Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 19 de marzo de 2012
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4 Consideración del destino de los Resultados No Asignados.
5 Aprobación de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 293.286 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art N 284 de la Ley N 19.550.
8 Designación de Auditores Externos conforme lo dispuesto en el decreto 677/01.
9 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. N 273 de la Ley N 19.550.
NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda.
del Libertador 498, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 14/04/2011 y del Acta de Directorio del 14/04/2011.
Presidente Edgardo Poyard Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
12/3/2012. Nº Acta: 1086. N Libro: 183.
e. 19/03/2012 N 25764/12 v. 23/03/2012

2.2. TRANSFERENCIAS
NUEVAS
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B y A Asociados S.R.L., CUIT N 3070703258-4, representada por sus dos Socios Gerentes, Marcelo Horacio Baca Castex, DNI N
12.821.561 y Aníbal Raúl Amuschategui, DNI N
14.014.053, con domicilio legal en la calle Talcahuano N 638, Piso 2 F, CABA, Venden, Ceden y Transfieren, libre de toda deuda y/o gravamen, a María Ysabel Costilla, DNI N 33.674.196, con domicilio en la calle Martín Rodríguez N 532 de la Ciudad de Boulogne, partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, el Fondo de Comercio de Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café y bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de Comidas Rotisería, Parrilla, zona R2B, trámite PP, sup. m2 353,15, oper. 9, Observaciones Sótano, piso 1 y 2 cumple Artículo 4.6.6.2. AD. 630.29 ventilación mecánica según plano registrado en la DGFOC por exp. 4512504, carpeta 8063/2004, nomenclatura catastral 18-19-81- ID, partida inmobiliaria 426432, U.F.
/c.: expediente inicial 49191-2004., ubicado en CABA, en la calle Nicaragua N 4432. Reclamos de ley en la calle Martín Rodríguez N 532 de la Ciudad de Boulogne, partido de San Isidro, Pcia.
de Buenos Aires o en el mismo domicilio del referido negocio dentro del término legal.
e. 19/03/2012 N 26037/12 v. 23/03/2012

2.3. AVISOS COMERCIALES
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SILEY S.A.

NUEVOS

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el 10/04/2012 a las 18,30 horas en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2 a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la celebración de la asamblea fuera de término.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/07/2011
y gestión de directorio.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente del directorio designado por Asamblea del 29/04/2011.
Carlos A. Basílico Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
15/3/2012. Nº Acta: 111. N Libro: 181.
e. 19/03/2012 N 27107/12 v. 23/03/2012

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U
UNION SAN ALEJANDRO NEWSKY
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25 de marzo de 2012, a las 14 horas en su sede social de Brasil 315 CABA
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 socios para firmar el acta.
2º Consideración de la venta del inmueble sito en Avellaneda 1628 Villa Ballester. Alejandro Pastchenko presidente electo por Asamblea General Odinaria del 12/04/2011.
Certificación emitida por: Domingo Palumbo.
Nº Registro: 2026. Nº Matrícula: 4259. Fecha:
12/3/2012. NºActa: 004. Libro Nº: 5.
e. 19/03/2012 Nº26125/12 v. 19/03/2012

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ACEROS BOEHLER UDDEHOLM S.A.

A

Inscripta en el R.P.C. el 10/12/43, N 626, F
410, L 46, T A, Estatutos Nacionales.- Por Esc. 44 del 29/2/2012, F 170, Reg. 1201, Cap.
Fed., se protocolizaron las Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio, del 3/8/2011, por las cuales se designaron los miembros del Directorio y se distribuyeron los cargos en el mismo, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Herwig Petschenig, Vicepresidente: Federico Guillermo Cristián Kade Director Titular: Alfredo Ricardo Meyer, Joaquín Aníbal Quast, Marcelo Nicacio, Director Suplente: Josef Schwald todos ellos con domicilio real y especial constituido en San Martín 345, Piso 3, Cap. Fed.- Autorizada en la escritura citada ut supra.
Escribana Irma Piano de Alonso e. 19/03/2012 N 25924/12 v. 19/03/2012

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AJP PRODUCCIONES S.R.L.
Por acta del 7/2/2012 se designa gerente al Sr.
Augusto Javier Pomar quien constituye domicilio en Demaría 4617 piso 5, CABA. Autorizada por instrumento del 7/2/2012.
Abogada Lorena K. Rabinowicz e. 19/03/2012 N 27159/12 v. 19/03/2012

