la calle Bouchard 680, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Firma Juan José Carracedo, presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009, y acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Sebastián E. Nadela. NºRegistro: 1453. NºMatrícula: 5093. Fecha:
17/4/2012. NºActa: 088. Libro Nº: 07.
e. 23/04/2012 Nº41455/12 v. 27/04/2012

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PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de mayo de 2012 a las 17.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
2º Tratamiento de las renuncias presentadas por el directorio, reorganización del mismo, fijación del número de directores y designación.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 13/10/2011 y Acta Directorio del 13/10/2011.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 16/04/2012. NºActa: 329.
e. 19/04/2012 Nº40324/12 v. 25/04/2012

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PROGRESAR S.G.R. ANTES MACROAVAL
S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Progresar S.G.R. continuadora de Macroaval S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2012, a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda convoca-

ORDEN DEL DIA:

Los accionistas que concurran deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación, a fin de su inscripción en el Registro de Asistencia. Gerardo Luis Bartolomé - Presidente - Designado por Acta de Consejo de Administración de fecha 18.10.2011.
Presidente Gerardo Luis Bartolomé Certificación emitida por: Ana Antonieta Lavecchia. NºRegistro: 55, Partido de San Isidro.
Fecha: 10/04/2012. NºActa: 23. NºLibro: 42.
e. 20/04/2012 Nº40263/12 v. 26/04/2012

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QUICKFOOD S.A.

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CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 2012 a las 15:00 horas en primera convocatoria, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la propuesta de Marfrig Alimentos S.A. para la adquisición de activos relacionados con el negocio frigorífico de Quickfood, según lo considerado por el Directorio de Quickfood en sus reuniones de fechas 28 de marzo y 20 de abril de 2012.
NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el día 18 de mayo de 2012 a las 18:00
horas. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.
El firmante es Vicepresidente de Quickfood S.A. designado por Asamblea de Accionistas del 26 de octubre de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos del igual fecha. En ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 29 de marzo de 2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Martín Carignani Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
23/04/2012. Nº Acta: 196. Nº Libro: 124.
e. 24/04/2012 N 43446/12 v. 02/05/2012

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REGENTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de
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Regente S.A. a celebrarse el día 9 de mayo de 2012 a las 10:00hs. en el local de la sociedad, sito en Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº174/176 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550.
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Notas y cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº24, que cerrara el 31 de diciembre de 2011;
3º Tratamiento individual de la gestión de los directores y de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;
4º Elección de dos directores titulares y de das directores suplentes para el período 9 de mayo de 2012 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº26.
5º Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente para el período 9 de mayo de 2012 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio:
económico Nº26.
6º Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2011
por encima del límite fijado en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2012.
7º Tratamiento de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2011 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2012;
8º Tratamiento y consideración de los resultados del ejercicio 2011.
Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico N 24 que cerrara el 31 de diciembre de 2011, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Sociedad sito en Tte.
Gral. E. Frías 174/176 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica Maria Fabiana Lastra Presidente Electo por Acta de Directorio Nº209 de fecha 18 de junio de 2010 y Acta de Asamblea Nº38 de fecha 17 de junio de 2010.
Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335.
Fecha: 16/04/2012. NºActa: 111. NºLibro: 10.
e. 20/04/2012 Nº41114/12 v. 26/04/2012

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S.A. LA NACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de S.A. La Nación a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de Mayo de 2012 a las 15:30 horas, en la sede social sita en Bouchard 557, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº103 finalizado el 31/12/2011.
3º Destino del resultado del ejercicio. Distribución de Dividendos.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
5º Remuneración del Directorio.
6º Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550 en la fijación de la remuneración del Directorio.
7º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.
9º Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2012.
10 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.