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Segunda Sección
Jueves 8 de marzo de 2012
4 En la sede social se encuentra disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día art. 71 de la Ley N 17.811, las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
5 Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en la Resolución General N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.
Horacio Carlos Cristiani Presidente del Directorio, designado en la reunión de Directorio N 145, celebrada el 7 de abril de 2011.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
02/03/2012. Acta Nº: 037. Libro Nº: 310.
e. 07/03/2012 N 20830/12 v. 13/03/2012

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H

HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL ÁGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de marzo de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, informe del auditor e informe de la comisión fiscalizadora y reseña informativa, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio y a la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Designación de los miembros del directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2012.
7º Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2012.
8º Consideración de la retribución del contador dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la bolsa de comercio de buenos aires durante el ejercicio 2011.
9º Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2012 y fijación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 19 de marzo de 2012 a las 17:00hs., en Av.
Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00
horas. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea.
Gonzalo Pérs Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 06 de mayo de 2011, Acta Nº266, pasada al folio 238 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº5 de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 30 de marzo de 2007 bajo el Nº28301-07.
Presidente - Gonzalo Pérs Moore Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
29/02/2012. NºActa: 49. NºLibro: 82.
e. 06/03/2012 Nº20035/12 v. 12/03/2012

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HIDRONEUQUÉN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de marzo de 2012, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio
éste que no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2012.
7º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, a fin de asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 19
de marzo de 2012 a las 17:00 horas, en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00
horas. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Gonzalo Pérs Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 6 de mayo de 2011, Acta Nº219, pasada al folio 23 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº6 de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 28 de mayo de 2010 bajo el Nº39745-10.
Presidente Gonzalo Pérs Moore Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
29/02/2012. NºActa: 51. NºLibro: 82.
e. 06/03/2012 Nº20039/12 v. 12/03/2012

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INDUSTRIA C.A. S.A.

I

CONVOCATORIA
Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 24 de Febrero de 2012, se ha resuelto convocar a una Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22
de marzo de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Malabia 627, Piso 6º departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con la señora presidente;
2º Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2011. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la constitución de una reserva facultativa;
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en su caso, en los términos del Art. 261 in fine de la Ley de Sociedades 19.550 y modificatorias si correspondiera;
5º Designación de autoridades; y 6º Autorizaciones. Viviana Cynthia Leiser de ApsteinPresidente. Designada en acta de asamblea de fecha 12 de noviembre de 2009.
Presidente Viviana Cynthia Leiser Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
28/2/2012. NºActa: 144. Libro Nº: 42.
e. 05/03/2012 Nº19787/12 v. 09/03/2012

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LA CRIOLLA PACKING S.A.

L

CONVOCATORIA
RPC: 25 de julio de 2008, N 14809, Libro 40 de Sociedades por Acciones. Convócase a
BOLETIN OFICIAL Nº 32.353

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo de 2012 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Análisis de la campaña 2011. Estado del proyecto.
3 Situación económica de la Compañía. Posibles cursos de acción.
4 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inciso 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011;
5 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011;
6 Consideración de la gestión del Directorio;
7 Consideración de los honorarios del Directorio;
8 Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
9 Razones para la convocatoria fuera de plazo.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 17 horas. El Directorio.
Buenos aires, 1 de marzo de 2012. Fdo. Eduardo del Pino designado por Asamblea del 8 de junio de 2011 y reunión de directorio del 9 de junio de 2011. Presidente.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello. Nº Registro: 698. Fecha: 5/3/2012. Nº Acta: 758.
e. 07/03/2012 Nº21873/12 v. 13/03/2012

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LA MUNDIAL S.A.I.C.A. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de marzo de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 1367, Piso 3º Depto. E C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación del número e integrantes titulares y suplentes del directorio de la sociedad, ii Designación de síndico titular y suplente, iii Designación de un Estudio Contable auditor para que realice un análisis de la situación económico financiera de la sociedad a la fecha, iv Tratamiento de la Gestión de los anteriores Directores de la sociedad.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días de anticipación a la fecha indicada a la sede social o a la sede de la reunión.
Alejandro Adalberto Rodriguez Tomietto. Director Presidente en ejercicio conforme Acta de Asamblea del 22/08/2010 y Acta de Directorio de fecha 16/02/2012.
Certificación emitida por: Agustina Berruet.
Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 4898. Fecha:
28/2/2012. NºActa: 105. Libro Nº: 3.
e. 05/03/2012 Nº19624/12 v. 09/03/2012

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LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
CONVOCATORIA
Inscr el 14-11-79 ante Juzgado Nacional de 1 Instancia de lo Comercial de Registro bajo el Nº 4069, Lº 90, Tomo A de Estatutos de SA.
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 21 de marzo del 2012 a las 12hs. a realizarse en Suipacha 72, 9 piso, departamento A
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o.
1984, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/11.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31/10/2011. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
4º Aumento de Capital social dentro del quíntuplo art. 188 inc. 1.

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5º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o.
1984.
6º Determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2011 en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/11 se encontrarán a disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 16/3/12 a las 17hs.
Presidente J. Roberto Domínguez Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
23/02/2012. NºActa: 42. NºLibro: 62.
e. 02/03/2012 Nº19027/12 v. 08/03/2012

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PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

P

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Petrolera Entre Lomas S.A. a celebrarse el día 21 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico y la gestión del Directorio y del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
3º Elección del Síndico Titular y Suplente.
4º Fijación de honorarios de Directores y Sindico.
5º Consideración acerca de la distribución de utilidades.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238
de la ley 19.550, debiendo acreeditarse al efecto en la sede social sita en Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10.00 a 18.00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la RG IGJ 7/03 para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 19.550, acreditando la documentación correspondiente. Se ruega a los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.
Firma: Olga Margarita Morrone de Quintana, quien actúa como Síndico Titular designada por la Asamblea General Ordinaria del 17 de marzo de 2011.
Certificación emitida por: Matias Pablo Seoane. Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 29/2/2012. NºActa: 181. Libro Nº: 117.
e. 05/03/2012 Nº19814/12 v. 09/03/2012

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PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES
Convócase a los señores accionistas de Profesión + Auge AFJP S.A. en liquidación a una asamblea general extraordinaria y especial de clase F de acciones a celebrarse el día 20 de marzo de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 11 de abril de 2012 a las 10 horas en segunda convocatoria, en Viamonte 1549, 2
piso, C.A.B.A., para considerar el siguiente: