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Segunda Sección
Martes 24 de abril de 2012
pondiente al ejercicio Nro. 16 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Confirmación de lo actuado por el Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Retribución del directorio.
6º Ratificación de los importes percibidos por los directores y de los valores a percibir.
Presidente: Miguel Angel Villella. Electo por acta de asamblea del 10 de Mayo de 2011.
Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
16/04/2012. NºActa: 052. NºLibro: 43.
e. 23/04/2012 Nº41563/12 v. 27/04/2012

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PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
La sociedad convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bouchard 680, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/05/2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria. Se deja constancia que la Asamblea no se realizará en la Sede Social. El Orden del Día a considerar será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, inciso 1
para el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2010;
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2010 y tratamiento de su destino;
4º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, inciso 1
para el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2011;
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2011 y tratamiento de su destino;
6º Designación de nuevo Director titular/Presidente de la sociedad;
7º Considerar la capitalización de la cuenta de capital de $837,66 y de la cuenta ajuste de capital por un total de $469.396,32, una vez absorbidas las pérdidas acumuladas por un total de $60.322, 86;
8º Consideración de la conducta del administrador de hecho, Marcelo Jorge Carracedo, en la percepción de los alquileres del único inmueble de la sociedad en el período Abril/2003 a Marzo/2011. Promoción de acciones comerciales y penales;
9º Remoción de los directores y elección de nuevos directores;
10 Acción de responsabilidad al presidente del directorio Juan José Carracedo;
NOTA: Los accionistas deberán depositar en la sede de la calle Bouchard 680, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Firma Juan José Carracedo, presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009, y acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Sebastián E. Nadela. NºRegistro: 1453. NºMatrícula: 5093. Fecha:
17/4/2012. NºActa: 088. Libro Nº: 07.
e. 23/04/2012 Nº41455/12 v. 27/04/2012

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PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de mayo de 2012 a las 17.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.

2º Tratamiento de las renuncias presentadas por el directorio, reorganización del mismo, fijación del número de directores y designación.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 13/10/2011 y Acta Directorio del 13/10/2011.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 16/04/2012. NºActa: 329.
e. 19/04/2012 Nº40324/12 v. 25/04/2012

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PROGRESAR S.G.R. ANTES MACROAVAL
S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Progresar S.G.R. continuadora de Macroaval S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2012, a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.
3º Consideración de las renuncias presentadas y designaciones de nuevos integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de: i asuntos articulo 234
incisos 1 y 2 de Ley 19550 al 31 de diciembre de 2011; ii artículos 55 y 62 incisos 3, 6, 7 y 9 de la Ley 24467.
5º Consideración de los resultados del Ejercicio y de su destino.
6º Tratamiento y determinación de los Rendimientos del Fondo de Riesgo en función del artículo 30, inciso 9 del anexo I de la Disposición Sepyme 128/2010.
7º Autorizaciones para registración de lo resuelto por la asamblea.
Los accionistas que concurran deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación, a fin de su inscripción en el Registro de Asistencia. Gerardo Luis Bartolomé - Presidente - Designado por Acta de Consejo de Administración de fecha 18.10.2011.
Presidente Gerardo Luis Bartolomé Certificación emitida por: Ana Antonieta Lavecchia. NºRegistro: 55, Partido de San Isidro.
Fecha: 10/04/2012. NºActa: 23. NºLibro: 42.
e. 20/04/2012 Nº40263/12 v. 26/04/2012

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Q

QUETRA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Quetra S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 05 de mayo de 2012, a las 14
horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Vieytes 1655, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Resoluciones a tomar en cuanto a la venta de activos.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Fernando Javier Obaya - Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 10/02/2012.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.384

Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha:
13/04/2012. Nº Acta: 132. Nº Libro: 63.
e. 18/04/2012 N 40774/12 v. 24/04/2012

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REGENTE S.A.

R

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Regente S.A. a celebrarse el día 9 de mayo de 2012 a las 10:00hs. en el local de la sociedad, sito en Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº174/176 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550.
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Notas y cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº24, que cerrara el 31 de diciembre de 2011;
3º Tratamiento individual de la gestión de los directores y de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;
4º Elección de dos directores titulares y de das directores suplentes para el período 9 de mayo de 2012 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº26.
5º Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente para el período 9 de mayo de 2012 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio:
económico Nº26.
6º Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2011
por encima del límite fijado en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2012.
7º Tratamiento de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2011 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2012;
8º Tratamiento y consideración de los resultados del ejercicio 2011.
Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico N 24 que cerrara el 31 de diciembre de 2011, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Sociedad sito en Tte.
Gral. E. Frías 174/176 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica Maria Fabiana Lastra Presidente Electo por Acta de Directorio Nº209 de fecha 18 de junio de 2010 y Acta de Asamblea Nº38 de fecha 17 de junio de 2010.
Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335.
Fecha: 16/04/2012. NºActa: 111. NºLibro: 10.
e. 20/04/2012 Nº41114/12 v. 26/04/2012

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S.A. LA NACION

S

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de S.A. La Nación a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de Mayo de 2012 a las 15:30 horas, en la sede social sita en Bouchard 557, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº103 finalizado el 31/12/2011.
3º Destino del resultado del ejercicio. Distribución de Dividendos.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2011.

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5º Remuneración del Directorio.
6º Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550 en la fijación de la remuneración del Directorio.
7º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.
9º Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2012.
10 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Julio César Saguier. Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 5/5/2011.
Presidente Julio César Saguier Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
16/04/2012. NºActa: 095. NºLibro: 311.
e. 23/04/2012 Nº41550/12 v. 27/04/2012

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SÁENZ BRIONES Y COMPAÑÍA S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los accionistas de Sáenz Briones y Compañía, Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 14 de mayo de 2012, a las quince y a las dieciséis, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 316, Piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular de seis meses No. 61 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de reserva facultativa para inversiones productivas, en los términos del art. 70, último párrafo, de la ley 19.550.
4 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la remuneración al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por su labor durante el ejercicio económico irregular de seis meses No. 61 cerrado el 31 de diciembre de 2011. Eventual exceso al límite fijado por el art.
261 de la ley 19.550.
6 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y 7. Delegación en el directorio de la facultad de emitir un texto ordenado del estatuto social, que incluya las últimas modificaciones realizadas por asambleas anteriores.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Corrientes 316, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Ricardo Olivares Elorrieta - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria del 15 de noviembre de 2011.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
16/4/2012. Nº Acta: 134. N Libro: 183.
e. 19/04/2012 N 41565/12 v. 25/04/2012

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SAN EMILIANO S.A.C.A.G.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 8 de Mayo de 2012, en Paraguay 1233, Piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10,30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos Artículo 234
Inc. 1º Ley 19550 al 31.12.2011 y gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3º Consideración de los resultados al 31.12.2011 su destino y distribución de utilidades.