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ALUE S.A.
Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N 19360 del Libro 56 de Sociedades por Acciones, el 13/09/2011, comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria N 1, del 15/12/2011, se resolvió la renuncia de los Directores de la Sociedad, se designaron a las nuevas autoridades, éstos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial; elevada a Escritura N 23, del 14/03/2012, Folio 50, Registro 1053 de la Cap. Fed., ante la Escribana Vanesa Andrea Ghisolfi. El Directorio, de acuerdo al acta mencionada, quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Roberto Osvaldo Mercado, argentino, casado, nacido el 26/03/1943, con D.N.I. 4.595.446, CUIT 20-04595446-4; Director Suplente: Alicia Graciela Duro, argentina, casa-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.360

da, nacida el 25/03/1943, con D.N.I. 4.634.952, CUIL 27-04634952-6, ambos domiciliados en Avda. Santa Fe 3329, Piso Once, Depto. B, de Cap. Fed. Los miembros del Directorio constituyen domicilio especial en Avda. Santa Fe 3329, Piso Once, Depto. B, de Cap. Fed., de acuerdo surge del Acta de Asamblea General Ordinaria N
1, del 15/12/2011, relacionada. Firmado Roberto Osvaldo Mercado, con D.N.I. 4.595.446, quien acredita su personería con el Acta de Asamblea General Ordinaria N 1, del 15/12/2011, cuyo original tengo a la vista, doy fe, con facultades suficientes para el acto.
Roberto Osvaldo Mercado Certificación emitida por: Vanesa Andrea Ghisolfi. Nº Registro: 1053. Nº Matrícula: 5089. Fecha: 14/03/2012. Acta Nº: 110. Libro Nº: 2.
e. 19/03/2012 N 25925/12 v. 19/03/2012

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AMSA S.A.
Acta de Directorio del 7/9/11 y Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 17/9/11, donde se acepta la renuncia de la Sra. Carro Angela Mabel al cargo de director suplente y se designa en su reemplazo a la Sra. Meli Anabella y al Sr. Meli Emiliano como directores suplentes. Quedando el directorio conformado por: Presidente:
Brunetto Mabel Teresa, Director Suplente: Meli Emiliano, Director suplente: Meli Anabella. Los directores aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Av. Paseo Colon 823, Piso 10 Oficina B, CABA. Guillermo Alfredo Symens, DNI
8.270.437, carácter de apoderado, Acta de Directorio del 17/9/2011.
Certificación emitida por: N. Graciela García.
Nº Registro: 305. Nº Matrícula: 4677. Fecha:
12/03/2012. Acta Nº: 015. Libro Nº: 2.
e. 19/03/2012 N 25615/12 v. 19/03/2012

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APR ENERGY S.R.L.
IGJ N Correlativo 1.795.939. Se hace saber por un día, en los términos del art. 60 de la ley 19.550, que la Reunión de Socios del 19.01.2012 ratificó como gerentes titulares a Richard Greene, Andrés Correa Quijano y Charlie Mac Donald, quienes aceptaron sus cargos. El Sr Richard Greene, Charlie Mac Donald y Andrés Correa Quijano han constituido domicilio especial en Domingo de Basavilbaso 1350, piso 9, departamento 906, C.A.B.A. María Clara Pujol, autorizada a suscribir el presente por la Reunión de Socios del 19.01.2012.
Abogada María Clara Pujol e. 19/03/2012 N 26091/12 v. 19/03/2012

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B

BAIRES INVERSIONES S.A.
Por Acta de Asamblea del 12/3/12 se designó Presidente: José Luis Caputo. Director Suplente:
Luis Pedro Souto por renuncias de Gastón Walter Leonardo Padilla y Rosana Patricia Miño. En dicha Acta se ha resuelto, por razones de conveniencia administrativa, trasladar la Sede Social desde Ayacucho 2076, Piso 3, Dpto. B, CABA a la calle Mansilla 2479, Piso 9, Dpto. 33, CABA, domicilio especial de todos la Sede Social. Autorizado por acta de Asamblea del 12-3-12.
Contador - Veliko Atanassoff e. 19/03/2012 N 25826/12 v. 19/03/2012

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BEAR TRUST S.A.
Por Acta de Asamblea del 06/02/2012, se resolvió: 1. Aceptar la renuncia al cargo de presidente presentada por Pablo Gonella; 2. Designar como Directorio: Presidente: Diego Javier de la Moneda, y Director Suplente: Juan Manuel Legaz; ambos con domicilio especial en Paraná 597, Piso 9, de C.A.B.A. Y 3. Fijar nueva sede social en Paraná 597, piso 9, C.A.B.A.- Eloisa María Cereseto, autorizada por instrumento privado de fecha 8 de marzo de 2012.
Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Fecha: 08/03/2012. Acta Nº: 166. Libro Nº: 76.
e. 19/03/2012 N 25629/12 v. 19/03/2012

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BODEGA TRES BLASONES S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria N 28 del 28/11/11, aumento de capital
15

de $ 511.250 a $ 2.477.803 y emitio 1.966.553
acciones ordinarias escriturales nominativas no endosables de v$n 1 y de 1 voto por acción, totalmente integradas, de las cuales corresponden 1.288.458 acciones clase A y 1.198.345 acciones clase B. Protocolización y Autorización para publicar Escritura 32 del 1-03-12 F 115. Esc.
Maricel Fernández, Registro 1048 CABA.
Escribana Maricel Fernández e. 19/03/2012 N 26068/12 v. 19/03/2012

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BODEGA TRES BLASONES S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria N 28 del 28/11/11 y reunión de Directorio N
58 del 7/12/11, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Fernando Roger Freixas Pinto, Vicepresidente: Sebastián de Montalembert, Director Titular: Antonio Thibaud, Directores Suplentes: María Irene Perkins de Freixas, Juan Pedro Augusto Thibaud, Santiago Luis de Montalembert. Duración un año.
Autorización para publicar Escritura 32 del 1-0312 F 115 Esc. Maricel Fernández, Registro 1048
CABA.
Escribana Maricel Fernández e. 19/03/2012 N 26071/12 v. 19/03/2012

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BUENOS AIRES FOOD S.A.
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 09/03/2012 se resolvió aumentar el capital social de la suma de $ 49.518.300 a la suma de $ 69.518.300. Tomás García Navarro, T 93 F
162 CPACF, autorizado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 09/03/2012.
e. 19/03/2012 N 25684/12 v. 19/03/2012

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C

CABRAMARCA S.A.
Por Asamblea unánime del 11/10/11 se designó directorio: Presidente: Diego Alejandro Rahneberg, DNI 92.095.057; Vicepresidente: Sebastián Rahneberg DNI 24.017.441, Director Suplente: Teresa Tomasa Consolo DNI 5.309.625
quienes fijan Domicilio Especial en General Juan Gregorio Lemos 219, CABA. Instrumentado en documento privado del 05/03/2012. Incluye autorización del firmante.
Contador - Eduardo Luis Ducet e. 19/03/2012 N 26001/12 v. 19/03/2012

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CARAN S.A.
Por acta del 28/02/2012, se autorizo a Rodrigo M Esposito a informar que: la Sra. Presidente Juana Elena Komarofsky, pide licencia, asume en carácter de Presidente Enrique Miguel Komarofky; hasta la próxima asamblea que designe autoridades.
Abogado Rodrigo Martínez Esposito e. 19/03/2012 N 25669/12 v. 19/03/2012

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CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES
ARGENTINA S.A.
Comunica que por Asamblea del 13/03/12
se resolvió aumentar el capital social dentro del quíntuplo en $ 3.798.333, es decir, de $ 14.688.629 a $ 18.486.962 María Florencia Tormo, abogada, autorizada por Asamblea del 13/03/12.
Abogada María Florencia Tormo e. 19/03/2012 N 25828/12 v. 19/03/2012

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CHARCAS 2005 S.R.L.
Renuncia a la Gerencia Liliana Graciela de Graaff, DNI. 6221738, Habana 4123, C.A.B.A.
Continúa Gerente: Claudio Roberto Graaff, DNI.
12889360 Cuenca 4226, C.A.B.A. Nueva Sede Social y especial: Tucumán 1506, piso 6, of. 603/604, C.A.B.A. Autorizada: Escr. 349, del 13-12-2011.
Abogada Diva Ares e. 19/03/2012 N 25993/12 v. 19/03/2012

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CIA PATAGONIA S.A.
Designación de Directorio Por asamblea unánime extraordinaria de accionistas del 19/01/2012 se designó como único director titular y presidente a Osvaldo Ricardo Venter, nacido el 11/08/1947, comerciante, viu-